股东大会信息 - 2024年3月26日董事会通过召开2023年年度股东大会议案[3] - 现场会议2024年4月17日09时30分召开[6] - 网络投票2024年4月16日15:00 - 4月17日15:00进行[7] 其他事项 - 拟续聘天职国际为2024年度审计机构[17] - 调整独立董事薪酬，郝大成等三人分别为9万、6.6万、9万（税前）[20]

惠丰钻石股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于<2023 年 度权益分派预案>的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会批准。现将有 关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 27 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 235,232,484.95 元，母公司未分配利润为 209,172,940.76 元。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-020 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,250,000 股，根据扣除回 购专户 610,000 股后的 91,640,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红 ...

根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-018 惠丰钻石股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，惠丰钻石 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事郝大成、只金芳、朱 嘉琦的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公司 章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。 惠丰钻石股份有限公司 董事会 2024年03月27日 （二）独立董事及其配偶 ...

公司基本信息 - 公司普通股总股本为92300000股，优先股总股本为0股[21] - 公司注册资本为92300000元[22] - 公司于2022年7月18日在北京证券交易所上市[21] - 2023年4月28日，公司完成名称变更的工商登记，由“柘城惠丰钻石科技股份有限公司”变更为“惠丰钻石股份有限公司”[22] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为银河证券，持续督导期间为2022年7月18日 - 2025年12月31日[23] 子公司相关荣誉与经营情况 - 2023年2月3日，全资子公司河南省惠丰金刚石有限公司申报的“河南省大尺寸功能金刚石工程技术研究中心”获河南省工程技术研究中心认定[3] - 2023年6月12日，控股子公司河南克拉钻石有限公司被授予“瞪羚企业”称号[6] - 2023年11月，公司顺利通过“省企业技术中心”认定[4] - 河南省惠丰金刚石有限公司收入3375.79万元，利润 -899.66万元；河南克拉钻石有限公司收入2.12亿元，利润909.45万元；深圳惠丰半导体材料有限公司收入0.43万元，利润 -19.17万元[104] 股份变动情况 - 公司回购注销核心员工罗俊已获授但未解除限售的50,000股限制性股票，占回购前总股本0.0542%，回购前公司股份总额92,300,000股，回购注销后为92,250,000股，剩余库存股610,000股[24][25] - 截至2023年12月31日，公司回购股份610000股，占总股本0.6609%，占拟回购数量上限61.00%，支付总金额7930139.71元，占拟回购资金总额上限52.8676%[168] - 无限售股份期初数量22004000股，比例23.84%，本期增加20073762股，期末数量42077762股，比例45.59%[175] - 有限售股份期初数量70296000股，比例76.16%，本期减少20073762股，期末数量50222238股，比例54.41%[175] - 控股股东、实际控制人无限售股份期初0股，本期增加14985000股，期末14985000股，占比16.24%；有限售股份期初60060000股，本期减少14985000股，期末45075000股，占比48.84%[175] - 董事、监事、高管无限售股份期初0股，本期增加125000股，期末125000股，占比0.14%；有限售股份期初300000股，本期减少125000股，期末175000股，占比0.19%[175] - 核心员工无限售股份期初0股，本期增加334000股，期末334000股，占比0.36%；有限售股份期初840000股，本期减少395000股，期末445000股，占比0.48%[175] - 公司董事、监事、高级管理人员持有的14,723,762股股份自公开发行并上市之日起已满12个月，于2023年9月21日解除限售[176] - 2021年股权激励限制性股票第一个解除限售期，20名激励对象的95万股限制性股票于2023年9月27日可交易[176] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入495,517,175.85元，较2022年增长14.85%；归属于上市公司股东的净利润69,883,182.35元，较2022年下降4.96%[29] - 2023年末资产总计866,588,457.17元，较2022年末增长4.74%；负债总计217,824,137.75元，较2022年末下降6.39%[31] - 2023年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为11.34%，2022年为19.75%；基本每股收益0.76元，较2022年下降20.00%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -46,114,047.65元，较2022年下降7.19%；应收账款周转率为3.41，2022年为4.49[31] - 业绩快报与年度报告中，营业收入均为495,517,175.85元，变动比例0.00%；归属于上市公司股东的利润业绩快报为69,951,180.78元，年度报告为69,883,182.35元，变动比例 -0.10%[32] - 2023年第一至四季度营业收入分别为108,762,814.62元、159,102,275.56元、112,081,292.14元、115,570,793.53元[34] - 2023年非经常性损益合计8,486,107.20元，所得税影响数1,272,916.08元，少数股东权益影响额（税后）40,633.27元，非经常性损益净额7,172,557.85元[37] - 2023年毛利率为27.28%，2022年为29.50%；2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为62,710,624.50元，较2022年下降8.34%[29] - 公司2023年实现营业收入49,551.72万元，比上年同期增长14.85%[48][49] - 