经公司 2024 年 5 月 24 日第三届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-083 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会战略委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会战略委员会制度 第一章 总 则 第一条 为适应河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及《河南硅烷科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的专门工作 机构，主要负责对公司中长期 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-079 公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 职工董事、副总经理张红钦先生不再符合公司董事会审计委员会委员的任职要求。 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定， 对公司专门委员会委员进行调整。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 调整董事会专门委员会委员的议案》，对公司董事会专门委员会成员进行调整， 调整前后的具体情况如下： 调整前： | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 孟国均、楚金桥、倪晓 | 孟国均 | | ...

河南文丰律师事务所 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 (2024) 文丰顾法意第 0313 号 地址:河南省郑州市郑东新区尤如路51,号龙湖与号院2号楼B座5层6层 电话: (0371) 63715000 邮编: 450018 删刷 文主律师 致:河南硅烷科技发展股份有限公司 河南文丰律师事务所(以下简称"本所")接受河南硅烷科技发展股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派毕国庆律师、王金阁律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)及《公司章程》对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合 真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-076 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 303,558,693 股，占公司有表决权股份总数的 71.92%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名董红杰为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 2024 年 4 月 24 日，独立董事方拥军先生因个人原因向公司提出辞职。为确 保公司董事会的正常运作 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-076 河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 303,558,693 股，占公司有表决权股份总数的 71.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,276 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监 ...

河南文丰律师事务所 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 (2024) 文丰顾法意第 0313 号 地址:河南省郑州市郑东新区尤如路51,号龙湖与号院2号楼B座5层6层 电话: (0371) 63715000 邮编: 450018 删刷 文主律师 致:河南硅烷科技发展股份有限公司 河南文丰律师事务所(以下简称"本所")接受河南硅烷科技发展股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派毕国庆律师、王金阁律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)及《公司章程》对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合 真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度营收为11.1亿元，同比下降0.93%[1] - 归母净利润为2.34亿元，同比下降23.97%[1] - 公司2024年毛利率约为30.99%，同比下降8.07%[2] - 公司2024年期间费率为6.78%，同比上升2.3%[2] - 公司新增产能增幅较大，2024年现有产能达6100吨/年[1] - 公司下调2024-2025年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为2.3/2.5/2.6亿元[2] - 公司盈利预测下调至“增持”评级[1] 风险提示 - 风险提示包括竞争加剧和客户拓展不及预期[1] 财务状况 - 公司资产负债率约为32.48%，逐年稳定[3] - 公司2024年P/E比率为18.73，2025年预计为17.39[2] 投资评级 - 东吴证券投资评级标准包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[5] - 行业投资评级标准包括增持、中性和减持三个等级[6] 免责声明 - 本报告不构成对任何人的投资建议，公司及作者不对使用报告内容导致的后果负责[4] - 投资者购买或出售证券的决定应充分考虑自身状况，不应将本报告作为唯一决策因素[7]

河南硅烷科技发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 √媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-075 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 29 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：中国平煤神马报 上市公司接待人员：董事长孟国均先生；董事会秘书付作奎先生。 三、 投资者关系活动主要内容 记者：今年硅烷气价格下降的原因是什么？公司对市场下行周期持续时间如 何预判？ 孟国均：电子特种气体是国家大力支持发展的新材料，被称为"芯片血液"， 电子级硅烷气是高纯度的电子特种气体，市场景气度一直很高，被视为细分行业 中的"长坡"赛道，特别是 2021 年以来，随着光伏行业的高速发展，电子级硅 烷气产品供不应求，产品价格出现大幅上涨，电子级硅烷气企业普遍获利颇丰。 但是，从行业长期发展的角度来看，这 ...

公司财务状况 - 公司资产总计为2,394,277,213.49元，较上年同期下降3.71%[4] - 公司营业收入为209,976,797.08元，较上年同期下降19.58%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为46,793,297.33元，较上年同期下降18.88%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-30,706,589.71元，较上年同期增长95.14%[4] - 公司基本每股收益为0.14元，较上年同期下降22.22%[4] - 非流动资产合计为1,622,816,297.56元，较上年度略有增长[30] - 流动负债合计为541,721,955.24元，较上年度有所下降[30] - 公司资产中货币资金为158,267,142.60元，应收票据为218,455,454.42元，存货为73,770,958.06元[29] 公司财务细节 - 公司合并资产负债表项目中，其他流动资产增加幅度为47.79%，主要原因为预缴企业所得税增加[5] - 公司合并利润表项目中，税金及附加增加幅度为92.00%，主要原因为各项税费较上年同期增加[10] - 公司合并现金流量表项目中，销售商品、提供劳务收到的现金增加幅度为31.97%，主要原因为收到的现金回款较上期增加[15] - 公司年初至报告期末非经常性损益净额为917,227.29元，主要包括政府补助和其他符合非经常性损益定义的损益项目[23] 股东情况 - 公司总股本为324,661,590股，普通股股东人数为7,776人[24] - 前十名股东持股比例合计达76.06%，其中中国平煤神马控股集团有限公司为最大股东，持股比例为19.55%[25] 利润和收入 - 营业总收入为209,976,797.08元，较上年同期有所下降[32] - 营业总成本为152,068,373.52元，其中管理费用为7,625,820.44元，研发费用为3,961,872.73元[32] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为46,793,297.33元和57,686,439.75元[33] - 基本每股收益为0.14元/股和0.18元/股[33] 现金流量 - 现金及现金等价物净增加额为-4,711,228.60元和-194,504,231.51元[34]

本公司董事会于 2024 年 4 月 24 日收到独立董事方拥军先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 方拥军先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会的职 务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，导致独立董事中欠缺会计专业人士。 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-070 河南硅烷科技发展股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 ...