关于对辽宁春光制药装备股份有限公司 的问询函 问询函【2024】第 011 号 辽宁春光制药装备股份有限公司（春光药装）董事会、中信 建投证券股份有限公司： 2024 年 4 月 25 日，你公司披露《业绩快报修正公告》 《业绩预告修正公告》，对业绩快报、业绩预告中的财务数 据进行修正。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润由 837.26 万元修正为 516.79 万元，调整比例为 38.28%。 你公司解释修正原因一是对应收账款及合同资产的预期信 用损失测试进行复核，增加计提信用及资产减值损失；二是 调整三年以上预付账款至其他应收款，并全额计提坏账准 备；三是对向客户销售及向该客户关联方采购业务进行了合 同合并，并依据合同开始日的公允价值，调减了对该客户的 营业收入。 请你公司： 1. 结合公司应收账款及合同资产的详细情况，说明预期 信用损失测试的具体过程及依据，增加计提信用及资产减值 损失对公司业绩的影响金额； 2. 结合预付账款产生背景及交易对手方具体情况，说明 调整至其他应收款并全额计提坏账准备的原因，对手方是否 与公司存在关联关系，公司已采取或拟采取的催收措施； 3. 结合向客户销售及向该 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至2023年12月31日[4] 业绩修正情况 - 修正后预计业绩同向下降[4] - 修正前归属于上市公司股东的净利润预计为1500.00 - 1800.00万元[5] - 修正后归属于上市公司股东的净利润为1448.52万元[5] 业绩同比数据 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为4101.32万元[5] - 修正后数据与上年同期数据变动比例为 - 64.68%[5] 业绩预告修正原因 - 业绩预告修正原因包括增加计提信用及资产减值损失、调减营业收入等[7] 业绩预告风险提示 - 公司已在2024年2月26日披露的业绩预告中进行风险提示[8] 业绩预告致歉 - 公司董事会对业绩预告修正给投资者带来的不便致歉[9] 业绩预告数据准确性说明 - 本次业绩预告财务数据以2023年年度报告披露为准[3][10]

公司基本信息 - 公司2023年7月获“诚信企业”称号，8月通过IOS14001体系认证，9月设立全资子公司辽宁金旺设备安装工程服务有限公司，11月获“金牛小巨人奖”[4] - 公司2023年5月被认定为锦州市首批“爆双深”企业的“爆品”企业[6] - 公司股票于2022年12月16日在北交所上市[21] - 公司普通股总股本为68,500,000股，优先股总股本为0股[22] - 公司控股股东为毕春光、边境，实际控制人为毕春光、边境，一致行动人为方福鑫、毕莹、毕春辉、辽宁春光资产管理中心（有限合伙）[22] - 公司行业分类由原“C制造业 - C35专用设备制造 - C353食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造、C354印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造”调整为“C制造业 - C34通用设备制造业 - C346烘炉、风机、包装等设备制造”[22] - 公司证券简称为春光药装，证券代码为838810[18] - 公司法定代表人为毕春光[18] - 公司董事会秘书为金勇，联系电话为0416 - 7077811，董秘邮箱为jinyong@lncgjx.com[19] - 公司年度报告披露网站为www.bse.cn，媒体包括证券时报·证券时报网（www.stcn.com）、中国证券报·中证网（www.cs.com.cn）、上海证券报·中国证券网（www.cnstock.com）[20] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入1.65亿元，较2022年减少23.61%[27] - 2023年毛利率32.25%，较2022年的47.13%下降[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1448.52万元，较2022年减少64.68%[27] - 2023年末资产总计4.58亿元，较2022年末增长5.55%[29] - 2023年末负债总计1.75亿元，较2022年末增长15.08%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额808.37万元，较2022年减少83.27%[29] - 年度报告与业绩快报相比，营业收入差异率为-1.12%，归属于上市公司股东的净利润差异率为-16.05%[30] - 2023年第一至四季度营业收入分别为5104.58万元、5728.29万元、3775.04万元、1899.27万元[33] - 2023年非经常性损益合计1102.03万元，非经常性损益净额931.73万元[34] - 造成业绩快报差异的主要原因是增加计提信用及资产减值损失、调整预付账款、调减营业收入[31] - 公司2023年实现营业收入16,507.19万元，同比减少23.61%[44] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润1,448.52万元，同比减少64.68%[44] - 截至2023年12月31日，公司资产总额45,809.15万元，较期初增长5.55%[44] - 截至2023年12月31日，公司净资产为28,314.50万元，较期初增长0.42%[44] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为808.37万元，较期初减少83.27%[44] - 公司毛利率同比下降14.89个百分点[44] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金同比上升15.86%[45] - 公司支付的各项税费同比上升51.44%[45] - 公司收到其他与经营活动有关的现金同比下降62.58%[45] - 