证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-114 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 曾秋丽,女,1968 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权，高中学历，具 有会计师资格证。2012 年 10 月加入公司任行政主管，2017 年 8 月至今担任公司 监事。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 15 日 截至目前，曾秋丽女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过 中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。 经查询，曾秋丽女士亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件的相关规定。 特此公告。 为进一步完善广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）治 理结 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-107 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事会，现提名王聪先生、李 平先生为广东驱动力生物科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人王聪先生、李平先生已书面同意出任广东驱 动力生物科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人王聪先生、李平先生具备独立董事 任职资格，与广东驱动力生物科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人王聪先生、李平先生不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人王聪先生、李平先生已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-108 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 9 月 30 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召开本次股东 大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：202 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-105 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王聪） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王聪，已充分了解并同意由提名人广东驱动力生物科技集团股份有限公 司董事会提名为广东驱动力生物科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任广东驱动力生物科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务 ...

独立董事候选人资格 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验，品德良好无重大失信记录[1] - 任职资格符合多项规定，无不良纪录[2][3][6] - 不属于不具备独立性情形，兼任公司数和任职年限合规[4][6] 候选人承诺 - 核实确认符合任职资格要求，承诺履职[8] - 任职后若不符条件将按规定辞职[8]

一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 9 月 30 日审议并通过： 提名刘平祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 35,117,429 股，占公司股本的 21.91%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：838275 证券简称：驱动力公告编号：2024-104 广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名曾秋丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名谢治萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长刘平祥 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-101 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事谢治萍、王聪、李平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 27 日以书面方式发出 1.议案内容： 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-102 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 27 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席全渺晶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 1.议案内容： 法规及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。根据股东推荐意见，提名全渺晶、曾秋丽为 第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人，任期为三年，自股东大会审议通 过之日起生效。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 ...

公司于 2024 年 9 月 30 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议和 表决，会议审议并通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。 会议所选举的程龙梅女士将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名 非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。 特此公告。 附件：程龙梅女士简历 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-103 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任 期即将届满，为顺利完成公司监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国工 会法》《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定，公司第四届监 事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。 附件：程龙梅女士简历 程龙梅，女，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-099 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 广东驱动力生物科技集团股份有限公司于 2024 年 1 月 3 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2024-001）。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内 | 原预计 | 累计已 | 新增预计 | 调整后预 | 上年实 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 发生金 | | 计发生金 | 际发生 | | | 类别 | 容 | 金额 | | 发生金额 | | | 发生金额差异 | | | | | 额 | ...