公司2023年扣除非经营性损益后归属上市公司净利润6,271.06万元，比上年同期减少8.34%[48] - 公司2023年研发费用投入3,357.90万元，同比增长59.56%，占营业收入比重为6.78%[48][50] - 2023年末货币资金9323.08万元，占总资产10.76%，较期初下降40.48%[70][71] - 2023年末应收账款15484.56万元，占总资产17.87%，较期初增长28.19%[70][71] - 2023年末存货24831.81万元，占总资产28.65%，较期初增长27.75%[70][72] - 2023年末固定资产12069.58万元，占总资产13.93%，较期初增长41.42%[70][72] - 2023年末短期借款2452.44万元，占总资产2.83%，较期初增长70.13%[70][72] - 2023年末长期借款3200万元，占总资产3.69%，较期初增长433.33%[70][72] - 2023年末预付账款1372.99万元，占总资产1.58%，较期初增长1044.51%[70][71] - 2023年末应付账款2625.23万元，占总资产3.03%，较期初增长194.81%[70][72] - 2023年营业收入495,517,175.85元，较2022年增长14.85%，主要因市场景气度向好，相关产品销售收入增加[75][76] - 2023年营业成本360,348,604.73元，较2022年增长18.47%，因收入增加及扩产成本增加[75][76] - 2023年毛利率27.28%，较2022年下降2.22个百分点，受存货成本、产品结构和工艺损耗影响[75][76] - 2023年研发费用33,578,996.52元，较2022年增长59.56%，因研发投入大幅增加[75][78] - 2023年投资收益2,179,969.52元，较2022年增长248.45%，因闲置募集资金理财收益增加[75][78] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -5,861,559.13元，较2022年增长96.79%[92] - 报告期投资额为2932.77万元，上年同期为3697.05万元，变动比例为 -20.67%[94] - 本期研发支出金额为3357.90万元，占营业收入比例为6.78%；上期研发支出金额为2104.51万元，占比4.88%[109] - 2023年度和2022年度营业收入分别为49,551.72万元、43,144.26万元，2023年较2022年增长约14.85%[121] - 会计政策变更后，合并报表2022年12月31日递延所得税资产追溯前为10,878,824.36元，追溯后为12,465,547.48元，调整金额为1,586,723.12元；递延所得税负债追溯前为7,633,195.85元，追溯后为9,158,846.60元，调整金额为1,525,650.75元[124] - 会计政策变更后，母公司报表2022年12月31日递延所得税资产追溯前为1,910,818.95元，追溯后为2,854,448.68元，调整金额为943,629.73元；递延所得税负债追溯前为1,871,651.99元，追溯后为2,788,225.32元，调整金额为916,573.33元[124] - 报告期内，公司存货的账面价值为24,831.81万元，占总资产的比例为28.65%，存货周转率为1.57[148] - 报告期内，公司综合毛利率为27.28%[148] - 报告期内公司应收账款账面价值为15484.56万元，占当期期末资产总额的比例为17.87%[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入2023年为473,351,361.35元，较2022年增长14.17%，其他业务收入2023年为22,165,814.50元，较2022年增长31.60%[80] - 金刚石微粉2023年营业收入308,610,320.17元，较上年同期增长28.95%，营业成本195,130,678.40元，较上年同期增长36.78%，毛利率减少3.62个百分点[82] 客户与供应商情况 - 前五大客户2023年销售金额合计257,510,294.66元，占年度销售比51.97%，均无关联关系[88] - 前五大供应商2023年采购金额合计267,691,238.76元，占年度采购比66.21%，均无关联关系[89][90] 研发项目情况 - 粉碎法D50小于50纳米金刚石制备项目完结，目标是实现50纳米以细纳米金刚石批量化生产，提高生产效率[113] - 高端专用金刚石微粉准备研究开发项目完结，目标是形成高端专用系列金刚石微粉并实现批量化生产[113] - 金刚石微粉表面改性研究开发项目完结，目标是实现稳定批量化表面改性金刚石微粉生产线，提升产品性能指标[113] - 精密加工金刚石微粉应用解决方案项目处于产品性能测试阶段，目标是拓展金刚石微粉研磨抛光液在多领域应用，提高研磨效率[113][114] - 功能化金刚石研究开发项目处于产品性能测试阶段，目标是实现金刚石复合手机背板材料制备，推广金刚石微粉在导热领域应用[114] - 培育钻石研究开发项目已量产，目标是建立MPCVD培育钻石生产线，实现产业化生产[114] - 生物医药用纳米金刚石研究开发项目处于产品性能测试阶段，目标是实现500nm以细高性能金刚石微粉批量化生产[114] - 纳米金刚石制备工艺技术研究可提高公司金刚石微粉制备工艺技术水平，增加功能化应用，有广阔市场空间[113] - 高端专用金刚石微粉研究可形成定制化产品生产模式，为公司未来业绩增长提供动力[113] - 金刚石微粉表面改性研究对细化产品结构、满足市场需求、提高市场竞争力有重大意义[113] - 公司开展金刚石微粉除杂关键技术研究，使产品表面杂质含量降低20% - 30%，主要表面杂质元素总含量最低可控制在20ppm以内[116] - 公司研发第三代半导体材料及3C产品用新型金刚石，形成碳化硅晶圆加工专用金刚石微粉生产技术，提高加工效率和良品率[115] - 公司研究光伏用金刚石线锯专用微粉，提高线锯用金刚石微粉出料率，扩大产能[115] - 公司研发金刚石微粉智能自动分选系统，提高产品粒度均匀度，减少大颗粒占比，提高生产效率[115] - 公司开发金刚石微粉溢流分级技术，改善产品粒度分布，提高颗粒均匀度和纯度[116] - 公司研发半导体专用金刚石微粉，实现高性能半导体专用金刚石微粉批量化生产[116] - 公司开展金刚石微粉新型整形工艺技术研究，提高金刚石微粉锋利性、耐磨性以及单一粒度出料率[117] - 公司搭建新型金刚石微粉性能检测评价体系，验证产品性能，保证产品质量稳定[117] - 公司金刚石微粉产品用于碳化硅晶体切割、晶片研磨、晶片抛光等环节，增强产品市场竞争力[115] - 公司金刚石微粉产品用于制作金刚石线锯，切割单晶 硅、多晶硅、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料[115] 产学研合作情况 - 公司与河南工业大学、惠州比亚迪电子有限公司合作开展培育钻石3C应用研发、金刚石复合手机背板材料研发、6G产品金刚石导热材料研发等项目[119] - 公司委托哈工大郑州研究院开发“微波CVD化学气相沉积系统”及相关生产工艺，协助建设微波CVD金刚石生产线[119] - 公司与郑州航空工业管理学院开展产学研合作，重点研究表面刻蚀金刚石多刃磨粒制造及其在半导体材料加工中的应用[119] - 公司与南京航空航天大学开展金刚石微粉制备的破碎机理研究及新方法开发[120] - 公司与中原科技学院共建超硬材料制品高性能

