证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-039 一、 说明会类型 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《辽宁春光制 药装备股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-026），为方便广大投 资者更深入了解公司 2022 年经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 4 日。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 5 月 4 日（周四）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度 报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：毕春光先生 公司总经理：边境女士 公司财务负责人：陈蕾女士 公司董事会秘书：金勇先生 公司保荐代表人：孙贝洋先生 辽宁春光制药装备股份有限公司 20 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-039 辽宁春光制药装备股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年 报业绩说明会。 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《辽宁春光制 药装备股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-026），为方便广大投 资者更深入了解公司 2022 年经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 4 日。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 5 月 4 日（周四）15:00-1 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-037 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张丽、张昊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司拟签订重要合同的议案》 1.议案内容： 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司辽宁典冠科 技有限公司（以下简称"子公司"）拟与锦州北山建筑工程有限责任公司（以下简 称"锦州北山建筑"）签订建设工程施工合同，锦州北山建筑负责智能自动化装备 生产基地建设项目（5#厂房、6#厂房 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-038 辽宁春光制药装备股份有限公司 全资子公司拟签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 工程名称：智能自动化装备生产基地建设项目（5#厂房、6#厂房、7#厂房、 8#变电所、9#综合设备用房）。 工程地点：东至锦州高新技术产业开发区高新发展有限公司、南至香山路、 西至高新区管委会宗地、北至规划路。 （一） 基本情况 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司辽宁典冠 科技有限公司（以下简称"子公司"）拟与锦州北山建筑工程有限责任公司（以下 简称"锦州北山建筑"）签订建设工程施工合同，锦州北山建筑负责智能自动化装 备生产基地建设项目（5#厂房、6#厂房、7#厂房、8#变电所、9#综合设备用房）， 合同总金额为 70,501,935.42 元。 （二） 审批情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于 全资子公司拟签订重要合同的议案》， ...

中信建投证券股份有限公司 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，春光药装对 2023 年度可能发生的日常性关联 交易进行预计，具体情况如下： | | | | 预计 年 2023 | 年与关联 2022 | 预计金额与上年实 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 发生金额 | 方实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | | | | | | 大的原因 | | | | | | | | | 预计 2023 | | 年订单会 | | 购买原材料、 | 向关联方锦州友和彩 | | | | 比 2022 | | 年 有 所 增 | | 燃料和动力、 | 印包装有限公司购买 | | 5,000,000.00 | 1,766,794.04 | 加，试机使用的包 | | | | 接受劳务 | 试机包装材料 | | | | 材 等 使 用 量 会 增 | | | | | | | | | 加，所以今年预计 | | | | | | | | | 金额比上年增加 | | | | 销售产品、商 | | ...

辽宁春光制药装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2023]000486 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） and and company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the compare of the consection of (2022年 ) | 1-2 | | | --- | --- | | " | 1-6 | (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2023]000486 号 辽宁春光制药装备股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的辽宁春光 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-020 辽宁春光制药装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十九次会议决议公告 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 由董事长汇报公司 2022 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股 东大会决议方面进行了全面总结 ...

春光药装控股股东、实际控制人不存在接受他人表决权委托的情况，控股股东所持 股份不存在冻结、质押等情况，控股子公司不存在持有上市公司股份的情形。 中信建投证券股份有限公司 关于辽宁春光制药装备股份有限公司 开展公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为辽宁春 光制药装备股份有限公司（以下简称"春光药装"或"上市公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》等有关 规定要求，对春光药装 2022 年度公司治理等情况进行了核查，具体情况如下： 一、 上市公司情况 春光药装股票于 2022 年 12月 16日在北京证券交易所上市。依据证监会行业分类， 所属行业为"C35 专用设备制造"，主营业务为药品及食品包装装备的研发、生产和销 售。 截至 2022 年末，春光药装控股股东、实际控制人为毕春光、边境。毕春光直接持 有上市公司 26.67%股份，通过 ...

辽宁春光制药装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2023]000485 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）" (截 22年 12月 31日 ) 女公母都被授。 出生味曾通合伙 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2023]000485 号 辽宁春光制药装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了辽宁春 光制药装备股份有限公司(以下简称辽宁春光公司)2022 年度财务 报表,包括 2022年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2022年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-022 辽宁春光制药装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据有关法律、法规、监管要求、《公司章程》《独立董事制度》等相关规定， 作为辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就第三届 董事会第十九次会议相关事项发表事前认可意见及独立意见如下： 一、《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见 经认真审阅议案的相关材料，我们认为：本次公司预计 2023 年日常性关联 交易事项符合公司实际经营发展的需要，有利于公司生产经营持续健康进行，对 公司财务状况、经营成果及独立性带来积极的作用，能够帮助公司经营平稳发展。 不存在违反相关法律法规的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。 因此，我们同意将《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》提交公 司第三届董事会第十九次会议审议。 二、《 ...