证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-081 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 独立董事方拥军、楚金桥、倪晓因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于河南硅烷科技发展股份有限公司"科改示范行动"三年行 动计划纲要的议案》 1.议案内容： 具体内容详 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-080 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于与河南中科清能科技有限公司 签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 协议签署概况 三、 合作方基本情况 | | 发；气体、液体分离及纯净设备制造；气体压缩机械制造； | | --- | --- | | | 制冷、空调设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气 | | | 体压缩机械销售；制冷、空调设备销售；软件销售；机械设 | | | 备销售；电子产品销售；机械设备租赁；环境保护专用设备 | | | 销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经 | | | 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | | 公司简介 | 中科清能是由中国广核集团牵头，联合河南投资集团、地方 | | | 政府、合肥国家综合性科学中心能源研究院、上海司氢科技 | | | 有限公司等产业链优势资源方，共同设立的致力于低温液化 | | | 氢装备及其供应链关键技术研发、装备 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 7 月 24 日，形式为电话调研，22 家机构参与，上市公司接待人员为董事会秘书付作奎先生 [1][2] 硅烷需求与增长趋势 - 应用 CVD 每生产 1 吨硅碳负极母料（掺硅率约 50%）需 0.6 吨以上硅烷气，下游合作伙伴天目先导一期产能 1 万吨、投资 6 亿元，二期产能 5 万吨、投资 24 亿元，一期 2023 年底建成并逐步放量，业内预测硅碳负极行业对硅烷需求量将逐年快速增长 [3] 硅基负极材料进展 - 石墨类负极材料理论容量仅 372mAh/g，硅基负极材料被视为下一代理想负极材料，单质硅材料有循环稳定性弱等问题，需复合改性，硅碳负极材料可抑制电池容量衰减等，新技术可控制膨胀、提高循环性能，硅碳负极技术突破后克容量达 1800mAh/g、循环性能超 1000 次以上 [4] - 常规硅碳颗粒度>100nm、循环性能 600 - 1000 次、掺硅比例 5% - 8%、纯硅粉克容量 1500 - 1800mAh/g、复合后克容量 400 - 450mAh/g；新一代硅碳颗粒度<10nm、循环性能 1000 - 1500 次、掺硅比例 10% - 15%、纯硅粉克容量 1800mAh/g 左右、复合后克容量 500 - 600mAh/g [5] 硅烷工艺路线 - 主流工艺有锂硅法、氟硅法、镁硅法和氯硅法（歧化法），硅化镁法生产系统紧凑等但难以形成大型企业生产能力；氢化锂法氟硅法转化率高、适用于大规模生产等但生产成本高、操作不便等；歧化法适用于超大规模生产等但设备繁多、投资费用高 [7][8] - 公司采用的“ZSN 法高纯硅烷生产”技术是对歧化法改良，利用“边反应、边分离”原理使反应转化率近 100%，降低物料循环量和操作成本，生产的硅烷气纯度高，稳定在 6N 级以上，最高达 7N 级 [8] 生产门槛与核心竞争力 - 硅烷气生产有工艺技术、工程实践等门槛，下游客户认证周期长、资金投入大，公司经近十年探索实践实现电子级硅烷气改良歧化法工业化生产，积累技术和工程经验，培养产业人员 [9][10] - 公司产品质量超我国硅烷气质量标准，达国际先进水平，获市场广泛认可，有 TCL 华星等重要客户，未来将扩产和优化客户结构巩固行业地位 [10] 高纯氢销售与新增领域 - 公司高纯氢销售半径约 200 公里，主要供河南省区域，也可供给距河南较近外省区域，目前多为代理商销售，未来新增领域取决于下游应用场景成熟度 [11] 光伏领域硅烷使用量 - 目前 P 型每吉瓦约使用硅烷 16 吨，N 型电池中 TOPCon 每吉瓦约使用硅烷 24 吨，在 P 型基础上约提升 50%用量 [11]

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-079 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日接待了 22 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 24 日 调研形式：电话调研 调研机构：中泰证券、汇添富基金、朱雀基金、长城基金、富国基金、永赢 基金、泰信基金、鑫元基金、大成基金、兴证全球基金、博时基金、嘉实基金、 华安基金、宏道投资、汐泰投资、淡水泉投资、北京禹田资本、沣京资本、敦和 资产、上海元泓投资、谢诺辰阳、长江养老。 上市公司接待人员：董事会秘书付作奎先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：硅碳负极材料对硅烷的需求及未来增长趋势如何？ 回答：当前世界上生产电子级硅烷气的主流工艺分别有锂硅法、氟硅法、镁 硅法和氯硅法（歧化法），具体优略如下表： | 方法 | 工艺简介 ...

