（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面及通讯方式 发出 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-101 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张萌萌因个人原因缺席，委托董事张红钦代为表决。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 ...

公司治理 - 2024年6月27日第三届董事会二十次会议通过变更经营范围等议案[2] 工商信息 - 近日完成工商变更登记，取得新营业执照[3] - 成立于2012年05月29日[3] - 注册资本肆亿贰仟贰佰零陆万零陆拾柒圆整[3] - 经营范围包括许可和一般项目[3][4]

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-100 二、 工商登记情况 近日，公司已经完成工商变更登记手续，并取得中国许昌市襄城县市场监督 管理局换发的营业执照。登记情况如下： 公司名称：河南硅烷科技发展股份有限公司 统一社会信用代码：91411000596298927Y 成立日期：2012 年 05 月 29 日 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于近期完成公司营业执照变更并领取新的营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日 召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订< 公司章程>并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信 息披露平台上披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号： 2024-088）。 类型：其他股份有限公司(上市) 住所：襄城县煤焦化循环经济产业园 法定代表人：孟国均 注册资本：肆亿贰仟贰佰零 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-098 河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 因网络投票办理原因，为保护中小投资者权益，本次会议延期通知未能在原 定会议召开日期前二个交易日进行公告。除此之外，公司本次会议的召集、召开 程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 303,734,127 股，占公司有表决权股份总数的 71.96%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 177,710 股 ...

会议时间 - 2024年6月27日召开第三届董事会第二十次会议[3] - 2024年7月23日召开2024年第四次临时股东大会[5] 股东情况 - 出席会议股东及代表6名，持股303,734,127股，占比71.96%[8] 审议事项 - 审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》[10] 表决结果 - 同意股数303,733,737股，占比99.9999%[13]

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-098 河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 因网络投票办理原因，为保护中小投资者权益，本次会议延期通知未能在原 定会议召开日期前二个交易日进行公告。除此之外，公司本次会议的召集、召开 程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 303,734,127 股，占公司有表决权股份总数的 71.96%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 177,710 股，占公司有表决权股份总数的 0.042%。 （三）公司董事、监 ...

地址：河南省郑州市郑东新区九如路 51 号龙湖一号院 2 号楼 B 座 5 层 6 层 电话：（0371）63715000 邮编：450018 河南文丰律师事务所 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 （2024）文丰顾法意第 0479 号 致：河南硅烷科技发展股份有限公司 河南文丰律师事务所（以下简称"本所"）接受河南硅烷科技发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派毕国庆律师、王金阁律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》对本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果的合法 性、有效性进行审查。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材 ...

公司信息 - 公司证券代码为838402，简称为硅烷科技[1] 生产情况 - 因暴雨致厂区积水2024年7月19日公告停产[2] - 7月23日抢修完成且生产恢复正常[2][3]

公司业务结构 - 硅烷科技成立于2012年,两大主营业务分别为电子级硅烷气和工业氢/高纯氢 [2] - 电子级硅烷气是集成电路、显示面板和光伏行业生产中不可或缺的电子特种气体,公司采用先进的"ZSN法高纯硅烷生产技术" [19] - 工业氢和高纯氢广泛应用于尼龙化工、电子、精细化工和医药中间体产品制造等行业 [20] 公司财务分析 - 公司过去5年营业收入和归母净利润快速增长,2019-2023年营业收入由3.69亿元增长至11.21亿元,复合增长率为32.03% [23] - 公司近年来业绩快速增长主要得益于光伏等下游行业的高速发展,主要产品电子级硅烷气供不应求 [23] - 公司盈利能力总体呈现提升趋势,费用控制持续优化,2023年研发投入和在建工程均创新高 [26][28] 行业分析 电子级硅烷气 - 光伏行业的需求预计将因TOPCon技术的渗透率提升而持续增长 [31] - 显示面板行业的需求则有望随着行业复苏保持稳定增长 [35] - 硅碳负极有望在未来三年内进入快速放量期,进而推动电子级硅烷气市场需求的爆发式增长 [31][32] - 半导体行业的电子级硅烷气需求仍处于国产替代的初期阶段 [36] 工业氢和高纯氢 - 工业氢业务均具有较强的稳定性,公司是本区域内唯一的大宗氢气供应商 [37] - 高纯氢业务运输半径覆盖全省市场,区位优势显著 [38] 区熔级多晶硅 - 公司扩展至下游的区熔级多晶硅领域,产品技术指标与国外进口产品基本一致 [38][39] - 认证通过后,该产品预计将成为公司新的盈利增长点 [39] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为10.62/12.57/14.46亿元,同比增长-5.24%/18.36%/15.04% [42] - 预计归母净利润分别为2.41/2.85/3.28亿元,同比增长-21.68%/18.10%/14.87%,对应市盈率分别为13/11/9倍 [42]

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-097 董事会 2024 年 7 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）因受特大暴雨引起附 近山洪爆发的影响,导致公司厂区积水,公司主动停产以应对自然灾害。详见公司 于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于公司遭受自然灾害影响的公告》（公告编号：2024-096）。经公司组织力量全力 抢修，截止本公告披露日，抢修工作已基本完成，公司的生产已恢复正常。 特此公告。 河南硅烷科技发展股份有限公司 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于恢复生产的公告 ...