证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-013 苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告（杨严俊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会，3 次股东大会，本人出席会议情况如 下： | | 应出席 | 现场或通 | | | 是否存在连续三次 | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 委托出席 | 缺席董 | 未亲自出席或者连 | | | 独立董 | 董事会 | 讯表决出 | | | | 股东 | | | | | 董事会会 | 事会会 | 续两次未能出席也 | | | 事姓名 | 会议次 | 席董事会 | | | | 大会 | | | | | 议次数 | 议次数 | 不委托其他董事出 | | | | 数 | 会议次数 | | | | 次数 | | | | | | | 席的情况 | | | ...

公司治理 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会[3] - 2024年审议通过《关于2023年度权益分派的议案》并实施完毕[11] 独立董事履职 - 顾秦华出席6次董事会、3次股东大会和2次独立董事专门会议[3][4] - 顾秦华现场办公15天，与审计机构沟通，参加培训[12][14][16] 审计机构 - 2024年续聘天职国际会计师事务所为财务报告审计机构[9]

业绩数据 - 2025年预计购买原材料金额5260万元，2024年实际3748.604753万元[3] - 2025年预计募投项目关联采购设备等6420万元，2024年实际837.5611万元[3] - 2025年预计日常关联交易合计1.168亿元，2024年实际4586.165853万元[4] 关联交易预计 - 南通欧福禽蛋2025年购鲜鸡蛋原料不超5000万元[4] - 苏州莱德臣赛诺沃2025年关联交易总额220万元[5] - 上海萨挪沃2025年购设备部件不超500万元[6] - Sanovo Process Solutions A/S 2025年购原材料不超160万元[8] - SANOVO TECHNOLOGY A/S 2025年采购募投设备不超4400万元[8] - Sanovo Technology Netherlands B.V. 2025年采购募投设备不超1000万元[9] 交易审议情况 - 《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》董事会审议通过，待股东大会审议[13][18] - 关联交易定价遵循原则，具合法性和公允性[14][15] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易决策合法、风险可控[18]

独立董事提名 - 王良被提名为苏州欧福蛋业第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验等条件[1] - 不得有持股、任职、违规等限制情况[2][3][4] 声明事项 - 承诺不符条件将按规定辞职[5] - 声明日期为2025年4月25日[6]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"欧福蛋业"、"公司"、 "发行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续 督导机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对欧福蛋业变 更募集资金用途情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 2022 年 12 月 14 日，欧福蛋业收到中国证券监督管理委员会出具《关于同 意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监发行字[2022]3128 号）。公司本次发行普通股 51,750,000 股（超额配售选 择权行使后），发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 2.50 元/ 股，募集资金总额为 129,375,000 元，实际募集资金净额为 112,822,477.86 元， 到账时间为 2023 年 1 月 10 日和 2023 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"欧福蛋业"、"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、公司募集资金基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 2022年12月1日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市申请经北京证券交易所上市委员会审核同意。2022年12月14日，公司收到 中国证券监督管理委员会《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3128号），同意公司向不特定合 格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为2.50元/股，发行股数为5,175.00万股 ...

苏州欧福蛋业股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-041 一、对外投资概述 （一）基本情况 欧福蛋业（雁江）生产基地项目由苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司四川欧福蛋业有限公司（以下简称"四川欧福"）负责实施。截 至 2024 年 12 月 31 日，欧福蛋业（雁江）生产基地项目计划总投资额 15,000.00 万元，计划投入募集资金 2,089.99 万元，实际投入募集资金 2090.11 万元，详见 公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-011）。 因业务发展需要，公司拟使用募集资金及自筹资金合计 5,000.00 万元人民币 对全资子公司四川欧福进行增资，其中募集资金金额为 2,513.34 万元，其余金额 由公司自筹资金补足。增资完成后四川欧福的注册资本为人民币 1.50 亿元整。 本次变更需报主管部门办理登记变更手续， ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-040 苏州欧福蛋业股份有限公司 变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 上述募集资金已全部到账，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了天职业字[2023]1228 号及天职业字[2023]6333 号验资报告。公司依照 规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行 签订了募集资金专户存储三方监管协议。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 投资总额 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | 用途 | 体 | | | | | | | ...

（一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-022 苏州欧福蛋业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，苏州欧福蛋业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）履行了监督职责，现将董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 2、成立日期：1988 年 12 月 5、首席合伙人：邱靖之先生，2023 年度末合伙人数量为 89 人，注册会计师 人数为 1,165 人，签署过 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-021 苏州欧福蛋业股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 1、会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：1988 年 12 月 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 5、首席合伙人：邱靖之先生，2023 年度末合伙人数量为 89 人，注册会计师 人数为 1,165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 6、天职国际 2023 年度经审计的收入总额 319,743.00 万元，审计业务收入 264,130.00 万元,证券业务收入 128,744.00 万元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信 息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、 仓储和邮政业等，审计收费总额 31,942.00 万元，本公司同行业上市公司审计客 户 158 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董 ...