北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 湖北省武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中心 28-30A 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编: 430064 北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技(十堰)股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致: 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所受恒进感应科技(十堰)股份有限公司(以下 简称"公司")委托,指派邓琼华律师、彭晨欣律师(以下简称"本所律师") 出席公司 2023年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股 东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")等中国现行有效的法律法规、规范性文件, 以及《恒进感应科技(十堰)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 之规定而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-085 恒进感应科技（十堰）股份有限公司章程 2023 年 11 月 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定由十堰恒进科技有限公司经过 整体变更设立的股份有限公司，在十堰市工商行政管理局登记注册，取得营业执照， 统一信用代码为 9142030073520483X7。 2016 年 7 月 26 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 "全国股转公司"）核准同意，公司股票于 2016 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转 让系统（以下简称"全国股份转让系统"）挂牌。 2022 年 6 月 13 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准同意，并经北京证券交易所同意，公司股票于 2022 年 7 月 5 日在北京证券 交易所上市。 第三条本章程中的各项条款与法律、行政法规、部门规章不符的，以法律、行 政法规、部门规章的规定为准。 第四条公司注册名称：恒进感应科技（十堰）股份有限公司。 第五条公司住所：十堰市普林工业园普林一路 6 号。 | 第一章总 则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-080 恒进感应科技（十堰）股份有限公司会计估计变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 10 月 1 日 （二）变更前后会计估计的介绍 1.变更前采取的会计估计 将合并报表范围内关联方之间形成的往来款项按账龄组合，采用账龄分析法 计提坏账准备。 2.变更后采取的会计估计 合并报表范围内关联方之间形成的往来款项，单独进行减值测试，如无客观 证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了 减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期 损益。 （三）变更原因及合理性 为更加客观反映个别报表的财务状况，简化公司与各子公司之间的核算流 程，公司拟变更往来款项计提坏账准备的会计估计，对合并范围内关联方之间形 成的往来款项划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，如无客观 证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能 ...

制度修订 - 公司拟修订《恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事工作制度》，2023年10月27日经第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需股东大会审议[2] 独立董事任职要求 - 董事会成员至少三名独立董事，至少一名会计专业人士[7] - 会计专业独立董事候选人有经济管理高级职称需在会计等岗位5年以上全职工作经验[7] - 独立董事候选人无近三十六个月证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[7] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[10] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[10] 提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[12] - 过往任职连续两次未出席或十二个月未出席超半数，提名人需披露[13] - 独立董事任期与其他董事相同，可连选连任，满六年36个月内不得提名[13] - 上市前任职独立董事时间连续计算[13] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[14] 职责与权限 - 重大关联交易超300万或超最近审计净资产值5%需事前认可[17] - 股东等资金往来超300万或超最近审计净资产值5%须发表独立意见[17] - 连续三次未出席董事会会议，董事会提请撤换[14] - 两名以上独立董事认为材料不完整可书面提延期，董事会应采纳[20][25] 其他规定 - 上市公司保存会议资料至少十年[25] - 独立董事向年度股东大会提交上一年度述职报告并披露[22] - 上市公司保障独立董事知情权，定期通报运营情况[24][25] - 上市公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[25] - 上市公司可为独立董事建立责任保险制度[26] - 制度按相关指引和《公司章程》规定执行[29] - 制度与日后规定抵触按规范性文件和《公司章程》执行[29] - 制度由股东大会审议通过生效实施，董事会负责解释[29] - 公司董事会发布相关内容时间为2023年10月27日[30]

本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-083 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 11 日 15 时。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 10 日 15:00—2023 年 1 ...

上市信息 - 公司2016年8月9日在全国股份转让系统挂牌[3] - 公司2022年7月5日在北京证券交易所上市[3][4] 独立董事任职条件 - 独立董事候选人需符合《公司法》等多项有关任职条件和要求[4] - 多种特定情形人员不得担任独立董事或被提名为候选人[5][6][7] 独立董事职权与权益 - 公司保证独立董事享有与其他董事同等知情权[8] - 重大关联交易等情况需独立董事事前认可或关注[10][11] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意[11] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[10] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，除特定修订外其他条款不变[14] - 修订需提交股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[14] 其他 - 备查文件包括第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议决议[16] - 公告日期为2023年10月27日[17]

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-082 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告议案》 1.议案内容： 本议案详细内容参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息 披露平台（http://www.bse.cn）发布的《2023 年第三季度报告》（公告编号： 5.会议主持人：许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》等制度的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以电话方式发出 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-078 恒进感应科技（十堰）股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关 要求，公司拟修订《恒进感应科技（十堰）股份有限公司关联交易管理制度》， 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十六次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第三条 公司董事会办公室履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联方及关联交易 第四条 本制度所指的关联方包括关联法人和关联自然人。 第一条 为规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，充分保障公司及全体股东的合法权益， 确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公 司的关联 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-081 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 本议案已经过第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过，议案 详细内容参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）发布的《2023 年第三季度报告》（公告 ...

恒进感应科技（十堰）股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关 要求，公司拟修订《恒进感应科技（十堰）股份有限公司关联交易管理制度》， 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十六次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-078 第一章 总 则 第一条 为规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，充分保障公司及全体股东的合法权益， 确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公 司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所 ...