第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-047 辽宁春光制药装备股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司拟向交通银行申请授信的议案》 1.议案内容： 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向交通银行股份有限公司锦州 分行申请综合授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 1000 万元，贷款性质为信 用贷款。公司实际控制人、控股股东毕春光、边境以个人信用提供个人连带保证 责任担 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-046 辽宁春光制药装备股份有限公司 一、营业执照基本信息 名称：辽宁佳宝智能装备有限公司 统一社会信用代码：91210113MACJYDDQ20 类型：有限责任公司 法定代表人：杨旭 注册资本：1500 万元 成立日期：2023 年 6 月 5 日 关于公司控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 24 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《对外投资的公告》（公告编 号 2023-044），公司与沈阳欧能科技有限公司（以下简称"欧能科技"）共同出资 设立辽宁佳宝智能装备有限公司，注册资本为 1500 万元人民币，公司持股 60%， 欧能科技持股 40%，双方均以货币出资。 2023 年 6 月 5 日，公司控股子公司辽宁佳宝智能装备有限公司已完成工商 注册登记，并取得由沈阳市沈北新区市场监 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-045 辽宁春光制药装备股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁春光制药装备股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 64,554,508.80 元，母公司未分配利润为 64,719,295.01 元。本次权益分派共计派发现金红利 13,700,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 68,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-044 辽宁春光制药装备股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不 构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 因经营发展需要，辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟 与沈阳欧能科技有限公司（以下简称"欧能科技"）共同出资设立辽宁佳宝智能 装备有限公司，注册地为沈阳市新城子区新城子乡政府，注册资本为 1500 万元 人民币，其中公司出资人民币 900 万元，占注册资本的 60%，欧能科技出资人民 币 600 万元，占注册资本的 40%（公司名称、注册地暂定，以工商审批部门实际 核准为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会议事规 则》《对外投资管理制度》等相关规 ...

特此公告。 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事会 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-043 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年度在北京证 券交易所上市，根据辽宁省《辽宁省人民政府办公厅关于进一步支持企业上市发 展的意见》（辽政办发[2019]29 号）文件的相关规定，公司于 2023 年 5 月 17 日， 收到省级奖励资金 800 万元。 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司将对上述政 府补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构确认后的结果为准，敬请 广大投资者注意投资风险。 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 5 月 17 日 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-042 辽宁春光制药装备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合网络投票方式 4.会议召集人：董事会 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 5.会议主持人：毕春光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 36,307,675 股，占公司有表决权股份总数的 53.00%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

法律意见书 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于辽宁春光制药装备股份有限公司 2022 年年度股东大会的 辽宁春光制药装备股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 传真:024-23341677 电话：024-23342988 1 / 10 法律意见书 JTCN 金诚同达律师事务所 北京金诚同达(沈阳)律师事务所关于 致:辽宁春光制药装备股份有限公司 本所律师参加了本次股东大会,并已对公司提供的与本次股东大会有关 的文件、资料进行了查验,依据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事 实及我国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述 和说明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实 2 / 10 JT&N 金诚同达律师事务所 法律意见书 的,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何 隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否 合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 5 月 10 日 [2] - 调研地点是辽宁春光制药装备股份有限公司 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构是广发证券股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书金勇 [2] 入选专精特新“小巨人”企业原因 - 公司在董事长带领下有稳定的包装装备研发团队，拥有五大技术创新平台 [3] - 多年持续投入研发，重视成果转化，多项技术国内领先，积累丰富客户资源，形成品牌优势 [3] - 公司多项产品或专利获国家、省、市级奖励，拥有专利 37 项（发明专利 10 项，实用新型 27 项），软件著作权 3 项 [3] - 2021 年被辽宁省评为专精特新“小巨人”企业，2022 年 9 月被国家评为第四批专精特新“小巨人”企业 [4] 资本市场定位 - 公司以上市为契机，利用核心优势提升运营管理规模，加快业务布局，提高经营规模和综合实力，增强盈利能力回报投资者 [4] 新设全资子公司业务 - 2022 年公司在辽宁省锦州市设立全资子公司辽宁典冠科技有限公司 [5] - 子公司业务涵盖包装专用设备制造与销售、工业机器人制造与销售及安装维修、智能机器人销售与研发、通用设备制造、智能基础制造装备制造与销售、机械设备研发及技术服务等 [5]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-041 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日接待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 10 日 调研地点：辽宁春光制药装备股份有限公司 调研形式：现场调研 上市公司接待人员：董事会秘书 金勇 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司凭借哪些能力实现了入选国家第四批专精特新"小巨人"企业？ 回答：在公司董事长毕春光先生带领下，目前公司已建立起一支较为稳定的 长期从事包装装备研发的团队，公司拥有辽宁省制药包装装备专业技术创新中 心、辽宁省医药食品包装装备产学研联盟、辽宁春光制药装备股份有限公司企业 技术中心、辽宁省智能包装装备工程研究中心、辽宁春光制药装备股份有限公司 专家工作站——五大技术创新平台，多年以来持续投入研发费用 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-040 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 辽宁春光制药装备股份有限公司 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 4 日（周 四）下午 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络方式举办 2022 年年度报告业绩说明会，通过网络线上与投资者进行了沟 通和交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年报业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：毕春光先生 公司总经理：边境女士 公司财务负责人：陈蕾女士 回复：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！目前，从行业发展的趋势来看， 原有重生产、轻 ...