会议信息 - 监事会会议于2024年11月29日召开，通知于11月26日发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席0人[4] 审计安排 - 公司拟聘请华兴会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》表决同意3票，尚需股东大会审议[6]

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-124 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 2.会议召开地点：广州市天河区白沙水路 123 号长兴创兴港 7 栋 3 楼会 议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘平祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号： 2024-121）。 2.议案表决结果： （二）会议出席情况 ...

资金募集 - 2020年12月25日发行1200万股普通股，募资6000万元，净额4819.993396万元，2021年2月24日到账[2] 募投项目 - 原拟募资10300万元投入项目，2021年3月24日调整为4819.993396万元[2][3] - 2024年11月变更用途，原项目变两个独立项目[4] - 两项目变更后投资金额分别为2882.885331万元和2052.909125万元[5] 资金监管 - 近日与华安证券等签《募集资金三方监管协议》[5] - 增设专户开户行及账号，截至披露日有三个存储专户[6][7]

会议安排 - 2024年11月11日召开第四届董事会第三次会议，审议召开2024年第四次临时股东大会议案[5] - 2024年11月11日发布召开2024年第四次临时股东大会通知公告[6] - 现场会议于2024年11月26日14:30在广州召开，网络投票时间为11月25 - 26日[8] 会议情况 - 出席股东及代理人6人，代表股份112,531,906股，占比70.61%[9] - 《关于变更募集资金用途的议案》，同意、反对情况及中小股东表决占比[12] - 股东大会召集等均符合规定，决议合法有效[15]

公司业务市场地位 - 专注于芯片设计在偏专用MCU领域工规级家电MCU、电机控制MCU取得不错市场份额处于国产芯片领先群 [1] - 锂电池管理芯片在国内市场销售处于国产芯片市场领先地位 [2] - AMOLED显示驱动芯片朝向品牌市场进军 [3] 公司车规芯片情况 - 车规芯片营收占比很少 [4] - 车规芯片导入期要3到5年才会上量投入高回收周期长 [5] 公司AMOLED显示驱动芯片情况 - 目前处于亏损状态营收要达到5亿左右才能损益平衡 [6] - 品牌端在验证阶段一旦导入上量会很快 [7] 公司销售季节情况 - 四季度是销售旺季 [8] 公司中长期业务展望 - 中长期在家电MCU、锂电管理业务的市占可望增长 [9] - AMOLED显示驱动芯片进入品牌量产后会有较好业绩驱动力 [10]

行业发展趋势 - 全球半导体产业正迎来新的发展机遇，2030年销售额有望达万亿美元 [1] - 智能化成为全行业发展的共识，AI是产业发展的最大驱动力 [1] - RISC-V将改变AI时代计算架构 [1] 市场规模与增长 - 预计今年全球半导体产业至少有15%到20%的增长，规模将突破6000亿美元 [2] - 2030年全球半导体销售额有望达到万亿美元 [2] - 2030年将有70%以上的芯片含有AI元素 [2]

（一）募集资金基本情况 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-121 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 2020 年 12 月 25 日，广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")发行普通股 12,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行股票， 发行价格为 5 元/股，募集资金总额为 60,000,000 元，实际募集资金净额为 48,199,933.96 元，到账时间为 2021 年 2 月 24 日。 公司于 2020 年 6 月 1 日及 2020 年 10 月 13 日分别召开的 2020 年第一次临 时股东大会及第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投 资者公开发行并在精选层挂牌》的议案，拟申请向社会公开发行不超过 1,200 万股，募集资金 10,300.00 万元投入"年产 9000 吨造血营养产品及研发中心建 设项 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-122 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 11 月 11 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召开本次股东 大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 | 股份类别 | 证券代码 ...

募资情况 - 2020年12月获核准发行不超1200万股新股，发行价5元/股，实际募资6000万元，净额4819.99万元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金存储余额为2052.91万元[6] 项目进展 - 截至2024年9月30日，年产9000吨造血营养产品及研发中心建设项目累计投入2882.89万元，投入进度59.81%[6] - 年产9000吨造血营养产品建设项目已建成投产，研发中心建设项目未实施[11] 项目变更 - 原募投项目变更为年产9000吨造血产品生产建设和研发中心建设项目，投资金额分别为2882.89万元和2052.91万元[8] - 变更原因是吸引人才、推进产学研合作、减少建设周期和成本[12] 项目详情 - 年产9000吨造血产品生产建设项目实施主体为广东三行生物科技有限公司，已完成，使用募资2882.89万元[13] - 研发中心建设项目实施主体为广东驱动力生物科技集团股份有限公司，建设期24个月，拟用募资2052.91万元[13] - 项目计划总投资额为2100万元，使用募集资金2052.91万元[14] 研发情况 - 2023年公司新增取得4项专利，新申请专利11项，研发投入比例为4.58%[16] 决策审议 - 2024年11月11日，公司董事会和监事会审议通过变更募集资金用途议案[17][18] - 变更用途有利于提高效率、优化配置、提升竞争力，不涉及关联交易，不损害股东利益[19] - 保荐机构对变更募集资金用途事项无异议[20]

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-120 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn） 同日披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-121）。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 6 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席全渺晶女士 2.议案表决结果：同意 ...