证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-049 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于对外投资设立控股孙公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （三）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 公司本次拟设立控股孙公司投资协议涉及的其他主体自然人张志成及自然 人周子梁为公司现任职工。 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》及《关联交易管理制度》等相关 规定，公司于 2024 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关 于公司全资子公司对外投资的议案（一）》及《关于公司全资子公司对外投资的 议案（二）》，未达到股东大会审批标准，无需提交股东大会审议。 （一）基本情况 根据辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划需求， 公司拟对外投资设立控股孙公司，公司全资子公司辽宁典冠科技有限公司（以下 简称"典冠科技"） ...

第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-046 辽宁春光制药装备股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于公司 募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：20 ...

数据相关 - 相关数据日期为21070319[1] - 某事项涉及金额为3万元[2] - 评级、资质涉及金额3万元[2]

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会议信息 - 监事会会议于2024年9月26日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议[5]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司典冠科技拟投资设立控股子公司辽宁康贝健[3] - 2024年9月26日董事会审议通过子公司对外投资议案[4] 业绩总结 - 截至2024年8月31日，锦州百事得营收0元，净利润 -71.81万元[6] 其他信息 - 锦州百事得注册资本50万元，实缴资本50万元[6] - 截至2024年8月31日，锦州百事得资产总额1310.16万元，净资产32.78万元[6] - 辽宁康贝健拟租赁4725平方米场地、2609平方米房屋，期限五年[10]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-045 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 44,576,818 | 65.08% | | 有限售条件的 | | | | | | 1、高管股份 2、个人或基金 | 23,923,182 0 | 34.92% 0% | | | 3、其他法人 | 0 | 0% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 23,923,182 | 34.92% | | | 总股本 | 68,500,000 | 100% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名或 | 是否为 控股股 东、实际 | 董事、监事、 | 本次 解限 | 本次解除限 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-038 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-041）及《2024 年半年度报告摘 要》（公告编号：2024-040）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开 ...

募集资金情况 - 2022年12月12日公司募集资金到账，总额1.6亿元，净额1.4349628679亿元[2] - 2022 - 2024年支付发行费用税费等分别为15.283019万元、70元、3674.02元、1369.75元[4][5] 募集资金投入 - 截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1.2795282451亿元，上半年使用674.389414万元[2] - 截止报告期期末募投项目投入进度89.17%[8] 账户余额与利息 - 截止2024年6月30日，募集资金账户余额为56.927217万元[2] - 2022 - 2024年6月30日，募集资金及现金管理利息收入分别为9166.39元、72.656212万元、44.802534万元[4][5] 资金置换 - 2022年12月29日公司完成募集资金置换，置换募投项目3413.518322万元，置换发行费用61.880755万元[8] 现金管理 - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理，定期存款1000万元，年化收益率1.40%；通知存款1200万元，年化收益率1.25%[9] - 截止报告期末公司使用闲置募集资金进行现金管理余额1600万元[17]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-043 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于拟对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次拟对全资 子公司增资事项于 2024 年 8 月 23 日召开的公司第三届董事会第二十八次会议审 议通过，未达到股东大会审批标准，无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次子公司增加注册资本尚需在注册地市场监督管理部门办理变更登记。 （一）基本情况 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"），因公司发展需要，根 据战略发展规划，拟以自有资金向全资子公司辽宁典冠科技有限公司（以下简称 "典冠科技"）增加投资 3,000 万元，增加投资后，典冠科技注册资本增至 4,000 万元，公 ...