调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 12 月 5 日，形式为网络调研，参与机构有天弘基金、安信证券、兼济投资、中泰证券，上市公司接待人员为董事长毕春光先生和董事会秘书金勇先生 [2] 募投项目情况 - 募投项目智能自动化装备生产基地建设项目正常开展，宿舍楼、综合办公楼（研发中心）、食堂、水处理车间主体、厂房、变电所及综合设备用房主体部分全部完工 [3] 控股子公司情况 - 6 月成立辽宁佳宝智能装备有限公司，业务涵盖智能物流仓储规划制造等多方面，目的是实现包装产线到仓储物流一站式智慧工厂全套解决方案，打造包装及仓储物流一体化模式集成商 [4] - 业务拓展方向包括药品、食品、乳品行业，完善全链条设备及集成技术服务；军工领域，利用辽沈地区军工企业资源承接项目；新能源行业，拓展智能仓储和物流业务 [5] 奶酪机包装机情况 - 2018 年开始研发棒棒奶酪包装机，2019 年产品推入市场，2020 - 2022 年低温棒棒奶酪包装机销售达高峰，2022 年下半年常温棒棒奶酪包装装备研发成功并推入市场，采用等离子等杀菌技术，延长储存时间 [6] - 随着奶酪产品下游需求增长、品种变化及海外市场开拓，棒棒奶酪机包装装备市场空间大，吸吸奶酪等其他奶酪产品也为包装装备提供更大市场空间 [6] 新产品情况 - DXDB960 背封条袋包装机针对食品、药品行业液体背封包装机需求增加设计，采用多种先进技术，设计包材最大宽度 960mm，整机冲裁次数不低于 70 切/分，可用于多种物料条袋类包装 [7] - SGA70 液体灌装机在原 SGA40 基础上研发，设计最大速度为 700 支/分（标准瓶型），较上一代提升 75%，采用多种新技术，可配备多种功能，适用于多行业液体或膏体类产品生产，可使用多种片材 [8]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-080 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日接待了 4 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 12 月 5 日 调研形式：网络调研 调研机构：天弘基金、安信证券、兼济投资、中泰证券（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事长毕春光先生、董事会秘书金勇先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：目前公司募投项目进度如何？ 回答：公司募投项目智能自动化装备生产基地建设项目正常开展，宿舍楼、 综合办公楼（研发中心）、食堂、水处理车间主体、厂房、变电所及综合设备用 房主体部分全部完工。 问题 2：公司 6 月份成立的控股子公司目的及战略设想？ 回答：公司 6 月份成立的控股子公司为辽宁佳宝智能装备有限公司，业务范 围包括：智能物流仓储规划和制造，物 ...

辽宁春光制药装备股份有限公司 章程 . 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则(试行》和其他有关规 定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由辽宁春光机械有限公司整 体变更发起设立的股份有限公司(以下简称"公司")。 第三条 公司注册名称:辽宁春光制药装备股份有限公司 第四条 公司住所:锦州七里河工业园区 第五条 公司注册资本为人民币 6850 万元。 第六条 公司是以发起方式设立的永久存续的股份有限公司,公司类型为股 份有限公司(上市)。 第七条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 股东可以依据公司章程起诉公司;公司可以依据 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-078 辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,237,575 股，占公司有表决权股份总数的 52.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合网络投票方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：毕春光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 根据中国证监会发布施行的《上市公司独 ...

JT&N 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 传真:024-23341677 电话:024-23342988 1/8 法律意见书 北京金诚同达(沈阳)律师事务所关于 辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意|2023|字 1129 第 924 号 致:辽宁春光制药装备股份有限公司 北京金诚同达(沈阳)律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁春光 制药装备股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")等法律、法规、规范性文件及《辽宁春光制药装备股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《辽宁春光制药装备股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的有关规 定,指派王守贵律师、尉丽丽律师(下称"本所律师")对公司20 ...

JT&N 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 传真:024-23341677 电话:024-23342988 1/8 法律意见书 JT&N 金波同达律师事务所 北京金诚同达(沈阳)律师事务所关于 辽宁春光制药装备股份有限公司 2 / 8 JT&N 金诚同达律师事务所 法律意见书 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意|2023|字 1129 第 924 号 致:辽宁春光制药装备股份有限公司 北京金诚同达(沈阳)律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁春光 制药装备股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")等法律、法规、规范性文件及《辽宁春光制药装备股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《辽宁春光制药装备股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-078 辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合网络投票方式 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,237,575 股，占公司有表决权股份总数的 52.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司部分高级管理人员列席会议。 5.会议主持人：毕春光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 ...

辽宁春光制药装备股份有限公司 章程 . 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则(试行》和其他有关规 定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由辽宁春光机械有限公司整 体变更发起设立的股份有限公司(以下简称"公司")。 第三条 公司注册名称:辽宁春光制药装备股份有限公司 第四条 公司住所:锦州七里河工业园区 第五条 公司注册资本为人民币 6850 万元。 第六条 公司是以发起方式设立的永久存续的股份有限公司,公司类型为股 份有限公司(上市)。 第七条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 股东可以依据公司章程起诉公司;公司可以依据 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-066 辽宁春光制药装备股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强辽宁春光制药装备股份有限公司（下称"公司"）募集资金的 存储、使用、管理等事项的内部控制，确保募集资金的使用规范、安全、高效、 透明，树立公司在资本市场上的良好形象，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、业务规则以及《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-063 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范辽宁春光制药装备股份有限公司 （以下简称公司）董事会及 其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实 行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》和《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董 ...