会议信息 - 董事会会议于2024年11月11日以现场和通讯结合方式召开[3] - 公司拟定于2024年11月26日14:30召开2024年第四次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[6] - 《关于新增开立募集资金专户并签订监管协议的议案》表决全票通过，无需提交[7] - 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需提交[8]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为50,876,109.39元，同比下降30.14%[5] - 营业成本减少44.15%，主要由于整体销售量减少和主要原材料价格下跌[10] - 营业收入从119,299,739.25元减少至72,826,122.32元[15] - 营业成本从100,695,861.41元减少至54,222,244.48元[15] - 公司2024年1-9月的营业总收入为50,876,109.39元，较2023年同期的72,826,122.32元下降30.14%[32] - 公司2024年1-9月的营业总成本为46,748,752.66元，较2023年同期的70,647,120.37元下降33.82%[32] - 公司2024年1-9月营业收入为36,790,486.37元，同比增长21.85%[35] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为9,298,390.64元，同比增长68.94%[5] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.06元，同比增长68.94%[5] - 净利润增长69.77%，主要由于高毛利的造血系列1和2产品销售收入增加[12] - 2024年1-9月净利润为7,273,525.92元，同比增长38.32%[35] - 2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为9,298,390.64元，同比增长68.94%[33] - 2024年1-9月基本每股收益为0.05元，同比增长66.67%[36] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为7,834,629.09元，同比下降9.27%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金减少59.55%，主要由于销售收入减少[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少70.95%，主要由于销售量减少和原材料价格下降[12] - 支付的各项税费减少62.49%，主要由于企业所得税支付减少[12] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少50.00%，主要由于现金分红减少[13] - 筹资活动产生的现金流量净额增加49.51%，主要由于现金红利发放额减少[13] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为53,527,081.58元，同比下降59.6%[37] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为7,834,629.09元，同比下降9.3%[37] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为88,290.99元，去年同期为-6,546,535.04元[38] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-4,863,761.20元，去年同期为-9,633,360.26元[38] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为12,937,885.74元，同比增长59.0%[38] - 2024年1-9月母公司销售商品、提供劳务收到的现金为41,190,739.09元，同比增长29.7%[39] - 2024年1-9月母公司经营活动产生的现金流量净额为2,346,301.83元，去年同期为-5,809,403.49元[39] - 2024年1-9月母公司投资活动产生的现金流量净额为826,413.30元，同比下降93.8%[41] - 2024年1-9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为-4,834,112.70元，同比下降49.4%[41] - 2024年1-9月母公司期末现金及现金等价物余额为1,256,310.62元，同比增长3.6%[41] 资产与负债 - 公司2024年第三季度货币资金为12,937,885.74元，同比增长30.97%[8] - 公司2024年第三季度预付款项为500.00元，同比下降99.74%[8] - 公司2024年第三季度其他应收款为910,982.14元，同比下降64.68%[8] - 公司2024年第三季度应付账款为1,882,561.44元，同比下降56.19%[8] - 公司2024年第三季度合同负债为268,725.38元，同比下降40.01%[8] - 公司2024年第三季度其他应付款为1,311,084.72元，同比下降37.04%[8] - 公司2024年9月30日的货币资金为12,937,885.74元，较2023年12月31日的9,878,750.39元增长30.96%[25] - 公司2024年9月30日的应收账款为10,972,422.16元，较2023年12月31日的13,086,445.06元下降16.16%[25] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为74,199,460.56元，较2023年12月31日的31,626,858.59元增长134.61%[25] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为166,683,728.08元，较2023年12月31日的206,525,953.84元下降19.29%[27] - 公司2024年9月30日的资产总计为240,883,188.64元，较2023年12月31日的238,152,812.43元增长1.15%[27] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为5,541,572.43元，较2023年12月31日的8,122,078.35元下降31.77%[27] - 公司2024年9月30日的负债合计为7,177,835.22元，较2023年12月31日的8,857,962.65元下降18.97%[28] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为233,801,444.75元，较2023年12月31日的229,284,382.11元增长1.97%[28] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为233,705,353.42元，较2023年12月31日的229,294,849.78元增长1.92%[28] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为145,798,813.48元，较2023年12月31日的121,241,311.02元增长20.26%[29] - 公司2024年9月30日的应收账款为8,574,579.00元，较2023年12月31日的9,830,286.24元下降12.77%[29] - 公司2024年9月30日的其他应收款为113,650,227.16元，较2023年12月31日的107,037,139.95元增长6.18%[29] - 公司2024年9月30日的存货为259,157.74元，较2023年12月31日的834,998.78元下降68.96%[29] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为92,402,195.74元，较2023年12月31日的110,699,430.21元下降16.53%[30] - 公司2024年9月30日的资产总计为238,201,009.22元，较2023年12月31日的231,940,741.23元增长2.70%[30] 股东与股权结构 - 公司总股本为160,277,600股，其中有限售条件股份为70,239,881股，占总股本的43.82%[17] - 公司控股股东刘金萍直接持有33.37%的股份，刘平祥直接持有21.91%的股份，二人合计直接持有公司55.2756%的股份[18][20] - 公司有限售条件股份中，控股股东、实际控制人持有66,445,759股，占总股本的41.46%[17] - 公司普通股股东人数为4,257人[17] - 公司董事、监事、高管持有有限售条件股份3,794,122股，占总股本的2.37%[17] - 公司股东刘金萍与刘平祥系夫妻关系，合计可控制公司55.2756%的表决权[20] 关联交易与股权激励 - 公司2024年1-9月与关联方实际发生日常性关联交易金额为516,800元，较年初预计增加150万元[22] - 公司于2022年实施股权激励计划，首批股票期权登记数量为1,887,914份，激励对象为32名[23] - 公司2024年新增日常性关联交易预计金额为150万元[22] 研发与费用 - 公司2024年1-9月的研发费用为2,890,907.48元，较2023年同期的2,913,137.31元下降0.76%[32] - 2024年1-9月研发费用为2,585,638.15元，同比下降2.87%[35] - 2024年1-9月销售费用为6,898,676.51元，同比下降2.00%[35] - 2024年1-9月财务费用为30,004.94元，同比由负转正[35] - 2024年1-9月信用减值损失为55,100.55元，同比下降65.48%[35] 投资收益 - 公司2024年1-9月的投资收益为4,791,529.15元，较2023年同期的4,257,151.85元增长12.55%[32] - 2024年1-9月投资收益为3,333,699.02元，同比增长146.83%[35] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为38,749.74元，主要包括非流动性资产处置损益和政府补助[14] 营业利润 - 2024年1-9月营业利润为7,793,593.36元，同比增长42.38%[35]

