证券代码：839167 证券简称：XD 同享科 公告编号：2024-056 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 章 程 | 第 | 1 | 章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 2 | 章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第 | 3 | 章 | | 股份 | 4 | | | | 第 1 | 节 | 股份发行 | 4 | | | | 第 2 | 节 | 股份增减和回购 | 5 | | | | 第 3 | 节 | 股份转让 | 6 | | 第 | 4 | 章 | | 股东和股东大会 | 7 | | | | 第 1 | 节 | 股东 | 7 | | | | 第 2 | 节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | | | 第 3 | 节 | 股东大会的召集 | 13 | | | | 第 4 | 节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | | | 第 5 | 节 | 股东大会的召开 | 16 | | | | 第 6 | 节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第 | 5 | 章 | | 董事会 | 22 | | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于同享（苏州）电子科技材料股份有限公司 归还部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项的 专项现场核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作 为同享（苏州）电子科技材料股份有限公司（简称"同享科技"或"公司"）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、规范性文 件的有关规定，对公司归还部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的事项进行了 专项现场检查，具体情况如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）公司归还部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的情况 2023 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募投项目正常进行的情况下，将不超过 4,800.00 万元闲置 募集资金用于暂时补充生 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-054 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 3 月 26 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 293,522,586.26 元，母公司未分配利润为 294,785,360.70 元。本次权益分派共计派发现金红利 12,134,520.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 109,320,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.11 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-053 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；董事陆利斌因出差，委托董事宋建源代为 列席此次股东大会。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 5.会议主持人：宋建源 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 75,785,938 股，占公司 ...

关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2024年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责， 遵循了勤 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《同享（苏州）电子材料科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召 集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-052 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：宋建源 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 76,064,108 股，占公司有表决权股份总数的 69.58%。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人， ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 活动时间为2024年3月25日 [3] - 活动地点是全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长兼总经理陆利斌、财务负责人兼董事会秘书蒋茜、保荐代表人刘劭谦 [3] 供货与市场情况 - 2023年公司向各主要客户的焊带供货量占客户焊带总需求比例在10%-45%，2024年供货情况关注后期定期报告 [4] - 目前公司主要下游客户焊带整体周转情况良好 [5] - 根据下游行业发展预测，2024年光伏行业将继续增长，公司未来业绩有望提升，2024年第一季度业绩关注后期季度报告 [7] 增发相关情况 - 本次再融资尚需经公司2024年第二次临时股东大会审议，通过后择期向北交所申报发行材料 [5] - 增发定价基准日确定为发行期首日依据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》 [9] - 本次再融资发行价格未确定，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，最终价格根据申购报价协商确定，详见《募集说明书（草案）》 [10] 产能与项目建设 - 截至2023年末，公司产能超25,000吨，15,000吨募投项目建设进度为71.25%，剩余部分预计2024年6月底完成 [8] - 目前公司下游客户订单量大，产能利用率接近100% [12] 产品销售占比 - 2023年公司SMBB焊带出货占比约40%，MBB焊带约20%，异形焊带约17%，扁线焊带约3%，汇流焊带约20% [11] - 截至2023年末，SMBB焊带出 货占比约40%，2024年销售情况关注后期公告 [12] 成本与风险 - 公司成本构成中铜占比约85%，锡占比约15%，产品销售定价为成本加成法，原材料价格波动对毛利率影响较小 [8] - 本次发行可能面临的风险已在《募集说明书（草案）》披露，行业周期受市场供需、产业政策等因素影响，公司将关注行业发展 [6]

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-048 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第 12 经依法登记，公司的经营范围 | 条 | 第 12 条 经依法登记，公司的经营范围 | | | 为：电子专用材料（超微细导线、单晶 | | 为：电子专用材料（超微细导线、单晶 | | | 铜丝、键合铜丝、合金铜丝、超微细同 | | 铜丝、键合铜丝、合金铜丝、超微细同 | | | 轴线）的研发与制造，记忆合金材料（铜 | | 轴线）的研发与制造，记忆合金材料（铜 | | | 基及铁基记忆合金材料）、超薄铜带的 | | 基及铁基记忆合金材料）、超薄铜带的 | | | 生产，本公司自产产品 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-051 1 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 3 月 6 日，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影 响募投项目正常进行的情况下，将不超过 4,800.00 万元闲置募集资金用于暂时 补充生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，使用期限届满前，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资 金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日在北京证券交易所网站披露 的《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2023-034）。 本次实际用于暂时补充流动资金的募集资金总额为 ...