苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-083 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规 ...

本制度经公司 2023 年 12 月 28 日第三届董事会第十六次会议审议通过，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-094 苏州欧福蛋业股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保 第一章 信息披露基本原则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")信 息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理 办法》、《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他 法律、规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-086 苏州欧福蛋业股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等相关法律、法规和《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东大会决议的执行机 构，对股东大会负责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东 大会的授权范围 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-085 苏州欧福蛋业股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法 规、规章和《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本议事规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-101 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章 程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2. 会议召开地点：公司现场会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面及 通讯方式发出 5. 会议主持人：Marianne Schelde 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-090 苏州欧福蛋业股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）控制股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人等（以下简称"承 诺相关方"）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护 中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关法律和规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺是指公司及公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人就 重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。 第二章 承诺 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-092 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与所任职的 公司及其主要股东不存在可能妨碍其独立客观判断的关系的董事。 苏州欧福蛋业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所挂牌上市规 则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》（以下简称《持续监管办法》）《北京证券交易 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-096 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 28 日第三届董事会第十六次会议审议通过，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章和《苏 州欧福蛋业股份有限公司章程》规定，依据董事会的相关决议，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会决议设立的专门工作机构，负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-099 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司 (以下简称"公司")于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董 事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会 部分委员进行调整。现将具体情况公告如下: 一、 关于调整董事会审计委员会委员的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，上市公司应当在董事 会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。公司原董事会审计委员会成员刘文先生为公司董 事、总经理，不符合《上市公司独立董事管理办法》中董事会审计委 员会成员任职条件。 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障公司董事会 专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作 ...

| | 公告日期 2023-12-05 异常期间 无 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 欧福蛋业(839371) 连续竞价 20416597.0 （股） | 成交金额（万 元） | 12786.71 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中国中金财富证券有限公司深圳宝安兴华路证券营业部 | 3389880.37 | 0 | | 买2 | 海通证券股份有限公司武汉中北路营业部 | 3352043.55 | 1288 | | 买3 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街营业部 | 3050890.01 | 0 | | 买4 | 国元证券股份有限公司深圳百花二路营业部 | 2875310 | 1356 | | 买5 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | 2263518.98 | 0 | | 卖1 | 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 0 | 6610344.06 | | 卖2 | 中国银河证券股份有限公司宁波君 ...