募集资金情况 - 2021年定向发行8424356股，发行价2.25元/股，募集资金总额18954801元，净额18714272.2元，截至2024年12月31日已全部使用完毕[2] - 2023年公开发行股票，募集资金净额112822477.86元，到账时间为2023年1月10日和2月17日[4] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2023年公开发行股票募集资金置换预先投入募投资金5293436.16元，支付募投项目款52422741.81元，补充流动资金30694863.23元，尚未到期收回理财产品本金9000000元，期末专户余额17080320.2元[4] - 本报告期投入募集资金总额为3798.923779万元[26] - 已累计投入募集资金总额为8841.104120万元[26] 募集资金管理情况 - 公司修订《募集资金管理制度》，2021年和2023年分别开立定向发行和公开发行股票募集资金专项账户[5][6] - 公司及保荐机构分别于2021年12月和2023年1月与相关银行签订《募集资金三方监管协议》[7] - 截至2024年12月31日，2021年定向发行募集资金专户已注销，2023年公开发行募集资金专户余额合计17080320.2元[7][9] 资金置换与理财情况 - 2023年2月17日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，截止2023年12月31日置换完毕[11][12] - 2023年4 - 2025年4月公司使用闲置募集资金购买理财产品，如招商银行单位通知存款500万元，预计年化收益率1.80% [14] - 报告期内公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[13] - 公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理[17] - 截至2024年12月31日公司现金管理余额为900万元[17] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为9000000元[30] 募投项目情况 - 氨基酸食品等项目调整后投资总额2100万元[26] - 氨基酸食品等项目本报告期投入金额497.293067万元[26] - 氨基酸食品等项目截至期末累计投入进度为101.13%[26] - 年增产蛋制品加工项目产能为15000吨，达到预定可使用状态时间从2024年6月30日延期至2026年6月30日[28] - 蛋制品深加工产能4000吨、预制蛋品2000吨、预拌粉500吨、蛋粉400吨[27] - 氨基酸食品产能2500吨、生物发酵蛋白饮品6000吨、蛋液及蛋制品40000吨[28] - 欧福蛋业（雁江）生产基地项目金额为20899900元，预计2025年10月31日完成，完成率100.01%[27] 资金变更情况 - 公司将2089.99万元募集资金变更为向子公司出资[18] - 变更用途的募集资金总额比例为19%[26] - 公司将原定项目中的2089.99万元变更为向全资子公司出资用于“欧福蛋业（雁江）生产基地项目”[29]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月25日以现场及通讯方式召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 报告表决 - 《2024年度总经理工作报告》表决全票通过，无需提交股东大会审议[5] - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告表决全票通过，尚需提交股东大会审议[6][7][9][10][12][17][19][28][31][32][34][35] - 《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》等多项议案表决全票通过[20][21][22][24][25][33][36][38] 人员提名 - 提名Henrik Pedersen等5人为第四届董事会非独立董事候选人[26][27][28] - 提名杨严俊等3人为第四届董事会独立董事候选人[29][30][31] - 第四届董事会非独立董事和独立董事候选人任期三年，杨严俊和吴英华任职至2027年12月29日[26][29]

苏州欧福蛋业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-020 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 14 日，苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]3128 号）。公司本次发 行普通股 51,750,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格 为 2.50 元/股，募集资金总额为 129,375,000 元，实际募集资金净额为 112,822,477.86 元，到账时间为 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 2 月 17 日（行使 超额配售选择权的募集资金）。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | ...

苏州欧福蛋业股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2025]21476 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo/suver.co)"进行查 "。" -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]21476 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 苏州欧福蛋业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏 州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 ...

人员提名 - 吴英华被提名为苏州欧福蛋业第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、违法受罚、多次未参会人员不符要求[2][3][5] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年4月25日[6]

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-010 苏州欧福蛋业股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 75 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 重要内容提示： 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2023 年度 ...

（一）会议召开情况 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-039 苏州欧福蛋业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开及出席情况 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相 关规定进行换届选举，选举廖智武先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期 三年，与非职工代表监事的任期保持一致。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象 名单，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等 本次会议应出席职工代表 50 人，出席和授权出席的职工代表 50 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会职工代表监事的 议案》 1．议案内容： 1．会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2．会议召开地点：公司会议室 3．会议召开方式：现场召开 4． ...

业绩总结 - 2025年度公司预计与关联方含税交易金额11680万元，2024年实际4586.17万元[4] 未来展望 - 南通欧福等多家关联公司2025年有预计含税交易金额，与2024年有差异[4] 其他新策略 - 2025年度日常性关联交易议案已通过董事会等审议，待股东大会审议[20][21][23] - 交易预计事项风险可控，保荐机构无异议[24][25]

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-014 苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告（顾秦华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，本人顾秦华作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤 勉尽责，积极出席各项会议，认真审议各项提案并提出建议，始终维护全体股东 尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 顾秦华，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1986 年 8 月至 1987 年 2 月，就职于吴江县司法局法律顾问处，任干部；1987 年 2 月 至 1993 年 3 月，就职于吴江市律师事务所 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-017 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 年发 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 方实际发生金 | 发生金额差异较大的 | | | | | 额 | 原因 | | | 购买原材料 | 52,600,000.00 | 37,486,047.53 | 公司在预计日常关联 | | | | | | 交易额度时是基于市 | | | | | | 场需求和业务开展进 | | | | | | 度的判断，以与关联 | | 购买原材料、 | | | | 方可能发生业务的上 | | 燃料和动力、 | | | | 限金额进行预计的， | | 接受劳务 | | | | ...