会议信息 - 董事会会议于2025年4月25日以现场及通讯方式召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 报告表决 - 《2024年度总经理工作报告》表决全票通过，无需提交股东大会审议[5] - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告表决全票通过，尚需提交股东大会审议[6][7][9][10][12][17][19][28][31][32][34][35] - 《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》等多项议案表决全票通过[20][21][22][24][25][33][36][38] 人员提名 - 提名Henrik Pedersen等5人为第四届董事会非独立董事候选人[26][27][28] - 提名杨严俊等3人为第四届董事会独立董事候选人[29][30][31] - 第四届董事会非独立董事和独立董事候选人任期三年，杨严俊和吴英华任职至2027年12月29日[26][29]

人员提名 - 吴英华被提名为苏州欧福蛋业第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、违法受罚、多次未参会人员不符要求[2][3][5] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年4月25日[6]

财务状况 - 公司注册资本14000万元[10] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 内部控制 - 审计苏州欧福蛋业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 内部控制有不能防错及推测未来有效性的风险[5]

业绩总结 - 2023年发行普通股5175万股，募资1.29375亿元，净额1.1282247786亿元[2] 资金投入 - 截至2024年底，氨基酸食品等项目累计投入8841.10412万元，占比78.36%[5] - 截至2024年底，各项目投入进度不同，如氨基酸食品101.13%[4][5] 资金存储 - 截至2024年底，募集资金存储合计1708.03202万元[6] 资金管理 - 拟用不超2000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[7] - 监事会、保荐机构同意闲置资金现金管理[13][14]

业绩总结 - 2025年度公司预计与关联方含税交易金额11680万元，2024年实际4586.17万元[4] 未来展望 - 南通欧福等多家关联公司2025年有预计含税交易金额，与2024年有差异[4] 其他新策略 - 2025年度日常性关联交易议案已通过董事会等审议，待股东大会审议[20][21][23] - 交易预计事项风险可控，保荐机构无异议[24][25]

会议信息 - 会议于2025年4月25日召开，4月14日发通知[3] - 应出席职工代表50人，实际出席和授权出席50人[2] 议案结果 - 审议通过监事会换届及选举职工代表监事议案[3] - 选举廖智武为职工代表监事，任期三年[3] - 表决结果同意50票、反对0票、弃权0票[4] 其他说明 - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交审议[4]

审计机构相关决策 - 公司拟续聘天职国际为2025年审计机构，聘期一年[2][8] 审计费用 - 2024年审计收费75万元，年报审计收费60万元，2025年未确定[2][7] 审计机构人员与业务数据 - 2023年末天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务审计报告的414人[2] - 2023年天职国际收入总额319743万元，审计业务收入264130万元，证券业务收入128744万元[2][3] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，审计收费31942万元，同行业158家[3] 职业风险保障 - 天职国际职业风险基金上年度末>2000万元，职业保险累计赔偿限额>20000万元[3] 执业处罚情况 - 近三年天职国际受刑事0次、行政处罚1次等[4] - 37名天职国际从业人员近三年受刑事0次、行政处罚1次等[4] 项目人员经历 - 项目合伙人张定坤近三年签上市公司审计报告3家，复核2家[5] - 质量控制复核人谭学近三年签上市公司审计报告8家，复核2家[5]

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-013 苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告（杨严俊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会，3 次股东大会，本人出席会议情况如 下： | | 应出席 | 现场或通 | | | 是否存在连续三次 | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 委托出席 | 缺席董 | 未亲自出席或者连 | | | 独立董 | 董事会 | 讯表决出 | | | | 股东 | | | | | 董事会会 | 事会会 | 续两次未能出席也 | | | 事姓名 | 会议次 | 席董事会 | | | | 大会 | | | | | 议次数 | 议次数 | 不委托其他董事出 | | | | 数 | 会议次数 | | | | 次数 | | | | | | | 席的情况 | | | ...

苏州欧福蛋业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王良） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-027 本人王良，已充分了解并同意由提名人董事会提名为苏州欧福蛋业股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任苏州欧福蛋业股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

公司治理 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会[3] - 2024年审议通过《关于2023年度权益分派的议案》并实施完毕[11] 独立董事履职 - 顾秦华出席6次董事会、3次股东大会和2次独立董事专门会议[3][4] - 顾秦华现场办公15天，与审计机构沟通，参加培训[12][14][16] 审计机构 - 2024年续聘天职国际会计师事务所为财务报告审计机构[9]