证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-048 苏州欧福蛋业股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-029）及《2022 年年度报告摘要》 （公告编号：2023-030），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召 开 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报 业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事、总经理：刘文先生 公司财务负责人：夏冰清女士 公司董事会秘书：叶林先生 公司保荐代表人：施山旭先生、刁阳炫先生 四、 投资 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-048 苏州欧福蛋业股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报 业绩说明会。 一、 说明会类型 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-029）及《2022 年年度报告摘要》 （公告编号：2023-030），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召 开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 公司董事、总经理： ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-045 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于预计 2023 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的公 告 二、表决和审议情况 2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十一次会议审 议通过《关于预计 2023 年公司向银行申请贷款及综合授信 额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 三、申请银行综合授信额度的必要性及对公司的影响 本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正 常所需，为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状 况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业 务发展，符合公司和全体股东的利益。 四、备查文件目录 《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十一次 会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、概况 2023 年度公司及其子公司拟向银行（包括但不限于中国 农业银行、中国工商银行、浙商银行等）申请贷款及授信， 申请贷款及综合授信额度的金额合计不超过 18,000 万元， 期限为一年。涉及 ...

证券代码：839 371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-03 3 苏州欧福蛋业股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的 事前认可意见和独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于2023年4月26日召开（以下简称"本次董事会"）。作为公司的独立董事， 根据《苏州欧福蛋业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏 州欧福蛋业股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本着谨慎原则及独立判 断的立场，现就公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下事前认可 意见和独立意见： 一、《2022年年度报告及摘要》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为，公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告 摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了公司2022 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 综上，我们同意上述议案，并同意将该议案 ...

苏 州 欧 福 蛋 业 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2023]5584 号 录 审计报告 ----- -1 2022 年度财务报表 -- -- -7 2022 年度财务报表附注 -------------------------- -- 您可使用手机"扫一扫" 审计报告 天职业字[2023]5584 号 苏州欧福蛋业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2022 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于贵公司 ...

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报 送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年 度的审计机构。 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-036 苏州欧福蛋业股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域 首席合伙人：邱靖之 2021 年度末合伙人数量：71 人 2021 年度末注册会计师人数：943 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：3 13 人 2021 年收入总额（经审计）：267,122.27 万元 2021 年审 ...

