二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-094 苏州欧福蛋业股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 28 日第三届董事会第十六次会议审议通过，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。无需股东大会审议通过。 第一章 信息披露基本原则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")信 息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理 办法》、《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他 法律、规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公 司股票交易价格、投资者投资决 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-084 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十七条 股东大会的通知包括 | 第五十七条 股东大会的通知包括 | | 以下内容： | 以下内容： | | …… | …… | | 拟讨论事项需独立董事发表意见的，发 | 拟讨论事项需独立董事发表意见的，发 | | 布股东大会通知或补充通知中将同时 | 布股东大会通知或补充通知中将同时 | | 披露独立董事的意见及理由。 | 说明独立董事专门会议审议情况、其意 | | …… | 见及理由。 | | | …… | | 第八十五条 董事、监事候选人名单 | ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-086 苏州欧福蛋业股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等相关法律、法规和《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东大会决议的执行机 构，对股东大会负责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东 大会的授权范围 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-097 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 28 日第三届董事会第十六次会议审议通过，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。无需股东大会审议通过。 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律、法规、规章和《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》规定， 依据董事会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会决议设立的专门工作机构，负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-092 苏州欧福蛋业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所挂牌上市规 则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》（以下简称《持续监管办法》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》（以下简称《独立董事指引》）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《独立董事管理办法》）等法律、法规、规范性文件及《苏州欧福 蛋业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与所任职的 公司及其主要股东不存在可能妨碍其独立客观判 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-085 苏州欧福蛋业股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》规定应当召开临时股东大会情 形的，自事实发生之日起 2 个月内召开。在上述期限内不能召开股东大会的，公 司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。临时股东大会不定期召开，有 下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人 数的三分之二时； 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有 ...

苏州欧福蛋业股份有限公司关联交易管理制度 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益， 保证公 司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《企业会计准则―关联方关系及其交易的披露》等法律、法规和 规范性件以及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二章 关联交易和关联方 第二条 公司的关联交易，是指公司及其控股子公司等其他主体与公司关联方 发生的可能引致资源或 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-099 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，上市公司应当在董事 会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。公司原董事会审计委员会成员刘文先生为公司董 事、总经理，不符合《上市公司独立董事管理办法》中董事会审计委 员会成员任职条件。 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障公司董事会 专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用， 公司现拟对公司第三届董事会审计委员会成员进行调整，刘文先生不 再担任审计委员会委员，选举 Henrik Pedersen 先生为审计委员会委 员，任期与第三届董事会任期一致。调整后的公司第三届董事会审计 委员会成员为吴英华、杨严俊、Henrik Pedersen，其中吴英华为会 计专业人士并担任召集人。 二、 对公司的影响 本次调整为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以 及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（ ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-087 苏州欧福蛋业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议 通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，降低经营风险，保护公司、股东和其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中国人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司（包括公司控股子公司）以第三 人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行 ...

苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 28 日第三届董事会第十六次会议审议通过，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-098 第一条 为进一步健全苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章 和《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》规定，依据董事会的相关决议，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核 ...