证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-024 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 68,500,000 股，以资本公积 向全体股东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权 益分派共预计转增 4 股。 2024 年年度权益分派预案公告 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本年度未进行现金分红的原因如下： 一、权益分派预案情况 公司本报告期亏损，结合公司未来经营计划，考虑公司长远发展及资金需求， 公司本年度不进行现金分红。 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计 ...

会议信息 - 会议于2025年4月26日在公司会议室现场召开，4月15日书面通知[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 议案表决 - 多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东会审议[6][7][10][11][13][14][15][18][22][24][25][26][28] 机构聘任 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务审计机构[24] 其他事项 - 公司提请召开2024年年度股东会[26] - 2025年度独立董事津贴标准为6万/年[28]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月26日现场召开，4月15日书面通知[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东会审议[4][6][7][10][11][13] 其他事项 - 公司向独立董事发放津贴，标准为6万/年[13] - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》直接提交股东会审议[14]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 2025年4月26日董事会审议通过续聘议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[9] - 议案已获审计委员会2025年第二次会议一致同意，尚需股东会审议[10][11] 审计机构情况 - 大华2024年末合伙人150人，注册会计师887人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师404人[2] - 大华2023年收入总额325333.63万元，审计业务收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[2][3] - 大华2023年上市公司审计客户436家，审计收费52190.02万元，本公司同行业上市公司审计客户32家[3] - 大华职业保险累计赔偿限额80000万元，在奥瑞德案承担5%连带赔偿责任，在东方金钰案承担60%连带赔偿责任[3][4] - 大华近三年受行政处罚8次、监督管理措施47次等，46名从业人员受行政处罚6次、监督管理措施27次等[5] 审计收费 - 2024年审计收费40万元，2025年审计收费未确定[8] 人员情况 - 项目合伙人杨自慧等近三年无因执业行为受处罚情况，且不存在违反独立性要求情形[6][7]

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独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的情形[1] - 董事会认为独立董事具备任职条件[2]

辽宁春光智能装备集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011008281 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//acomment 报告编码:京 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 审计报告及财务报表 大善食計師事務所 大华会计师惠冬所(姓廷当 北京市海淀区西四环中路 16号院 7 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10 审计报告 大华审字[2025]0011008281号 辽宁春光智能装备集团股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了辽宁春光智能装备集团股份有限公司(以下简称辽 宁春光公司)财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制,公允反映了辽宁春光公司 2024年 1 ...

募集资金情况 - 2022年公司发行1600万股，发行价10元/股，募集资金总额1.6亿元，净额1.4349628679亿元[12] - 2022年募集资金及现金管理利息收入9166.39元，支付审计等发行费用税费152830.19元，手续费70元[14] - 2023年募集资金及现金管理利息收入726562.12元[14] - 2024年募集资金及现金管理利息收入516344.85元，手续费等费用2281.48元，销户利息转入基本户0.71元[15] 资金投入情况 - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1.4458950375亿元，2024年使用2338.057338万元，账户余额为0元[13] - 2023年对募集资金项目累计投入8707.374715万元[14] - 4季度投入募集资金23380573元[22] - 累计投入募集资金44589503.75元[22] 资金置换情况 - 2023年置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3475.399077万元，其中置换支付发行费用的自筹资金618807.55元[14] - 募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目先期投入3413.518322万元，对发行费用先期投入61.880755万元，截止2024年12月31日置换完毕[18] - 公司完成募集资金置换IP0发行中介机构部分费用618807.55元，置换子公司先期投入34135183.22元[22] 其他情况 - 截至2022年12月31日募集资金账户余额1.4397136054亿元[14] - 截至2023年12月31日尚未使用募集资金余额2286.651072万元，现金管理的闲置资金余额2215万元，账户余额71.651072万元[15] - 变更用途的募集资金为0元，占募集资金总额比为0.00%[22] - 智能自动化生产基地建设项目投入进度为100.76%[22] - 公司拟使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理[22] - 截止报告期末，实际使用2500万元闲置募集资金进行现金管理[24] - 用闲置募集资金购买理财产品金额为22150000元[24] - 截止2024年12月，募集资金余额为0元[24] - 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，存放、使用和信息披露不存在问题[18][19]

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-028 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我作为辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 认真履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利， 充分发挥独立董事作用，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 房华先生，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士。 2000 年 10 月至 2004 年 5 月，任辽宁省律师协会科员；2004 年 5 月至 2014 年 6 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-026 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 公司已构建起有效的内部控制体系，在保障经营管理合法合规、资产安全等 方面发挥了关键作用。公司通过定期或不定期开展日常和专项内控评价和内控审 计工作，持续优化内控流程，确保内控执行的有效性，有力促进公司健康、可持 续发展。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合辽宁春光智能装备集 团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 ...