证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-039 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 要》（公告编号：2024-040）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-041）及《20 ...

募集资金情况 - 2022年12月12日募集资金到账，总额1.6亿元，净额1.4349628679亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计投入募投项目1.2795282451亿元，上半年使用674.389414万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额为56.927217万元[2] - 2022年以募集资金置换预先投入募投项目3413.518322万元，置换发行费用61.880755万元[8] 资金使用与管理 - 2024年用1000万元闲置募集资金定期存款，年化1.40%；1200万元通知存款，年化1.25%[9] - 2024年拟用不超2500万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[10] - 截止报告期末闲置募集资金现金管理余额1600万元[17] 项目进展与整改 - 募投项目投入进度截至2024年6月30日为89.17%[8] - 智能自动化装备生产基地预计2024年10月1日达预定可使用状态[15] - 2023年通知存款超期未赎回，已内部整改[12]

增资情况 - 公司拟以3000万元自有资金向典冠科技增资，增资后其注册资本增至4000万元[3] - 2024年8月23日董事会审议通过，无需股东大会审议[6] - 增资前后公司对典冠科技持股100%[9] 财务数据 - 截至2024年6月30日，典冠科技资产总额209356573.49元，净资产10158949.62元[9] - 截至2024年6月30日，典冠科技营收0元，净利润797496.15元[9] 其他要点 - 增资是为满足子公司经营发展需要[13] - 增资后期可能存在管理和经营风险[14] - 增资不会对公司未来财务和经营产生重大不利影响[15]

授信申请 - 向中信、华夏银行分行各申请1000万元1年期信用贷款[3] 担保情况 - 公司实控人等提供个人连带保证责任担保[3] 审议情况 - 2024年8月23日董事会审议通过，9票同意[4] 贷款目的与影响 - 满足公司生产经营和业务发展资金需要[3][5] - 利于公司经营，风险可控，符合股东利益[5]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司获《实用新型专利证书》，专利为新型包装箱缓存料库，授权日2024年8月16日[2] - 公司及其子公司累计申请国内外专利79项，发明专利23项占比29.10%[3] - 公司及其子公司获取授权专利51项，含发明专利14项、实用新型专利37项[3] 未来展望 - 专利证书增强知识产权保护，促进技术创新，提升竞争力助力业务发展[4] - 专利证书取得不构成对公司经营业绩的承诺[5]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司2024年8月16日获《实用新型专利证书》[2] - 累计申请国内外专利79项，发明专利23项占比29.10%[3] - 获取授权专利51项，其中发明专利14项、实用新型专利37项[3]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案于2024年5月15日获股东大会通过[2] - 派发现金红利6,850,000.00元，每10股派1.00元现金[2][3] 利润情况 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润63,772,960.72元，母公司未分配利润65,119,995.20元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月17日，除权除息日为6月18日[5] - 现金红利于2024年6月18日划入资金账户[6] 税收情况 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.20元[3] - 个人股东、投资基金持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.10元[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税，每10股实际派发0.90元[3]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月15日获股东大会通过[2] - 以68500000股为基数，每10股派1元现金，共派发现金红利6850000元[2][3] 利润情况 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润63772960.72元，母公司未分配利润65119995.20元[2] 时间安排 - 权益登记日2024年6月17日，除权除息日2024年6月18日[5] - 现金红利2024年6月18日划入股东账户，公告日期2024年6月6日[6][7] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同时长补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股实派0.9元[3]

业绩总结 - 增加应收账款计提信用减值损失，占业绩快报扣非前净利润0.74%，占扣非后净利润1.52%[14] - 调减营业收入187.79万元，影响业绩快报中净利润187.79万元，影响比例9.25%[26] - 调减营业收入影响扣非后净利润159.62万元，影响比例19.06%[26] - 调减收入税前影响 -1877900.44元，税后影响 -1596215.37元[28] - 应收账款坏账准备税前影响 -659803.99元，税后影响 -560833.39元[28] - 合同资产减值准备税前影响 -85188.63元，税后影响 -72410.34元[28] - 其他应收款坏账准备税前影响 -149756.55元，税后影响 -127293.07元[28] 数据相关 - 各账龄应收账款期末余额合计91,086,987.26元[2][7] - 各账龄应收账款坏账准备期末余额合计31,490,404.53元，综合计提比例34.57%[7] - 2020 - 2023年各账龄平均迁徙率分别为1年以内45.65%、1 - 2年47.56%、2 - 3年64.79%等[5] - 2023年各账龄预期违约率分别为1年以内7.63%、1 - 2年16.72%、2 - 3年35.15%等[5][6][7] - 调整至其他应收款的预付账款合计192,356.55元[13] - 2022年向子公司B销售8台常温奶酪装备[20][21] - 2023年向子公司C采购3台低温奶酪装备，单价48700元/台[24] - 采购的3台包装设备合计调减2023年度销售收入187.79万元[24] - 回购装备单位价格234.87万元/台，公允价值172.27万元/台[24][26] 业务往来 - 公司主营业务为食品和药品包装设备研发、生产和销售，合同资产质保金比例为合同总额的10%，质保期限一般为1年[4] - 公司与相关供应商不存在关联关系[15] 调整影响 - 信用减值损失增加14.98万元，占业绩快报扣非前净利润0.74%，占业绩快报扣非后净利润1.52%[14] - 调减营业收入影响业绩快报中净利润187.79万元，影响比例9.25%[26] - 调减营业收入影响扣非后净利润159.62万元，影响比例19.06%[26]

股东大会安排 - 2024年4月23日董事会通过召开2023年年度股东大会议案[4] - 2024年4月25日公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2024年5月15日14:00召开，网络投票时间为2024年5月14 - 15日15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会股东3名，代表36,237,575股，占比52.90%[8] - 参加网络投票股东0人，代表0股，占比0%[10] 议案表决 - 多项议案表决同意股数均为36,237,575股，占比100%[14][15][16][17][21][22][24] - 本次股东大会全部议案有效通过[24] 决议效力 - 律师认为股东大会召集等程序合规，决议合法有效[25]