辽宁春光智能装备集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等相关法律法规及 公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 二、会议召开情况 公司 2024 年度共召开 6 次董事会审计委员会会议，具体会议情况如下： | 会议类 型 | 会议名称 | 表决议案 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次审计委员会 | 《关于审议公司内部控制制度的审计报告的议 案》 | | 2024 审计 | 年第二次审计委员会 | 《关于审议公司 年度财务报告的议案》 2023 《关于审议公司 2024 年第一季度财务报告的议 ...

辽宁春光智能装备集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011004805 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 c.mof.gov.cn) 报告编码:京25F 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) 录 页 次 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2024 年 । Í l 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 十华会计师喜冬所 (娃娃普通合仙) 官市海淀区两四环中路 16 号赌 7 号楼 12 目 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011004 ...

辽宁春光智能装备集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011004804 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京250 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华会计师事务所(特殊普通含 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | -- | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 上会计師事法所 大华核字[2025]0011004804号 辽宁春光智能装备集团 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-037 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 《辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 为了进一步强化集团品牌形象，提升市场辨识度与影响力，现决定对公司章 程进行修订，新增公司集团名称及集团简称，以便在各类经营活动与对外宣传中 实现统一规范的标识展示，助力公司集团化战略稳步推进。 三、备查文件 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司注册名称：辽宁春光智能 | 第三条 公司注册名称：辽宁春光智能 | | 装备集团 ...

公司更名 - 公司名称由“辽宁春光制药装备股份有限公司”变更为“辽宁春光智能装备集团股份有限公司”，简称由“春光药装”变更为“春光智能”[2] - 2025年2月10日董事会通过更名议案[3] - 2025年2月26日股东大会通过更名议案，同意股数36,849,097股，占比100%[3] - 2025年4月3日起北交所进行名称变更，证券代码不变[4]

公司更名 - 公司名称由辽宁春光制药装备股份有限公司变更为辽宁春光智能装备集团股份有限公司，证券简称由春光药装变更为春光智能[2] 决策流程 - 2025年2月10日第四届董事会第四次会议审议通过变更议案，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 2025年2月26日2025年第一次临时股东大会审议通过变更议案，同意股数36,849,097股，占比100%[3] 变更实施 - 2025年4月3日起公司在北京证券交易所进行证券简称变更，证券代码保持不变[4]

会议安排 - 2025年2月10日召开第四届董事会第四次会议[2] - 2025年2月26日召开2025年第一次临时股东大会[2] 工商变更 - 2025年3月25日完成工商登记及公司章程备案手续[2] - 公司名称变更为辽宁春光智能装备集团股份有限公司[3] 公司信息 - 统一社会信用代码为91210700577233300Y[3] - 成立时间为2011年07月18日[3] - 注册资本为人民币6850万元整[3] - 法定代表人是毕春光[3] - 注册地址为锦州七里河工业园区[3] 后续申请 - 完成工商变更登记后10个交易日内向北交所提交名称及简称变更申请[2]

授信申请 - 拟向兴业银行沈阳分行申请1年期1000万元授信[3] - 拟向盛京银行锦州中央大街支行申请1年期500万元授信[3] 审议情况 - 2025年3月1日董事会审议通过申请授信议案[4] - 申请授信议案表决9票同意，0票反对和弃权[4] 贷款用途与风险 - 信用贷款用于公司经营和业务发展[5] - 信用贷款利于公司经营且风险可控[5]

投资决策 - 公司拟用不超2000万元自有资金买短期投资产品[2] - 单笔投资期限不超12个月，资金可循环使用[2] - 董事会授权总经理在额度内决策，有效期12个月[2] 会议审议 - 2025年3月1日相关议案经董事会和监事会审议通过[4] - 议案无关联交易，无需回避和股东大会审议[4] 风险控制 - 安排专人预估、跟踪分析产品，发现风险及时控制[5] 投资影响 - 委托理财不影响日常经营等，可提高资金效率和收益[6] 备查文件 - 备查文件为董事会和监事会会议决议[7]

会议信息 - 2025年3月1日召开监事会会议，2月25日发出通知[7] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[5] 议案审议 - 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》[6] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[8] - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[8]