2023年末货币资金95,552,025.71元，占总资产20.86%，同比下降46.44%，因投入智能自动化装备生产基地建设项目[56][57] - 2023年末交易性金融资产1,013,453.85元，占总资产0.22%，反映购买券商理财本金及投资收益[56][57] - 2023年末应收票据4,585,114.03元，占总资产1.00%，同比上升64.70%，因加大催收收到银行承兑汇票增加[56][57] - 2023年末预付款项1,550,815.91元，占总资产0.34%，同比下降71.85%[56][57] - 2023年末在建工程101,356,343.76元，占总资产22.13%，同比增长4420.66%[56] - 2023年末短期借款28,366,477.81元，占总资产6.19%，同比增长49.30%[56] - 2023年末其他应付款10,240,602.19元，占总资产2.24%，同比增长578.46%[56] - 2023年末长期借款46,400,000.00元，占总资产10.13%，同比增长66.31%[56] - 2023年末递延所得税负债902,166.14元，占总资产0.20%，同比增长599.16%[56] - 报告期末其他应收款净额95.99万元，同比下降45.23%，因收到2 - 3年账龄合同履约保证金85.60万元[58] - 报告期末其他流动资产余额868.96万元，同比上升7,079.33%，因母公司及辽宁典冠科技进项税留抵增加[58] - 报告期末在建工程余额10,135.63万元，同比上升4,420.66%，因子公司辽宁典冠科技智能自动化装备生产基地建设投入[58] - 报告期末短期借款余额2,836.65万元，同比上升49.30%，因2023年向多家银行借款[59] - 报告期末应交税费余额151.26万元，同比下降90.76%，因缴清缓缴税费及2022年度汇算清缴企业所得税[59] - 报告期末其他应付款余额1,024.06万元，同比上升578.46%，因子公司辽宁典冠科技暂估工程款886.37万元[60] - 2023年营业收入165,071,927.79元，同比下降23.61%；营业成本111,842,655.21元，占比67.75%；毛利率32.25% [63] - 报告期内财务费用112.34万元，同比下降55.53%，因降低资金成本及存款利息增加[64] - 报告期内其他收益1,093.30万元，同比上升70.06%，因收到各级政府专项补贴款增加[64] - 报告期内净利润1,416.33万元，同比下降65.47%，因收入和毛利率下降致营业利润下降[65] - 经营活动现金流量净额808.36万元，同比降83.27%；投资活动净额 -10265.25万元，同比降315.44%；筹资活动净额1169.38万元，同比降91.26%[78][79][80] - 报告期投资额240万元，上年同期1000万元，变动比例 -85.00%[81] - 2023年度大型成套设备（主机）及单机收入15387.32万元，占营业收入比例为93.22%[93] - 截止2023年12月31日，应收账款账面余额为9108.70万元，坏账准备为3149.04万元，账面价值为5959.66万元[107] - 2023年实际享受企业所得税税收优惠金额108.86万元，占利润总额比例为6.18%[126] - 2021 - 2023年应收账款原值分别为4965.70万元、9188.81万元、9108.70万元，占营业收入比例分别为27.81%、42.52%、54.56%[126] - 2021 - 2023年营业收入分别为17854.45万元、21608.25万元、16694.98万元[126] - 报告期内诉讼、仲裁累计金额428,400元，占期末净资产比例0.15%[132] - 公司公开发行募集金额为143,496,286.79元，报告期内使用金额为87,073,747.15元[170] - 截至2022年12月31日募集资金账户余额为143,971,360.54元，截至2023年12月31日尚未使用募集资金余额为22,866,510.72元[172] - 截至2023年12月31日用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为22,150,000.00元，募集资金账户余额为716,510.72元[173] - 公司银行及非银行金融机构间接融资贷款规模合计74,766,477.81元，包含多笔不同银行不同利率的贷款[176] - 公司年度分配预案为每10股派现数（含税）1元，每10股送股数0股，每10股转增数0股[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 食品包装设备收入3989.93万元，同比降63.15%；药品包装设备收入11397.39万元，同比升21.29%[70][73] - 境内收入164662528.50元，同比降23.50%；境外收入409399.29元，同比降50.49%[72] - 前五大客户销售金额合计65966049.90元，占年度销售39.96%[76] - 前五大供应商采购金额合计28944851.42元，占年度采购32.01%[77] - 食品包装设备毛利率37.44%，较上年同期减少19.34个百分点；药品包装设备毛利率30.02%，减少4.87个百分点[70] - 境内毛利率32.21%，较上年同期减少14.88个百分点；境外毛利率47.59%，减少10.66个百分点[72] 研发相关情况 - 公司累计获得已授权专利41项，其中发明专利12项[38] - 公司截至报告期末已获发明专利12项、实用新型专利29项，软件著作权7项[54] - 本期研发支出金额为9209998.60元，上期为8909482.96元，研发支出占营业收入的比例本期为5.58%，上期为4.12%[94] - 报告期内研发费用同比上升3.37%，研发投入总额占营业收入的比重增加1.46个百分点[95] - 本年度营业收入比去年同期下降23.61%，部分研发项目由合作研发转为自主研发，导致研发领料上升76.71%，合作研发因奶酪灌装机相关研发项目结题下降74.43%[95] - 