（二）会议出席情况 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-032 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章 程》的相关规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2. 会议召开地点：公司现场会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：：2023 年 4 月 18 日以书面 及通讯方式发出 5. 会议主持人：Marianne Schelde 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代 表监事会汇报2022年度工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

公司基本信息 - 公司成立于2004年1月18日，于2023年1月18日在北交所上市[20] - 公司控股股东为China Egg Products ApS(丹麦)，实际控制人为Christian Nicholas Stadil [21] - 公司2022年末普通股总股本为153,695,536股，注册资本与总股本一致[21][22] - 2023年1月18日，公司成功登录北京证券交易所上市[48] 实际控制人与控股股东持股情况 - 公司实际控制人Christian Nicholas Stadil间接持有135,188,506股，占总股本87.96%[13] - China Egg Products ApS期末持股135,188,506股，占比87.96%；刘文持股10,758,692股，占比7.00%[115] - 公司控股股东China Egg Products ApS持有公司13,518.8506万股股份，占比87.96%[119][120] - 公司实际控制人Christian Nicholas Stadil通过控股股东间接持有公司87.96%股份[120] 2020 - 2022年财务关键指标变化 - 2020 - 2022年公司应收账款净额分别为134,096,006.96元、155,894,565.22元、151,679,560.74元，占资产总额比例分别为25.95%、28.12%、29.55%，占当期营业收入比例分别为21.62%、18.36%、17.00%[14] - 2020 - 2022年公司资产负债率分别为40.08%、36.72%、24.33%[14] - 2020 - 2022年公司经营活动现金流量净额分别为85,609,818.05元、46,957,878.25元、59,403,081.19元[14] - 2022 - 2020年非经常性损益净额分别为1004097.13元、1169804.29元、 - 4080078.76元[37] - 2022 - 2020年计入当期损益的政府补助分别为834358.09元、1379208.07元、1718460.21元[36] 2022年财务关键指标情况 - 2022年营业收入为892,433,820.83元，较2021年增长5.08%[27] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为35,805,928.60元，较2021年增长59.22%[27] - 2022年末资产总计为513,354,474.43元，较2021年末减少7.41%[29] - 2022年末负债总计为124,873,663.00元，较2021年末减少38.66%[29] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为59,403,081.19元，较2021年增长26.50%[31] - 2022年应收账款周转率为5.80，存货周转率为14.41[31] - 2022年总资产增长率为 -7.41%，营业收入增长率为5.08%，净利润增长率为59.22%[32] - 2022年各季度营业收入分别为2.23亿、1.97亿、2.28亿、2.45亿元[34] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1680.24万、384.11万、815.52万、700.72万元[34] - 2022年公司实现营业收入89243.38万元，较上年同期增长5.08%；净利润3580.59万元，较上年同期增长59.22%[45] - 2022年公司研发费用投入1788.86万元，较上年同期增长7.52%，占营业收入的比例为2.00%[46] - 2022年预付款项调整重述后为1018788.35元，其他流动资产为13952128.66元等多项会计数据有调整[38] - 2022年公司营业收入892,433,820.83元，较2021年增长5.08%，营业成本797,345,901.99元，较2021年增长4.26%，毛利率为10.65% [55] - 2022年公司净利润35,805,928.60元，较2021年上涨59.22%，主要因调整产品售价及提高高附加值产品结构占比 [58] - 2022年末货币资金51,292,469.09元，较2021年末减少31.24%，系归还外债和借款所致 [52][54] - 2022年末一年内到期的非流动负债1,058,554.83元，较2021年末减少97.49%，系外债到期归还所致 [53][54] - 2022年末递延收益2,181,809.39元，较2021年末增加61.47%，系收到与资产相关的政府补助金额递延所致 [53][54] - 2022年财务费用302,678.55元，较2021年下降86.63%，系提前偿还了有息负债减少利息支出 [55][58] - 2022年主营业务收入890,626,422.47元，较2021年增长5.15%，其他业务收入1,807,398.36元，较2021年减少19.59% [60] - 