证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-028 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我作为辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 认真履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利， 充分发挥独立董事作用，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 房华先生，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士。 2000 年 10 月至 2004 年 5 月，任辽宁省律师协会科员；2004 年 5 月至 2014 年 6 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-026 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 公司已构建起有效的内部控制体系，在保障经营管理合法合规、资产安全等 方面发挥了关键作用。公司通过定期或不定期开展日常和专项内控评价和内控审 计工作，持续优化内控流程，确保内控执行的有效性，有力促进公司健康、可持 续发展。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合辽宁春光智能装备集 团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-033 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年上市公司审计客户家数：436 家 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2024 年度末合伙人数量：150 人 2024 年度末注册会计师人数：887 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404 人 2023 年收入 ...

辽宁春光智能装备集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011004805 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 c.mof.gov.cn) 报告编码:京25F 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) 录 页 次 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2024 年 । Í l 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 十华会计师喜冬所 (娃娃普通合仙) 官市海淀区两四环中路 16 号赌 7 号楼 12 目 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011004 ...

辽宁春光智能装备集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等相关法律法规及 公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 二、会议召开情况 公司 2024 年度共召开 6 次董事会审计委员会会议，具体会议情况如下： | 会议类 型 | 会议名称 | 表决议案 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次审计委员会 | 《关于审议公司内部控制制度的审计报告的议 案》 | | 2024 审计 | 年第二次审计委员会 | 《关于审议公司 年度财务报告的议案》 2023 《关于审议公司 2024 年第一季度财务报告的议 ...

辽宁春光智能装备集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011004804 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京250 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华会计师事务所(特殊普通含 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | -- | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 上会计師事法所 大华核字[2025]0011004804号 辽宁春光智能装备集团 ...

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款[3] - 新增集团名称为辽宁春光智能装备集团，简称春光集团[3] - 修订目的是强化品牌形象，提升市场辨识度与影响力[4] 其他信息 - 修订尚需股东会审议，以工商登记为准[3] - 公告于2025年4月28日发布[5]

公司更名 - 公司名称由“辽宁春光制药装备股份有限公司”变更为“辽宁春光智能装备集团股份有限公司”，简称由“春光药装”变更为“春光智能”[2] - 2025年2月10日董事会通过更名议案[3] - 2025年2月26日股东大会通过更名议案，同意股数36,849,097股，占比100%[3] - 2025年4月3日起北交所进行名称变更，证券代码不变[4]

公司更名 - 公司名称由辽宁春光制药装备股份有限公司变更为辽宁春光智能装备集团股份有限公司，证券简称由春光药装变更为春光智能[2] 决策流程 - 2025年2月10日第四届董事会第四次会议审议通过变更议案，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 2025年2月26日2025年第一次临时股东大会审议通过变更议案，同意股数36,849,097股，占比100%[3] 变更实施 - 2025年4月3日起公司在北京证券交易所进行证券简称变更，证券代码保持不变[4]

会议安排 - 2025年2月10日召开第四届董事会第四次会议[2] - 2025年2月26日召开2025年第一次临时股东大会[2] 工商变更 - 2025年3月25日完成工商登记及公司章程备案手续[2] - 公司名称变更为辽宁春光智能装备集团股份有限公司[3] 公司信息 - 统一社会信用代码为91210700577233300Y[3] - 成立时间为2011年07月18日[3] - 注册资本为人民币6850万元整[3] - 法定代表人是毕春光[3] - 注册地址为锦州七里河工业园区[3] 后续申请 - 完成工商变更登记后10个交易日内向北交所提交名称及简称变更申请[2]