证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-020 河南天马新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 3 月 17 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,438,016.70 元，母公司未分配利润为 65,585,076.46 元。母公司资本公积为 294,883,184.14 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 287,002,298.06 元，其 他资本公积为 7,868,018.30 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 57,626,668 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 8 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 8 股，无需 纳税；以其他资本公积每 1 ...

关于河南天马新材料股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 勤信专字【2023】第 0326 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二三年三月 目 录 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | 1-2 | | | 二、附件： | | | | 河南天马新材料股份有限公司 2022 | 年度非经营 3 | | | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 中 勤 万 信会 计 师事务 所 （ 特殊 普 通合伙 ） 1 附件: 河南天马新材料股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于河南天马新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 勤信专字【2023】第0326号 河南天马新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据《中国注册会计师审计准则》审计了河南天马新材料股份有限 公 ...

中国 北京 二〇二三年三月 目 录 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | | 二、附件： | | | | 河南天马新材料股份有限公司 | 3-7 | | | 关于公司内部控制的自我评价报告 | | | 河南天马新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 勤信鉴字【2023】第 0007 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（010）68360123 传真：（010）68360123-3000 邮编：100044 内部控制鉴证报告 勤信鉴字【2023】第 0007 号 河南天马新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的河南天马新材料股份有限公司（以下简称"天马新材"）管理层 编制的《内部控制自我评价报告》涉及的 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性 作出的认定。 一、管理层的责任 天马新材管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建立健全内部控制并保 持其有效性，对内部控制的完整性、合理 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-022 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合河南天马新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-015 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日以通讯或直接送达方式发 出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上 ...

二〇二三年三月 河南天马新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 勤信专字【2023】第 0327 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 目 录 | 内 容 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | | 附件： | | | | | 河南天马新材料股份有限公司关于 | | | | | 2022 | 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 | 3-8 | | | 告 | | | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 勤信专字【2023】第 0327 号 河南天马新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的河南天马新材料股份有限公司（以下简称"贵 公司"）管理层编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供贵公司年度报告披露之目 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-017 河南天马新材料股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 孙亚光、黄志刚我们作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、 独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积 极出席 2022 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见， 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2022 年度任 职期间内履行职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2022 年度，公司共召开董事会会议 15 次，股东大会会议 10 次，我们出席 情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | | 列席股东大会情况 | ...

公司本次发行股数 14,406,668 股，发行价格为人民币 21.38 元/股，募集资 金总额为人民币 308,014,561.84 元，扣除发行费用人民币 25,859,452.20 元（不 含增值税），募集资金净额为人民币 282,155,109.64 元，募集资金已于 2022 年 9 月 21 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 21 日出具《河南天马新材料股 份有限公司验资报告》（勤信验字【2022】第 0050 号）。募集资金已全部存 放于公司设立的募集资金专项账户。 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕2026 号），同意公司向不特定合格投资者 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-031 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | 第十三条 经依法登记，公司的经 | | 营范围为：加工、销售：纳米材料、氧 | 营范围为：加工、销售：电子专用材料、 | | 化铝、氢氧化铝、铝锭、α 氧化铝、特 | 非金属矿物制品、纳米材料、氧化铝、 | | 种氧化铝及其它微粉、磨料、造粒粉、 | 氢氧化铝、铝锭、α 氧化铝、特种氧化 | | 陶瓷制品；经营本企业自产产品的出口 | 铝、氮化铝、勃姆石及其它微粉、磨料、 | | 业务和本企业所需的机械设备、零配 | 造粒粉、陶瓷制品；经营本企业自产产 | | 件、原辅材料的进口业务、但国家限定 | 品的出口业务和本企业所需的机械设 | | 公司经营或禁止进出口的商品及技术 | 备、零配件、原辅材料的进口业务、但 | | 除外。 | 国家限定公司经营或禁止进出口的商 | | | 品及技术除外。 | 是否涉及到公司注册地址 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-016 河南天马新材料股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《河南天马新材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 12 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 11 日 15:00—2023 年 4 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网 ...