2022年经营活动现金流量净额59,403,081.19元，较2021年增长26.50%[66] - 2022年投资活动现金流量净额-10,777,415.37元，较2021年下降39.96%[66] - 2022年筹资活动现金流量净额-71,374,360.25元，较2021年下降1,249.86%[66] - 2022年研发支出金额17,888,578.26元，占营业收入比例2.00%[72] - 2022年度公司主营业务收入89,062.64万元，其他业务收入180.74万元，中国大陆收入87,080.67万元，其他国家和地区收入2,162.71万元[78] - 2022年度公司应收账款期末余额15,258.78万元，应收账款坏账准备90.82万元[79] - 2022年末公司应收账款期末余额15,258.78万元[186] - 2022年末公司应收账款坏账准备90.82万元[186] - 2022年末公司资产总计513,354,474.43元，较2021年末的554,428,511.38元下降约7.41%[194][195][196] - 2022年末流动资产合计276,320,436.89元，较2021年末的305,583,232.77元下降约9.57%[194] - 2022年末非流动资产合计237,034,037.54元，较2021年末的248,845,278.61元下降约4.74%[195] - 2022年末负债合计124,873,663.00元，较2021年末的203,587,668.41元下降约38.66%[195][196] - 2022年末流动负债合计119,514,707.02元，较2021年末的198,183,873.12元下降约39.69%[195] - 2022年末非流动负债合计5,358,955.98元，较2021年末的5,403,795.29元下降约0.83%[195] - 2022年末所有者权益合计388,480,811.43元，较2021年末的350,840,842.97元增长约10.73%[196] - 2022年末货币资金为51,292,469.09元，较2021年末的74,598,940.27元下降约31.24%[194] - 2022年末应收账款为151,679,560.74元，较2021年末的155,894,565.22元下降约2.70%[194] - 2022年末存货为51,286,125.82元，较2021年末的59,416,186.61元下降约13.68%[194] - 公司2022年存货为25,255,346.13元，较上一年的30,669,095.93元有所下降[199] - 其他流动资产为7,852,864.74元，较上一年的1,747,010.72元大幅增加[199] - 流动资产合计为179,377,325.60元，较上一年的207,728,647.51元减少[199] - 长期股权投资为238,583,840.22元，较上一年的208,583,840.22元增加[199] - 固定资产为79,948,838.27元，较上一年的84,766,427.39元减少[199] - 资产总计为507,462,218.68元，较上一年的512,675,875.73元略有减少[199] - 应付账款为121,689,593.18元，较上一年的108,646,135.71元增加[199] - 流动负债合计为144,514,437.74元，较上一年的172,203,367.55元减少[200] - 非流动负债合计为2,988,810.64元，较上一年的2,704,421.10元增加[200] - 所有者权益合计为359,958,970.30元，较上一年的337,768,087.08元增加[200] 各业务线数据关键指标变化 - 蛋液类产品2022年营业收入711,011,224.14元，较上年同期增长3.09%，毛利率10.13%，较上年增加0.68个百分点 [62] - 蛋粉类产品2022年营业收入138,630,752.50元，较上年同期增长19.37%，毛利率8.32%，较上年减少0.64个百分点 [62] - 预制品类产品2022年营业收入30,968,839.04元，较上年同期增长25.11%，毛利率24.39%，较上年增加7.77个百分点 [62][63] - 太阳食品（天津）有限公司主营业务收入233,152,312.89元，净利润4,700,959.60元[70] - 广东欧福蛋业有限公司主营业务收入203,638,996.07元，净利润10,748,125.64元[70] 公司业务相关情况 - 2022年公司生产成本中直接材料成本占比约80%[13] - 截至2022年末，公司应付账款余额83,015,419.16元[14] - 截至2022年12月31日，公司已取得25项专利，其中发明专利7项，实用新型专利14项，外观设计专利4项[46] - 公司预制蛋品销售结构占比提升，营收同比增幅达25.11%[47] - 公司前五大客户销售金额合计144,958,972.04元，年度销售占比16.28%[65] - 公司前五大供应商采购金额合计363,890,658.34元，年度采购占比54.15%[65] - 公司在江苏省内发展了近30个养殖基地，累计带动农户千余户[82] - 2010年我国餐饮行业零售总额为17,635.50亿元，2021年增长到46,894.90亿元，年均复合增长率达9.30%[86] - 鸡蛋成本占公司产品总成本比重可达80%左右，其价格波动对公司业绩和盈利有决定性作用[92] - 公司将加强存货采购管理，扩大采购范围、优化采购模式，控制原材料采购成本[93] - 公司计划拓展小包装蛋液、欧姆蛋、鸡蛋白饮料等面向零售端的产品销售，提升整体毛利水平[89] - 公司正推广的咸蛋黄酱（粉）已向成都统一企业食品有限公司、基快富食品（中国）有限公司等企业实现一定销售[90] - 公司应收账款账面余额占比相对较高，若主要客户出现问题，可能影响公司经营[94] - 公司已建立完善存货管理机制，严格执行采购审批制度，监控存货状态和库龄[95] - 公司存在重大关联交易事项、经股东大会审议通过的收购等事项以及已披露的承诺事项[99] - 公司利用研发优势开发新产品，蛋液和蛋粉产品种类日益多样化[88] - 公司将以优质产品和服务维持现有客户群体，与客户合作推出创新性蛋制品[89] - 公司在预制品业务上已取得一定销售，获得汉堡王、厦门航空等优质客户认可[89] - 