研发人员期初32人，期末28人，占员工总量比例从10.16%降至8.00%[96] - 公司拥有的专利数量从37个增至41个，发明专利数量从10个增至12个[97] - SGA20N食品灌装装备技术升级项目已完成，拟达到稳定运行40 - 60支/分[98] - DPP400板式泡罩包装机已完成，拟达到稳定运行20 - 30切/分[99] - SGA40X吸吸奶酪灌装机在研，拟达到稳定运行150 - 200支/分[99] - SGA70液体灌装机在研，拟达到稳定运行可达700支/分[99] - DXDB960背封包装机在研，拟达到稳定运行可达1120袋/分[99] - 公司与辽宁工业大学合作开展SGA70液体灌装机关键技术研究与开发[100] 子公司相关情况 - 辽宁典冠科技有限公司注册资本1000万元，总资产18866.64万元，净资产936.10万元，净利润-47.43万元[87] - 辽宁佳宝智能装备有限公司注册资本1500万元，总资产143.66万元，净资产93.03万元，主营业务收入57.52万元，主营业务利润-89.16万元，净利润-66.97万元[87] - 辽宁金旺设备安装工程服务有限公司注册资本300万元，总资产12.37万元，净资产2.91万元，净利润-7.09万元[88] - 本期纳入合并报表范围的子公司共3户，新增2户[113][114] - 2023年6月5日成立辽宁佳宝智能装备有限公司，注册资本1500万元，持股比例60% [114] - 2023年9月4日成立辽宁金旺设备安装工程服务有限公司，注册资本300万元，持股比例100% [114] 税收优惠政策 - 公司企业所得税税率从25%降至15%，有效期为2021年9月24日至2024年9月24日[91] - 公司研发费用未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的200%在税前摊销，自2021年1月1日起执行[91] - 2018年1月1日至2023年12月31日期间，公司新购进单位价值不超过500万元的设备、器具，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧[91] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[91] 公司发展战略与计划 - 公司以“专精特新”为发展方向，争做世界一流包装装备供应商[119] - 公司计划参加第64届（2024年春季）全国制药机械博览会等多个展会提升品牌知名度[120][121] - 公司在营销上向制药及食品行业其他领域扩展，满足一站式采购需求[121] - 公司在研发上发挥固体制剂和奶制品后包装产业优势，改进设备性能[122] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临技术创新风险，可能导致研发项目失败等情况[124] - 公司应对技术创新风险，将持续引进高端技术人才并稳定技术团队[124] - 公司客户选择供应商流程复杂严格，若主要客户经营或订单量变化，会影响公司业绩[125

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司资产总计474,853,107.79元，较上年期末增长3.66%；归属于上市公司股东的净资产279,905,157.85元，较上年期末下降1.14%[12] - 2024年1 - 3月，公司营业收入10,747,829.83元，较上年同期下降78.94%；归属于上市公司股东的净利润 - 3,342,147.31元，较上年同期下降143.49%[12] - 2024年3月31日公司资产总计474,853,107.79元，较2023年12月31日的458,091,452.82元增长3.66%[44][45] - 2024年3月31日流动资产合计290,555,082.54元，较2023年12月31日的273,910,270.25元增长6.07%[43] - 2024年3月31日非流动资产合计184,298,025.25元，较2023年12月31日的184,181,182.57元增长0.06%[44] - 2024年3月31日负债合计195,129,520.70元，较2023年12月31日的174,968,345.64元增长11.52%[44][45] - 2024年3月31日流动负债合计110,137,517.92元，较2023年12月31日的89,797,384.65元增长22.65%[44] - 2024年3月31日非流动负债合计84,992,002.78元，较2023年12月31日的85,170,960.99元下降0.21%[44] - 2024年3月31日所有者权益合计279,723,587.09元，较2023年12月31日的283,123,107.18元下降1.19%[45] - 2024年第一季度公司资产总计413,311,354.68元，较2023年的397,374,329.63元增长4.01%[47][48] - 2024年第一季度营业总收入10,747,829.83元，较2023年同期的51,045,814.36元下降78.94%[49] - 2024年第一季度营业总成本17,378,642.04元，较2023年同期的42,403,116.82元下降59.02%[49] - 2024年第一季度营业利润为 - 4,037,947.02元，2023年同期为8,868,024.39元，同比由盈转亏[50] - 2024年第一季度净利润为 - 3,501,813.59元，2023年同期为7,684,095.67元，同比由盈转亏[50] - 2024年第一季度流动负债合计100,351,948.03元，较2023年的80,361,061.39元增长24.88%[47] - 2024年第一季度非流动负债合计32,442,856.40元，较2023年的32,521,222.10元下降0.24%[47] - 2024年第一季度固定资产为34,713,945.32元，较2023年的36,216,828.13元下降4.15%[47] - 