授信申请 - 公司拟向浙商银行沈阳分行申请1年期2000万元授信[2] - 以部分应收账款质押，相关方提供连带责任保证担保[2] 议案审议 - 2025年5月9日董事会通过申请授信暨资产质押议案[3] - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 议案无需回避表决和提交股东会审议[3]

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-039 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向浙商银行申请授信暨资产质押的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于公司 拟向浙商银行申请授信暨资产质押的公告》（公告编号：2025-040）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7 ...

授信情况 - 公司拟向农行义县支行申请1年期400万元信用贷款[2] - 公司实控人等提供个人连带保证责任担保[2] 审议情况 - 2025年5月9日董事会审议通过申请授信议案[3] - 表决9票同意，0票反对和弃权[3] 贷款用途与影响 - 贷款用于满足公司经营和业务发展资金需要[4] - 贷款利于公司稳定经营且风险可控[4]

股价情况 - 公司股票2025年4月29 - 30日收盘价涨幅偏离值累计达46.26%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期公告无需更正补充，无热点概念，经营及环境无重大变化[3] - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[3] - 董事会确认无应披露未披露事项及相关信息[4] 交易情况 - 公司及相关人员在异常波动期间无交易公司股票情况[5] 风险提示 - 公司提请投资者注意股票市场风险，理性投资[6]

公司基本信息 - 公司成立于2012年2月9日，注册资本1500万元[11] 审计报告信息 - 审计报告截止日期为2024年12月31日[2] - 文号为大华内字[2025]0011000132号[1][3] - 出具日期为2025年4月26日[10] 财务内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-030 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我作为辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 认真履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利， 充分发挥独立董事作用，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席会议情况 1、董事会 2024 年度公司共召开 9 次董事会，均按规定出席会议并行使表决权，对公 司董事会各项议案及公司其他事项并未提出异议，不存在缺席或连续两次未亲自 出席会议 ...

股东会信息 - 2024年年度股东会现场会议2025年5月20日15:00召开，网络投票5月19 - 20日15:00[2] - 股权登记日为2025年5月20日，登记在册普通股股东有权出席[5] - 会议登记时间为2025年5月20日14:30，地点为公司会议室[20] - 会议联系方式0416 - 7077811，联系人陈蕾，邮箱chenlei@lncgjx.com[21] 审议议案 - 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》，总结2024年并部署2025年工作[7] - 审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》，报告详见北交所官网[10] - 审议《关于2024年度利润分配预案的议案》，对中小投资者单独计票[14][19] - 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》，为特别决议议案[17][19] 其他事项 - 公司向独立董事发放津贴，标准为6万/年[18] - 拟续聘大华会计师事务所为公司2025年度财务审计机构[16]

会议召开情况 - 2024年度召开9次董事会，独立董事均出席并表决[3] - 2024年度召开2次股东会，独立董事均列席[4] - 2024年度召开2次董事会提名委员会会议审查换届人员[5] - 2024年度召开3次独立董事专门会议审议重大事项[6] 工作时间及特殊情况 - 2024年独立董事累计现场工作15天[7] - 2024年未发生独立董事相关提议及提请情况[10][12]

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-034 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意辽宁春光制 药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2953 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,600.00 万股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司此次发行股数为 1,600.00 万股，发 行价格为人民币 10.00 元/股，募集资金总额为 160,000,000.00 元，扣除发行费用 人民币 16,503,713.21 元（不含增值税），募集资金净额为 143,496,286.79 元。该 募集资金到账时间为 2022 年 12 月 12 日，已经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证并出具《辽宁春光制药装备股 ...

业绩总结 - 2023年证券业务收入为148,905.87万元[2] - 2023年收入总额为325,333.63万元[3] - 2023年审计业务收入为294,885.10万元[3] 用户数据 - 2023年上市公司审计客户家数为436家[2] 其他新策略 - 聘请大华会计师事务所为2024年年度审计机构[2][4] 人员情况 - 2024年度末合伙人数量为150人[3] - 2024年度末注册会计师人数为887人[3] - 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为404人[2]