公司预计购买原材料、燃料、动力，接受劳务的关联交易金额为5200万元，实际发生4334.04万元[102] - 公司预计其他关联交易金额为920万元，实际发生400.77万元[102] - 公司以3000万元现金投资广东欧福蛋业有限公司100%股权[104] 公司承诺事项 - 实际控制人、其他股东、董监高自2016年4月28日起履行同业竞争承诺[106] - 全体股东自2016年4月28日起履行无证房产承诺[106] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计645,352,870.50元，较上年期末增长25.71%；归属于上市公司股东的净资产514,233,531.01元，较上年期末增长32.37%[10] - 2023年1 - 3月营业收入234,034,475.01元，较上年同期增长5.08%；归属于上市公司股东的净利润12,318,895.10元，较上年同期减少26.68%[10] - 2023年3月31日公司资产总计645,352,870.50元，较2022年12月31日的513,354,474.43元增长约25.71%[28] - 2023年第一季度公司资产总计628,489,124.87元，较2022年的507,462,218.68元增长23.85%[31] - 2023年第一季度公司负债合计148,552,313.67元，较2022年的147,503,248.38元增长0.71%[31] - 2023年第一季度公司所有者权益合计479,936,811.20元，较2022年的359,958,970.30元增长33.33%[32] - 2023年1 - 3月公司营业总收入234,034,475.01元，较2022年同期的222,712,764.90元增长5.08%[34] - 2023年1 - 3月公司营业总成本218,981,832.22元，较2022年同期的201,664,756.81元增长8.69%[34] - 2023年1 - 3月公司营业利润15,463,357.80元，较2022年同期的20,651,749.50元下降25.12%[35] - 2023年1 - 3月公司利润总额15,501,435.12元，较2022年同期的20,638,930.80元下降24.90%[35] - 2023年1 - 3月公司净利润12,318,895.10元，较2022年同期的16,802,394.72元下降26.68%[35] - 2023年第一季度公司基本每股收益0.07元/股，较2022年同期的0.11元/股下降36.36%[35] - 2023年第一季度公司稀释每股收益0.07元/股，较2022年同期的0.11元/股下降36.36%[35] - 2023年1 - 3月营业收入141,748,365.41元，较2022年同期的149,865,050.63元有所下降[37] - 2023年1 - 3月营业利润7,769,636.19元，较2022年同期的12,318,329.32元减少[37] - 2023年1 - 3月净利润6,544,016.42元，较2022年同期的10,095,742.29元降低[37] 资产负债表项目关键指标变化 - 货币资金较上年度期末增加122,362,175.55元，增幅238.56%，因报告期内公司向不特定合格投资者公开发行股票取得投资款[11] - 应付职工薪酬较上年度期末减少5,349,649.36元，减幅51.43%，因上年度期末计提年终奖本期发放[11] - 股本较上年同期期末增加51,750,000.00元，增幅33.67%，因报告期内公司向不特定合格投资者公开发行股票增加股份总额[11] - 2023年3月31日流动资产合计415,283,228.79元，较2022年12月31日的276,320,436.89元增长约50.29%[27] - 2023年3月31日货币资金为173,654,644.64元，较2022年12月31日的51,292,469.09元增长约238.56%[27] - 2023年3月31日应收账款为161,360,903.16元，较2022年12月31日的151,679,560.74元增长约6.49%[27] - 2023年3月31日存货为66,080,391.44元，较2022年12月31日的51,286,125.82元增长约28.84%[27] - 2023年3月31日固定资产为190,654,142.83元，较2022年12月31日的196,916,569.98元下降约3.18%[27] - 2023年3月31日负债合计131,119,339.49元，较2022年12月31日的124,873,663.00元增长约4.99%[28] - 2023年3月31日流动负债合计125,982,759.56元，较2022年12月31日的119,514,707.02元增长约5.41%[28] - 2023年3月31日股本为205,445,536.00元，较2022年12月31日的153,695,536.00元增长约33.67%[29] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计514,233,531.01元，较2022年12月31日的388,480,811.43元增长约32.37%[29] 利润表项目关键指标变化 - 报告期内管理费用较去年同期增加3,014,373.51元，增幅49.96%，因报告期内公司因发展需要支出的业务和差旅费用增加[12] - 报告期内财务费用较去年同期下降349,130.54元，降幅79.40%，因报告期内较上年同期借款利息费用支出减少和发行股票的货币资金利息收入增加[12] 现金流量表项目关键指标变化 - 报告期内经营活动产生的现金净流量较去年同期少流入11,588,323.78元，降幅52.22%，因报告期内公司业务规模扩大、加大部分产品备货，且原材料鸡蛋价格上涨，公司支付的原材料采购款增加[13] - 报告期内投资活动产生的现金净流量较去年同期少流出2,348,548.49元，增幅62.55%，因报告期内购建固定资产减少现金流出[13] - 报告期内筹资活动产生的现金净流量较去年同期多流入153,047,180.51元，增幅432.71%，因报告期内向不特定合格投资者公开发行股票[13] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额6,939,253.11元，较2022年同期的18,527,576.89元减少[39] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 