2024年第一季度无形资产为4,640,349.50元，较2023年的4,732,059.82元下降1.94%[47] - 2024年第一季度长期待摊费用为4,916.67元，较2023年的7,666.68元下降35.87%[47] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.05元/股，2023年同期为0.11元/股[51] - 2024年第一季度营业收入为1074.78万元，2023年同期为5104.58万元[51] - 2024年第一季度净利润为-407.75万元，2023年同期为798.26万元[51] 母公司财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日母公司流动资产合计353,913,132.52元，较2023年12月31日的339,442,372.74元增长4.26%[46] - 2024年3月31日母公司非流动资产中，长期股权投资为13,750,000.00元，较2023年12月31日的11,400,000.00元增长20.61%[46] 特定资产负债项目关键指标变化 - 报告期末，交易性金融资产3,041,733.56元，同比上升200.14%，原因是子公司购买200万元券商理财[13] - 报告期末，应收票据余额2,711,638.40元，同比下降40.86%，因票据结算周期到期使银行承兑汇票减少[13] - 报告期末，其他应收款净额3,113,700.21元，同比上升224.39%，因投标保证金增加[14] - 报告期末，短期借款余额40,955,897.22元，同比上升44.38%，为营运资金周转增加短期贷款[14] - 报告期末，应付账款余额37,859,374.19元，同比上升31.40%，因对供应商付款进度控制及账期延长[14] - 报告期末，应交税费余额614,454.79元，同比下降59.38%，因本期营业收入降低[14] - 2024年第一季度存货为104,002,797.55元，较2023年末的82,092,687.19元增长26.69%[43] 费用及收益项目关键指标变化 - 报告期内，研发费用发生额1,999,529.25元，同比上升46.57%，因公司加大研发投入，领料成本上升[14] - 报告期内，财务费用发生额44,148.44元，同比下降90.07%，因公司进行资金管理，存款利息增加[14] - 其他收益发生额252.49万元，同比上升204.26%，主要因收到各级政府专项补贴款增加[15] - 资产减值损失发生额45.72万元，同比下降268.84%，因合同资产余额减少及预期信用损失率变动[15] - 营业利润发生额 - 403.79万元，同比下降145.53%，受市场需求变化致产品营业收入下降影响[15] - 所得税费用发生额 - 51.69万元，同比下降142.99%，因营业利润下降使利润总额下降[15] - 净利润发生额 - 350.18万元，同比下降145.57%，由收入和毛利率下降致营业利润下降引起[15] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额 - 1143.00万元，同比下降305.55%，因收入下降使销售商品、提供劳务收到的现金下降57.88%[15] - 投资活动产生的现金流量净额 - 336.92万元，同比上升84.48%，因北交所上市募集资金投入子公司项目减缓[15] - 筹资活动产生的现金流量净额1180.84万元，同比上升828.70%，因吸收兴业银行、华夏银行短期借款[15] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为2041.67万元，2023年同期为4131.78万元[53] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为3184.68万元，2023年同期为4413.62万元[53] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1143.00万元，2023年同期为-281.84万元[53] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为2800.00万元，2023年同期无数据[54] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为3136.92万元，2023年同期为2170.34万元[54] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为1258.94万元，2023年同期为1.27万元[54] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-299.08万元，2023年同期为-2614.23万元[54] - 经营活动现金流出小计从4371.548381万元降至3032.615439万元[56] - 经营活动产生的现金流量净额从-243.374272万元降至-1225.837666万元[56] - 投资活动现金流出小计从4783.910579万元降至236.73万元[56] - 投资活动产生的现金流量净额从-4783.910579万元升至-236.73万元[56] - 筹资活动现金流入小计从1.274544万元升至1258.941941万元[56] - 筹资活动现金流出小计从163.323332万元降至56.864924万元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额从-162.048788万元升至1202.077017万元[56] - 现金及现金等价物净增加额从-5189.333639万元升至-260.490649万元[56] - 期初现金及现金等价物余额从17233.935931万元降至4739.010297万元[56] - 期末现金及现金等价物余额从12044.602292万元降至4478.519648万元[56] 股本结构情况 - 总股本6850万股，无限售股份2589.16万股占37.80%，有限售股份4260.84万股占62.20%[19] 