会议信息 - 会议于2024年4月23日在公司会议室召开，4月10日书面通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][9][10][12][13][14] - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》等无需提交股东大会审议[6][19] 报告公告 - 《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》等议案表决通过，有对应公告编号[21][22][23] 会议决议 - 第三届董事会第二十七次会议决议日期为2024年4月25日[25]

财务数据关键指标同比变化 - 修正后营业收入为1.6507192779亿元，较上年同期减少23.61%[5] - 修正后归属于上市公司股东的净利润为1448.519639万元，较上年同期减少64.68%[5] - 修正后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为516.793281万元，较上年同期减少85.94%[5] - 修正后基本每股收益为0.21元，较上年同期减少73.08%[5] - 修正后加权平均净资产收益率（扣非前）为5.13%，上年同期为34.78%[5] - 修正后加权平均净资产收益率（扣非后）为1.83%，上年同期为31.25%[5] 财务数据关键指标较期初变化 - 修正后总资产为4.5809145282亿元，较期初增加5.55%[6] - 修正后归属于上市公司股东的所有者权益为2.8314501166亿元，较期初增加0.42%[6] 业绩快报修正原因 - 业绩快报修正因增加计提信用及资产减值损失、调减营业收入等[9] 业绩快报风险提示 - 公司已在2024年2月26日业绩快报中进行风险提示[10]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-016 2023 年年度独立董事述职报告 辽宁春光制药装备股份有限公司 （一）出席会议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我作为辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，认真履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各 项权利，充分发挥独立董事作用。对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前 认可或独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张昊先生，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2009 年 8 月至 2012 ...

募集资金情况 - 2022年11月22日获批公开发行1600万股普通股，发行价10元/股，募集资金总额16000万元，净额143496286.79元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户期末余额22866510.72元[7] - 2023年度募集资金净额143496286.79元，年期初余额143971360.54元，本期增加726562.12元，使用121831411.94元[9] 募投项目投入 - 2023年度募投项目投入金额87073747.15元，置换金额34753990.77元，手续费3674.02元[10] - 智能自动化设备生产基地建设项目截至期末投入进度为84.47%[20] - 已累计投入募集资金总额为121208930.37元[20] 资金置换 - 2022年12月29日同意典冠科技置换34135183.22元，春光药装置换618807.55元，2023年末完成[11] 现金管理 - 2022年12月29日同意使用不超1亿元闲置资金现金管理，2023年末余额2215万元[13] - 2024年3月9日同意使用不超2500万元闲置资金现金管理[14] 合规情况 - 2023年度按要求存放与使用募集资金，无违规使用或披露情形[15] - 大华会计师事务所认为专项报告公允反映2023年度情况[16] - 保荐机构认为2023年度存放与使用符合规定[16]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-028 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 现场投票方式的会议地点为辽宁春光制药装备股份有限公司会议室。 股东应选择现场投票或网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

辽宁春光制药装备股份有限公司（春光药装）董事会、中信建投证券股份 有限公司： 2024 年 4 月 25 日，你公司披露《业绩快报修正公告》《业绩预告修正公告》， 对业绩快报、业绩预告中的财务数据进行修正。归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润由 837.26 万元修正为 516.79 万元，调整比例为 38.28%。你公 司解释修正原因一是对应收账款及合同资产的预期信用损失测试进行复核，增加 计提信用及资产减值损失；二是调整三年以上预付账款至其他应收款，并全额计 提坏账准备；三是对向客户销售及向该客户关联方采购业务进行了合同合并，并 依据合同开始日的公允价值，调减了对该客户的营业收入。 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-031 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司的问询函公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 收到北京证券交易所上市公司管理部下发 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-022 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事房华先生、张昊先生、张丽女士的独立性情况进行评估 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-027 辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意辽宁春光制 药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2953 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,600.00 万股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司此次发行股数为 1,600.00 万股，发 行价格为人民币 10.00 元/股，募集资金总额为 160,000,000.00 元，扣除发行费用 人民币 16,503,713.21 元（不含增值税），募集资金净额为 143,496,286.79 元。该 募集资金到账时间为 2022 年 12 月 12 日，已经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证并出具《辽宁春光制药装备股份有 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-028 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 现场投票方式的会议地点为辽宁春光制药装备股份有限公司会议室。 股东应选择现场投票或网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"春光药装"或"公司"）股票向不 特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定，对春光药装 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了专项核查，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意辽宁春光 制药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2022]2953 号），春光药装向不特定合格投资者公开发行 1,600 万股普通股（超 额配售选择权行使前），发行价格为人民币 10.00 元/股，募集资金总额为 16,000.00 万元，扣除发行费用 16,503,713.21 元（不含增值税），实际募集资金净额为 143,496,286.79 元。 2022 年 12 月 12 日 ...