2,148,706.94元，较2022年同期的 - 4,497,255.43元有所改善[40] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额117,678,125.00元，而2022年同期为 - 35,369,055.51元[40] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额122,362,175.55元，2022年同期为 - 21,356,986.63元[40] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金247,504,761.16元，略高于2022年同期的246,886,841.60元[39] - 2023年1 - 3月购建固定资产等支付现金2,149,082.84元，低于2022年同期的4,520,758.63元[40] - 2023年1 - 3月吸收投资收到现金119,472,287.71元，2022年同期为0元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为6417985.26元，上年同期为12991441.35元[42] - 投资活动现金流入小计为375.90元，上年同期为23503.20元[42] - 投资活动现金流出小计为681563.36元，上年同期为1920089.80元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 681187.46元，上年同期为 - 1896586.60元[42] - 筹资活动现金流入小计为130972287.71元，上年同期为4500000.00元[42] - 筹资活动现金流出小计为12794162.71元，上年同期为35195745.77元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为118178125.00元，上年同期为 - 30695745.77元[42] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 55901.21元，上年同期为 - 3970.15元[42] - 现金及现金等价物净增加额为123859021.59元，上年同期为 - 19604861.17元[42] - 期末现金及现金等价物余额为166357686.80元，上年同期为42483971.19元[42] 股东持股情况 - CHINA EGG PRODUCTS ApS期末持股135,188,506股，持股比例65.8026%[16] - 刘文期末持股10,758,692股，持股比例5.2368%[16] - 陈伟期末持股3,942,054股，持股比例1.9188%[16] - 晨鸣（青岛）资产管理有限公司－晨鸣13号私募理财产品期末持股3,160,000股，持股比例1.5381%[17] - 中国建设银行股份有限公司－中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金期末持股2,943,300股，持股比例1.4326%[17] - 上海松陵实业有限公司期末持股1,440,000股，持股比例0.7009%[17] - 陈璐杨期末持股1,321,245股，持股比例0.6431%[17] - 任云浩期末持股1,307,441股，持股比例0.6364%[17] - 南通惠尔物流有限公司期末持股1,200,000股，持股比例0.5841%[17] 日常性关联交易情况 - 公司日常性关联交易中购买原材料等预计金额5150万美元，发生金额1031.884957万美元；其他预计金额4245万美元，发生金额92.683923万美元[22] 公司承诺履行情况 - 实际控制人、控股股东、其他股东、董监高、全体股东自2016年4月28日起履行同业竞争承诺和无证房产承诺[23] - 实际控制人、控股股东、非独立董事、监事、高级管理人员自2022年4月26日起履行股份流通限制及自愿锁定、持股及减持意向、稳定公司股价、填补被摊薄即期回报措施、利润分配政策等承诺[23] - 实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员自2022年4月26日起履行不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、未履行承诺事项的约束措施、避免同业竞争、规范和减少关联交易等承诺[24] - 实际控制人、控股股东、董事长、总经理自2022年9月2日起履行重大违法违规行为自愿限售承诺[24] - 发行人、控股股东、实际控制人自2022年8月1日起履行避免同业竞争承诺[24] - 控股股东、实际控制人自2022年10月10日起履行违背承诺的救济机制承诺[24] - 报告期内公司相关承诺人严格按承诺内容履行义务，未发生承诺超期未履行完毕情形[24] 财务报告审计情况 - 公司2023年第一季度财务报告未审计[26]

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-037 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 我们作为苏州欧福蛋业的股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2022 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》 等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2022 年度履职情况报告如下： 一、 会议出席情况 2022 年度公司共召开了 12 次董事会会议、7 次股东大会。独立 董事杨严俊、吴英华、顾秦华、王良会议出席情况如下： | | | | | 缺席 | 是否存在连续三次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | | | 列席 | | | | | | 董事 | 未亲自出席或者连 | | | 独立董 | ...