董事会会议信息 - 召开时间为2024年10月29日[3] - 召开地点为公司会议室[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] - 发出通知时间为2024年10月26日，方式为书面[6] 报告审议情况 - 审议通过《关于公司<2024年三季度报告>的议案》[5] - 议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[7] - 报告已由审计委员会审议通过[7] - 议案不涉及关联事项，无需回避表决[7] - 议案无需提交股东大会审议[7]

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-117 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 监事会 披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-118）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《公司第四届监事会第二次会议决议》 （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年三季度经营情况及财务状况，编制了《2024 年三季度报告》。 具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://ww ...

董事会会议 - 2024年10月15日召开第四届董事会第一次会议[2] - 审议通过选举第四届董事会专门委员会委员议案[2] 委员会情况 - 各委员会召集人及成员确定[2] - 委员及主任委员任期三年[2] - 选举符合规定，不影响生产经营[3]

人事变动 - 2024年10月15日刘平祥当选董事长、被聘为总经理，持股35,117,429股，占股本21.91%[3] - 同日陆应诚、沈佳、叶军强分别被聘为副总经理、财务负责人、董事会秘书[3][4] - 同日全渺晶当选监事会主席[6] 相关决议 - 换届为正常换届，对公司无不利影响[8] - 独立董事同意相关人员聘任，审计委员会同意聘沈佳为财务负责人[9][10] - 备查文件有董事会、监事会会议决议[11]

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广东驱动力生物科技集团股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东驱动力生物科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孙巧芬律师和莫婉榕律师（以 下简称"本所律师"）对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

广东驱动力生物科技集团股份有限公司 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-111 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘平祥先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第四届董事会全体董事由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生， 为保证董事会工作的衔接性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 10 月 15 日当日发出会议通知并在公司会议室以现场方式召开本次会议。 本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-109 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 2.会议召开地点：广州市天河区白沙水路 123 号长兴创兴港 7 栋 3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘平祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 113,059,504 股，占公司有表决权股份总数的 70.94%（公司目前总股本为 160,277,600 股，根据扣除回购专户 900,000 股后的 159,377,600 股为基数）。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的 ...

会议信息 - 会议于2024年10月15日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 监事会选举 - 监事会同意选举全渺晶为第四届监事会主席[6] - 《关于选举公司监事会主席的议案》表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票[6] - 监事全渺晶回避该议案表决[6]