证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-028 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 现场投票方式的会议地点为辽宁春光制药装备股份有限公司会议室。 股东应选择现场投票或网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-016 2023 年年度独立董事述职报告 辽宁春光制药装备股份有限公司 （一）出席会议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我作为辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，认真履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各 项权利，充分发挥独立董事作用。对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前 认可或独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张昊先生，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2009 年 8 月至 2012 ...

股票限售情况 - 本次解除限售股票总额15,393股，占总股本0.02%，4月12日可交易[2] - 股东边境本次解限7,577股，占0.01%，未解限13,588,732股[3] - 股东毕春光本次解限7,816股，占0.01%，未解限18,293,450股[3] 股份结构 - 无限售股份25,907,039股，占比37.82%[4] - 高管股份31,882,182股，占比46.54%[4] - 个人或基金股份6,370,779股，占比9.30%[5] - 其他法人股份4,340,000股，占比6.34%[5] - 限制性股票和其他股份均为0股，占比0%[5] 总股本 - 公司总股本为68,500,000股[5]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-008 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（包 含公司合并报表范围的各级子公司）自有资金的使用效率，增加存储收益，在合 法合规和不影响主营业务正常开展，并确保经营资金需求的前提下，公司及子公 司拟使用自有资金投资于安全性高、流动性好的现金管理产品，可以进一步提高 公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 3,500 万元的自有资金购买安全性 高、流动性好的短期投资产品。 （四） 委托理财期限 单笔投资期限不超过 12 个月，资金可以循环滚动使用。同时，为提高决策 效率，公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使相关投资决策权，由财 务负责人及 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-006 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于使用 部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的召集、召开符合《公司法 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为辽 宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"或"春光药装"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关规定，对春光药装使用部分闲置募集资金进行现金管理 事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意辽宁春光制药装 备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2953 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格为 10.00 元/股，发行股数为 1,600.00 万股，募集资金总 额为 16,000.00 万元，扣除发行费用人民币 16,503,713.21 元（不含增值税），实际募集 资金净额为人民币 143,496,286.79 元，春光药装本次发行的申购缴款工作已于 2022 年 12 月 7 日完成。 截至 2022 年 1 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-007 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于使用 部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 6 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-009 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段 募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。 三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 （一）投资产品具体情况 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司（含全资子公司）拟使用额度不超过人民币 2,500 万元的闲 置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限 最长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、 流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于保本型银行理财产品、 定期存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押， 不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 2022 年 12 月 16 日 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[2] 净利润关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为1500.00 - 1800.00万元，上年同期为4101.32万元，变动比例为-63.43% - -56.11%[3] 各业务线收入关键指标变化 - 食品包装装备收入同比下降61.41%[4] - 药品包装装备收入同比增长21.29%[4] 年度费用及毛利率关键指标变化 - 2023年度毛利率同比减少14.10个百分点[5] - 2023年度销售费用同比增长[5] - 2023年度管理费用同比增长[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入166,949,828.23元，同比下降22.74%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润17,254,940.13元，同比下降57.93%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,372,567.20元，同比下降77.22%[3] - 2023年基本每股收益0.25元，同比下降67.76%[3] - 报告期末公司总资产450,591,887.38元，同比增长3.82%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益285,914,755.40元，同比增长1.41%[3] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内食品包装设备收入同比下降61.41%[5] - 报告期内毛利率同比减少14.10个百分点，其中食品包装设备毛利率减少16.45个百分点、药品包装设备毛利率减少4.87个百分点[5] 费用数据关键指标变化 - 报告期内销售费用同比增长10.78%，管理费用同比增长6.90%[5] 财务数据披露说明 - 公告所载2023年度财务数据为初步核算数据，具体以2023年年度报告披露为准[1][6]