证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-014 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对 2023 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成 了 2023 年度监事会工作报告。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事均出席表决[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均列席研究议案[3] - 2023年召开3次董事会审计委员会会议，独立董事无缺席[4] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事对经营事项意见均为同意[7] - 2023年通过实地考察监督核查公司情况[8] - 2023年学习新规、参加培训提升履职能力[10]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-025 辽宁春光制药装备股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年度末注册会计师人数：1,471 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年收入总额（经审计）：332,731.85 万元 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-027 辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 121,208,930.37 元， 其中 2023 年使用募集资金 87,073,747.15。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账 户余额为人民币 716,510.72 元。 募集资金使用情况如下： 单位：元 | 募集资金净额 | | 143,496,286.79 | | --- | --- | --- | | 加：2022 | 年募集资金及现金管理利息收入 | 9,166.39 | | 减：2022 | | | 年支付审计费、律师费等发行费用税费 | | 152,830.19 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：2022 | 年手续费 | | | ...

人员数据 - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人[2] - 2023年末合伙人数量为270人[2] - 2023年末注册会计师人数为1471人[2] 业绩数据 - 2022年证券业务收入为138,862.04万元[2] - 2022年收入总额为332,731.85万元[2] - 2022年审计业务收入为307,355.10万元[2] - 2022年上市公司审计客户家数为488家[2] 审计安排 - 2023年聘任大华担任审计机构[3] - 大华对2023年财报审计并出具专项报告[4] - 公司认为大华具备独立性且胜任工作[5]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-021 辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合辽宁春光制药装备股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价： 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等 ...

辽宁春光制药装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字|2024|001101119 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24 辽宁春光制药装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 l 说明 II 辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年度非 1 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 583 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 001101119 号 辽宁春光制药装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了辽宁春 光制药装备股份有限公司(以下简 ...

会议信息 - 会议于2024年4月23日在公司会议室召开，4月10日书面通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][9][10][12][13][14] - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》等无需提交股东大会审议[6][19] 报告公告 - 《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》等议案表决通过，有对应公告编号[21][22][23] 会议决议 - 第三届董事会第二十七次会议决议日期为2024年4月25日[25]

财务数据关键指标同比变化 - 修正后营业收入为1.6507192779亿元，较上年同期减少23.61%[5] - 修正后归属于上市公司股东的净利润为1448.519639万元，较上年同期减少64.68%[5] - 修正后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为516.793281万元，较上年同期减少85.94%[5] - 修正后基本每股收益为0.21元，较上年同期减少73.08%[5] - 修正后加权平均净资产收益率（扣非前）为5.13%，上年同期为34.78%[5] - 修正后加权平均净资产收益率（扣非后）为1.83%，上年同期为31.25%[5] 财务数据关键指标较期初变化 - 修正后总资产为4.5809145282亿元，较期初增加5.55%[6] - 修正后归属于上市公司股东的所有者权益为2.8314501166亿元，较期初增加0.42%[6] 业绩快报修正原因 - 业绩快报修正因增加计提信用及资产减值损失、调减营业收入等[9] 业绩快报风险提示 - 公司已在2024年2月26日业绩快报中进行风险提示[10]

中信建投证券股份有限公司 关于辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"春光药装"或"公司"）股票向不 特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定，对春光药装 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意辽宁春光 制药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2022]2953 号），春光药装向不特定合格投资者公开发行 1,600 万股普通股（超 额配售选择权行使前），发行价格为人民币 10.00 元/股，募集资金总额为 16,000.00 万元，扣除发行费用 16,503,713.21 元（不含增值税），实际募集资金净额为 143,496,286.79 元。 2022 年 12 月 12 日 ...