一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 2022 年 12 月 14 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]3128 号），同意公司向 不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行股数为 5,175.00 万股（超额配售 选择权行使后），募集资金合计为人民币 129,375,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额 为 112,822,477.86 元。募集资金到账时间为 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 2 月 17 日（行使超额 配售选择权的募集资金），募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具了天职业字[2023]1228 号及天职业字[2023]6333 号验资报告。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐机 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-012 2024 年度独立董事年度述职报告（吴英华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，本人吴英华作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤 勉尽责，积极出席各项会议，认真审议各项提案并提出建议，始终维护全体股东 尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 吴英华，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 7 月至今 1999 年 12 月，就职于江苏吴江会计师事务所，任业务一部审计； 2000 年 1 月至今，就职于吴江华正会计师事务所有限公司，历任部门经理、公 司董 ...

募集资金情况 - 2021年定向发行股票募集资金总额18,954,801元，净额18,714,272.20元，发行8,424,356股，发行价2.25元/股[14] - 2023年公开发行股票募集资金合计129,375,000元，净额112,822,477.86元，发行股数5,175万股，发行价2.50元/股[16] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2021年定向募集资金累计使用18,958,879.61元，期末余额为0元[15] - 截至2024年12月31日，2023年公开募集资金累计使用201,411,041.20元，本年度使用96,989,237.79元[17] - 2024年使用2023年部分闲置募集资金进行现金管理金额为59,000,000元，收回现金管理金额104,000,000元[17] - 2024年度公司使用募集资金置换预先投入自筹资金1131.244102万元[31] - 2024年度公司使用募集资金购买理财产品投资金额共1.14亿元，已收回本金1.08亿元，投资收益共87.57万元[34][35] 管理制度与协议 - 公司制定并修订《苏州欧福蛋业股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储制度[20] - 2021年12月与浙商银行苏州吴江支行签订《募集资金三方监管协议》[22] - 2023年1月与招行、南京银行、农行苏州分行签订《募集资金三方监管协议》[22] - 2024年7月与农行资阳直属支行签订《募集资金三方监管协议》[22][23] 资金变更与项目进度 - 2025年4月25日，公司将“年增产15000吨蛋制品加工项目”部分资金变更用于“欧福蛋业(雁江)生产基地项目”，预计9月建设完毕[37] - 2024年6月20日，公司将“氨基酸食品2500吨等生产技术改造”部分资金变更用于“欧福蛋业(雁江)生产基地项目”[39][40] - “氨基酸食品2500吨、生物发酵蛋白饮品6000吨等”项目期末投资进度101.13%[53] - 欧福蛋业雁江生产基地项目完成进度100.01%[54] - 年增产15000吨蛋制品加工项目完成进度39.04%[54] - 补充流动资金项目完成进度98.96%[54] - 募集资金投资项目小计完成进度78.36%[54] - 蛋粉、预制蛋品、预拌粉等生产项目完成进度78.36%[54] 其他要点 - 2024年公司拟使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理[33] - 截至2024年12月31日，公司不存在超募资金使用情况[36] - 2023年公开发行股票累计变更用途的募集资金总额20,899,900元，占比19.00%[53]

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得持有相关股份或为特定股东亲属[2] - 36个月内无相关处罚、谴责或通报批评[3][4] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 过往任职出席董事会会议符合要求[4] 候选人声明与承诺 - 声明任职资格符合相关指引要求[5] - 承诺不符条件将按规定辞去职务[5]

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-009 苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 192,278,005.64 元，母公司未分配利润为 134,732,344.02 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 205,445,536 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 20,544,553.60 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 本次权 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-018 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 苏州欧福蛋业股份有限公司 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-024 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 苏州欧福蛋业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人苏州欧福蛋业股份有限公司董事会，现提名杨严俊、吴英华、王良为 苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人均已书面同意出任苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-032 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文 件的规定，结合公司 2024 年度监事会的运作情况，公司监事会编制了《2024 年 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：Marianne Schelde 度监事会工作报告》。 一、会议 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-019 苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法 规及公司规章制度的规定和要求，在 2024 年度积极开展工作、勤勉尽责。现将 履职情况汇报如下： 一、基本情况 截至报告期末，公司第三届董事会审计委员会由独立董事吴英华、杨严俊及 董事、董事 Henrik Pedersen 共 3 人组成，其中吴英华为会计专业人士并担任召 集人。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合北京证券交易所的 相关规定及《公司章程》的要求。 2024 年 4 月 25 日，召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了 《2024 年第一季度报告》的议案。 2024 ...

关于预计 2025 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司拟向银行申请贷款及综合授信额度的情况 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-015 苏州欧福蛋业股份有限公司 （一）《第三届董事会第二十三次会议决议》 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会 2025 年度公司及其子公司拟向银行（包括但不限于中国农业银行、中国工 商银行等）申请贷款及授信，申请贷款及综合授信额度的金额合计不超过 6.05 亿元，期限为一年。涉及关联方对该授信需提供担保的，具体授信内容及担保方 式以公司与银行最终签订的合同为准。 2025 年 4 月 25 日 二、会议审议和表决情况 2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于预计 2025 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会 审议。 三、对公司的影响 本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，为自身发展 补充流动资金，有利于 ...