业绩情况 - 前三季度公司业绩受行业周期影响出现波动,但公司基本面未发生重大变化[1] - 当前市场情绪有所缓解,公司经营情况良好,对下一阶段业绩保持信心[1] 主要市场领域 - 公司产品在风电装备、工程机械、汽车制造三大领域持续保持较强竞争力[2] - 公司正在努力开拓高端机床制造和感应热处理等新型市场领域[2] 募投项目进展 - 感应热处理设备制造项目(一期)主体建设已完成,产能将不断释放[3] - 研发中心项目也在稳步推进,公司将适时进行说明[3] 市场开拓 - 成功研发中高端机床直线导轨和机床滚珠丝杆感应淬火成套装备技术,打破进口设备垄断[4] - 在新能源汽车市场持续投入,致力于研发适配市场要求的新产品[4] - 加快针对传统热处理工艺替代的探索,加大对传统潜在存量市场的开拓[4] 其他 - 目前未收到控股股东、实控人的减持意愿,公司会持续关注并披露[5]

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-089 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 27 日接待了 6 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 27 日 调研地点：恒进感应科技（十堰）股份有限公司 调研形式：现场调研 调研机构：民生证券、博时基金、颐歌资产、趋势投资、华鑫证券、骏创投 资 上市公司接待人员：董事会秘书万美坤、证券事务代表曹磊 问题 2：公司主要市场领域是否发生变化？ 答复：公司产品在风电装备、工程机械、汽车制造三大领域持续保持了较强 的竞争力，上述三个市场领域对公司的业绩的贡献处于较为重要的地位。但公司 始终致力于新型市场的开拓，在高端机床制造领域取得了一定的突破；凭借公司 在感应热处理领 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-088 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 19 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟设立海外办事处议案》 1.议案内容： 根据公司战略发展规划和业务布局，为进一步拓展海外市场，公司拟在海外 设立办事处，公司董事会授权公司管理层具体实施此次设立海外办事处的相关事 宜，开展市场考察工作，并根据考察结果选 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-088 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 19 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟设立海外办事处议案》 1.议案内容： 根据公司战略发展规划和业务布局，为进一步拓展海外市场，公司拟在海外 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-087 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 公司分别于 2023 年 1 月 16 日、2023 年 2 月 3 日召开第三届董事会第十次 会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》：为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常 开展并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 1.00 亿元闲置自有资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、可以保障 本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现 金管理的金额不超过 1.00 亿元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。决议自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日，具体内容详见公司 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-087 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 二、 本次现金管理情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金额 | 预计年化 收益率 | 产品 | | 收益 | | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 称 | （万元） | （%） | 期限 | | 类型 | | 方向 | 来源 | | 广发证 | 券商理 | 广发证 | 1,689.00 | 2.39 | 2023 | | 固 定 | 保 | 本 | 自 有 | | 券股份 | 财产品 | 券收益 | | | 年 | 11 | 收益 | 类 | 和 | 资金 | | 有限公 | | 凭 证 | | | 月 | 17 | | 现 | 金 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-085 恒进感应科技（十堰）股份有限公司章程 2023 年 11 月 | 第一章总 则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股 份 3 | | 第一节股份 3 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | 第三节股东大会的召集 14 | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | 第五节股东大会的召开 17 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节独立董事 26 | | 第三节董事会 32 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 37 | | 第一节一般规定 37 | | 第二节总经理、副总经理 38 | | 第三节董事会秘书 39 | | 第七章监事会 41 | | 第一节监事 41 | | 第二节监事会 42 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节财务会计制度 44 | | 第二节会计师事务所的 ...

会议信息 - 公司于2023年10月27日决定11月11日召开股东大会[5] - 股东大会现场会议于2023年11月11日15:00召开，由董事长周祥成主持[6] - 网络投票起止时间为2023年11月10日15:00至11月11日15:00[6] 参会股东 - 出席现场会议股东或授权代表4人，代表股份96,672,400股，占比72.1436%[9] - 网络投票股东3人，代表股份1,073,755股，占比0.8013%[10] 议案表决 - 《关于修订〈独立董事工作制度〉议案》同意97,745,955股，占比99.9998%；反对200股，占比0.0002%[14] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉议案》同意97,745,955股，占比99.9998%；反对200股，占比0.0002%[16] - 《关于修订〈公司章程〉议案》同意97,745,955股，占比99.9998%；反对200股，占比0.0002%[18]

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-084 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 97,746,155 股，占公司有表决权股份总数的 72.9449%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,073,755 股，占公司有表决权股份总数的 0.8013%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-084 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 97,746,155 股，占公司有表决权股份总数的 72.9449%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,073,755 股，占公司有表决权股份总数的 0.8013%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...