申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"欧福蛋业"或"公司"）保荐 机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办 发〔2022〕62 号）（以下简称《通知》）的工作要求，根据公司自查情况并结合日 常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核查工作。现将本次对公司 治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下： 公司存在控股股东，控股股东为丹麦企业 China Egg Products ApS，截至 2022 年 12 月 31 日控股股东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的 比例为 87.96%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。公司控股股东、实际控制人不存在签署《一致行动协议》的情况。公司 控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、内部制度建设情况 经核查，公司已 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-038 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 205,445,536 股，，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含 税），本次权益分派共预计派发现金红利 20,544,553.60 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股 权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不 变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限 公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 (一) 董事会审议和表决情况 苏州欧福蛋业股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度权 益分派预案已获 2023 年 4 月 26 日召开的董事会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告 已 ...

苏 州 欧 福 蛋 业 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天 职 业 字 [2023]14664 号 为了更好地理解欧福蛋业2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- -1 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 --------- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京23 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]14664 号 苏州欧福蛋业股份有限公司董事会: 我们审计了苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"欧福蛋业")财务报表,包括2022年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年3月 20日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司于 2021 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议， 审议通过《关于苏州欧福蛋业股份有限公司<股票定向发行说明书> 的议案》，该方案于 2021 年 12 月 14 日经公司 2021 年第一次临时 股东代表大会决议通过。 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-034 苏州欧福蛋业股份有限公司 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对苏州欧福 蛋业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 2021[4193]号）核准，公司 2021 年 12 月通过全国中小企业股份转 让系统有限责任公司向 73 位合格投资者定向发行人民币普通股 8,424,356 股，发行价为 2.25 元/股，募集资金总额为人民币 18,954,801.00 元，扣除各项发行费用人民币 240,528.80 元，实 际募集资金净额为 ...

感谢投资者长期以来对公司的关注和支持！ 特此公告! 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年第一季度报告预约披露时间变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司原定于 2023 年 4 月 27 日披 露 2023 年第一季度报告，因公司调整披露计划，现将 2023 年第一季度报告预约披露时间由 2023 年 4 月 27 日调整为 2023 年 4 月 26 日。提醒广大投资者注意公司 2023 年第一季 度报告披露日期的变更，及时阅读公司 2023 年第一季度报 告等相关信息。 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-046 2023 年 4 月 26 日 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"欧福蛋业"或"公 司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等规 定，对欧福蛋业 2021 年定向发行募集资金在 2022 年度的存放与使用情况进行 了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查报告 二、2022 年度募集资金使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示： （一）股票发行基本情况 2021 年 11 月 25 日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过 2021 年 第一次股票发行方案，该方案于 2021 年 12 月 14 日经 2021 年第一次临时股东 大会审议通过。 经全国中小企业股份转让系统《关于对苏州欧福蛋业股份有限公司股票定 向发行无异议的函》（股转 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-035 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，苏州欧福蛋业股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规 章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。 现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为外资企业，于 2023 年 1 月 18 日在北京证券交易所上市。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为 Christian Nicholas Stadil，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决 权股份总数的比例为 87.96%。 公司存在控股股东，控股股东为 China Egg Products ApS，控股股东 持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-044 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络 投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十一 次会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召 开。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上 ...

苏 州 欧 福 蛋 业 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职业 字 [2023]14663 号 li 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告— -1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 -- -3 附 件 1 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 --- -6 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京230UPP2 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2023]14663 号 苏州欧福蛋业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"贵公司")《苏州欧福蛋业股份 有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、北京证券交易所 颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关规定编制《苏州欧福蛋业股份有限公 司董事会关于募集资 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-031 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以书面及 通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：公司监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层 报告总结公司 2022 年度经营情况，并对 2023 年经营计划及重点工作 做了部署。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、会议召开和出席情况 （一） ...