对外担保情况 - 公司对外担保金额和担保余额均为1.6亿元，担保对象为辽宁典冠科技有限公司，担保期间为2023年6月26日至2031年6月25日[26] - 关联方毕春光、边境为公司提供多笔担保，担保金额总计2.469亿元[34] 关联交易情况 - 公司预计购买原材料、燃料、动力及接受劳务的日常性关联交易金额为500万元，实际发生金额为27.501771万元[31] 资产受限情况 - 公司厂房、建筑物账面价值2354.212947万元，占总资产4.96%，因长期借款抵押受限[37] - 公司土地账面价值3476.651824万元，占总资产7.32%，因长期借款抵押受限[37] - 公司其他货币资金账面价值71.83856万元，占总资产0.15%，因履约保证金质押受限[37] - 公司权利受限资产总计账面价值5902.703331万元，占总资产12.43%[37] 承诺事项情况 - 公司报告期内不存在新增承诺事项，未触发承诺事项[35] 财务报告审计情况 - 公司财务报告未经过审计[41] 重大事项审议披露情况 - 公司对外担保、日常性关联交易、承诺事项履行、资产受限等重大事项均已及时履行内部审议程序和披露义务[24] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计257.24万元，净额196.65万元[17]

辽宁春光制药装备股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005603 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.gn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24KG 辽宁春光制药装备股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月31日止) | | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-1 ...

辽宁春光制药装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2024]001101118 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业练一些管理会（L 辽宁春光制药装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) 目 页 次 r 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 if 辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年度募 1-6 集资金存放与实际使用情况的专项报告 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话:86(10) 5835 0011 传真:86(10) 583 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 一、董事会的责任 辽宁春光公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时 公告 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-023 辽宁春光制药装备股份有限公司 （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行 了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会 的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎的原则，选择和运用恰当的会计政策， 符合相关法规及《公司章程》的规定。 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法规 及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-020 辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 63,772,960.72 元，母公司未分配利润为 65,119,995.20 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 68,500,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 6,850,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-015 辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我作为辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，认真履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各 项权利，充分发挥独立董事作用。对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前 认可或独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 房华先生，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士。 2000 年 10 月至 2004 年 5 月，任辽宁省律 ...

辽宁春光制药装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-022 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证 ...