证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-086 河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.会议召集人：公司董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 303,557,197 股，占公司有表决权股份总数的 71.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 780 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》 ...

河南文丰律师事务所 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 (2024) 文丰顾法意第 0386 号 川訓文幸律师 地址:河南省郑州市郑东新区九如路 51 号龙湖一号院 2 号楼 B 座 5 层 6 层 电话:(0371) 63715000 - 邮编:450018 川市 文章律师 致:河南硅烷科技发展股份有限公司 河南文丰律师事务所(以下简称"本所")接受河南硅烷科技发展股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派毕国庆律师、王金阁律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》）及《公司章程》对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合 真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材 ...

河南文丰律师事务所 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 (2024) 文丰顾法意第 0386 号 川訓文幸律师 地址:河南省郑州市郑东新区九如路 51 号龙湖一号院 2 号楼 B 座 5 层 6 层 电话: (0371) 63715000 - 邮编:450018 川市 文章律师 致:河南硅烷科技发展股份有限公司 河南文丰律师事务所(以下简称"本所")接受河南硅烷科技发展股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派毕国庆律师、王金阁律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》）及《公司章程》对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合 真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-086 河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 303,557,197 股，占公司有表决权股份总数的 71.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 780 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-081 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 5 月 24 日第三届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总 则 第一条 为强化河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》及《河南硅烷科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 制度。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通，监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-082 河南硅烷科技发展股份有限公司 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会提名委员会制度 第一章 总 则 第一条 为规范河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《河 南硅烷科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的专门工作 机构，主要负责研究公司董事和高级管理人员选择标准和程序，并提出建议。 一、 审议及表决情况 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及《公司章程》规定的其他人员。 经公司 2024 年 5 月 24 日第三届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股 东大会审议 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-084 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 5 月 24 日第三届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公 司")董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及《河南硅烷科技发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员会")是董事会设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负 责制定、审 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-085 河南硅烷科技发展股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程 序。 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章 程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-080 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》公告 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 324,661,590.00 | 元。 | 422,060,067.00 | 元。 | | 第 十 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 324,661,590 | 股，均为人民币普通股。 | 422,060,067 | 股，均为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 二、修订原因 公司 2023 年年度 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-078 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 15 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事楚金桥、倪晓、董红杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 为完善公司治理结 ...