提名人河南天马新材料股份有限公司董事会，现提名王金淑为河南天马新材 料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任河南天马新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与河南天马新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-015 河南天马新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王金淑） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三 ...

股权结构 - 马淑云持股24733600股，占比23.33%[2] - 姚磊持股70000股，占比0.07%[2] - 胡晓晔持股14000股，占比0.01%[2] 人事换届 - 2025年2月12日审议董事、非职工代表监事、职工代表监事换届[2][4] - 提名委员会同意提名第四届董事会候选人[8] 人员成果 - 王金淑获美国发明专利4项、国家发明专利50项，发表论文300余篇[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄志刚为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[3] - 近36个月有证券期货违法等情况不得担任[4] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超6年[5] - 过往任职出席会议情况及受其他部门处罚限制[7]

会议信息 - 2025年第一次职工代表大会2月12日在公司会议室召开[2] - 应出席职工代表30人，实际出席和授权出席30人[3] 选举结果 - 审议通过选举司念先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年[4][5] - 选举议案表决同意30票、反对0票、弃权0票，无关联交易无需回避，无需提交股东大会[6][7]

独立董事提名 - 王金淑被提名为天马新材第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 独立董事持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在超5%股份股东或前五股东处任职及其亲属[2] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在天马新材任职不超六年[4] - 过往任职连续12个月未亲出席董事会次数不超半数[4] - 近36个月无证监会以外部门处罚[4]

股东大会时间 - 现场会议2025年3月7日15:00召开[3] - 网络投票2025年3月6日15:00 - 3月7日15:00[3] - 股权登记日为2025年2月28日[5] 会议地点及登记 - 会议地点为河南省郑州市上街区科学大道1105号公司会议室[5] - 登记时间为2025年3月7日14:00 - 15:00[11] - 登记地点为河南省郑州市上街区科学大道1105号公司会议室[11] 候选人信息 - 第四届董事会非独立董事候选人马淑云、姚磊、胡晓晔任期三年[6] - 独立董事候选人黄志刚、王金淑任期三年[6] - 监事会非职工代表监事候选人郝婷婷、马玉任期三年[8] 联系方式 - 会议联系方式为0371 - 68942858[11]

会议信息 - 会议于2025年2月12日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 人事提名 - 监事会提名郝婷婷、马玉为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[4] 议案表决 - 两提名议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 议案情况 - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交股东大会审议[5]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-007 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以通讯或直接送达方 式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《河南天马新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事孙亚光因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届 ...

股东减持 - 2024年12月31日至2025年2月11日王瑞杰累计减持1060000股[1] - 王瑞杰持股比例从6.7782%降至5.7783%，减持0.9999%[1] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股权和经营，无需披露文件[5] 后续安排 - 公司将关注权益变动并及时披露信息[5] 备查文件 - 《股份减持进展告知函》[6]

股东减持 - 王瑞杰减持前持股7185420股，比例6.7782%[2] - 王定民减持前持股7203000股，比例6.7948%[2] - 王瑞杰减持1060000股，总价30414119.34元，现持股6125420股，比例5.7783%[3] - 王定民减持1060000股，总价30117866.36元，现持股6143000股，比例5.7948%[3] - 王瑞杰减持价26.55 - 32.60元/股，时间2024/12/31 - 2025/2/11[3] - 王定民减持价26.53 - 32.59元/股，时间2024/12/31 - 2025/2/11[3] - 减持计划实施完毕，与披露一致[3]