河南文丰律师事务所 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 (2023) 文丰顾法意第 0341 号 川訓 文字律师 地址:河南省郑州市郑东新区九如路 51 号龙湖一号院 2 号楼 B 座 5 层 6 层 电话/传真:(0371) 63715000 邮编:450018 咖同 文字律师 致:河南硅烷科技发展股份有限公司 河南文丰律师事务所(以下简称"本所")接受河南硅烷科技发展股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派毕国庆律师、王金阁律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》）及《公司章程》对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合 真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-077 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 2,865,794 股，占公司有表决权股份总数的 0.88%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 236,370,730 股，占 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 6 月 15 日 [2] - 调研地点是公司会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 11 家调研机构包括中信证券、中金公司等 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书付作奎先生、财务部部长李猛先生 [2] 公司经营情况 - 2023 年一季度同比收入小幅下滑，原因是氢气销量减少，下游客户氢气需求量下降 [3] - 2023 年一季度净利增幅不到 10%，原因是氢气生产负荷下降致毛利下降，研发投入等费用增加，虽硅烷毛利增长较多 [3] - 2023 年一季度不存在硅烷气价格下行或硅烷延期交付情形，硅烷产销量及售价均较去年同期增加 [3] 研发投入情况 - 2023 年一季度研发费用同比大幅增加，主要投入高纯硅料后处理品质保证关键技术研究，以加速推进电子级、区熔级多晶硅市场开发 [4] 拓产计划 - 三期 3500 吨硅烷项目将于 2023 年底投入试生产 [5] - 四期 3500 吨硅烷项目预计在 2025 年上半年实现投产 [5] 市场情况 - 根据对下游行业研判，2025 年硅烷市场需求仍将持续向好 [5] - 目前公司硅烷销售均价较第一季度略有增长 [5] - 随着相关行业发展，锂电池硅基负极领域对硅烷气的需求量将逐步释放，中长期需求强劲 [5]

河南硅烷科技发展股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日接待了 11 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 6 月 15 日 调研地点：公司会议室 问题 3：2023-2025 年的拓产计划如何？ 调研形式：现场调研 调研机构：中信证券、中金公司、中泰证券、金元证券、中山证券、万和证 券、国海证券、中天证券、天风证券、国改双百发展基金管理有限公司、巨鹿投 资。 上市公司接待人员：董事会秘书付作奎先生、财务部部长李猛先生。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：根据公司 2023 年一季报披露，公司同比收入小幅下滑，净利增幅 不到 10%，请问是什么原因？是否出现硅烷气价格下行或者硅烷气交付延期的情 形？ 回答：公司一季度收入稍下滑主要是本期氢气销量较 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为了明确公司对新老股东的分红回报的原则和决策机制，增加股利分配决 策透明度和可操作性，便于股东对公司的利润分配进行监督，根据《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，结合公司盈利 能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环境等因素，公司制订了《河南硅 烷科技发展股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》(以下简称 "《股东分红回报规划》")，具体内容如下： 一、公司股东分红回报规划考虑的主要因素 2、股东分红政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体 股东的整体利益及公司的可持续发展。 3、优先采用现金分红的分配方式。 三、股东分红回报规划的具体政策 《股东分红回报规划》的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司的可持 续发展。在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次 会议于 2023 年 6 月 7 日召开，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公 司章程》及《公司独立董事制度》的相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断 的立场，我们对第三届董事会第十次会议审议的以下议案发表如下独立意见： 经审查，我们认为：公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规及规范性文件规定的向特定对象发行股票的各项条件，公司本次向特定对象 发行股票不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。在审议该事项 时，关联董事已回避表决，公司董事会审议上述事项的表决程序符合有关法律、 ...