关于与中南钻石有限公司签署战略合作协议 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-008 惠丰钻石股份有限公司 暨签订工业金刚石采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 为实现双方优势互补，拓宽双方合作领域、实现合作共赢，增强双方在产业 链上下游的竞争优势，惠丰钻石股份有限公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"） 近日与中南钻石有限公司（以下简称"中南钻石"）签署了《战略合作协议》, 达成战略合作关系。双方同时签订了《产品买卖框架协议》，约定在协议有效期 内，公司向中南钻石采购工业金刚石等产品，具体购销数量、金额以双方实际发 生的产品购销订单的数量、金额为准。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其 他审批手续。 二、 合同对手方情况 1.法人及其他经济组织 名称：中南钻石有限公司 注册地址：河南省方城县中 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入495,517,175.85元，较上年同期增加14.85%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润69,951,180.78元，较上年同期减少4.87%[4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,330,701.39元，较上年同期减少11.82%[4] - 2023年基本每股收益0.76元，较上年同比下降20.00%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为11.35%，上年为19.75%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为9.79%，上年为18.37%[4] - 报告期末总资产866,588,457.17元，较报告期初增加4.74%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益640,623,209.78元，较报告期初增加9.02%[4] 财务数据变化原因 - 营业收入增长因加大市场开拓和受益于第三代半导体应用领域发展[6] - 净利润减少因毛利率下降和研发投入增加59.56%[6]

惠丰钻石股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、定向回购股份注销情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-006 注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 1 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公 司登记数据为准。 三、后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 50,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.0542%。公司已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 50,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 92,300,000 股， 本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 92,250,000 股，公司剩余库存股 610,000 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | ...

惠丰钻石股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公 司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号： 2023-075）。回购方案的主要情况如下： 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-005 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-003 惠丰钻石股份有限公司 董事会 2024年1月2日 截至2023年12月29日，公司已将用于暂时补充流动资金的4,900万元全部归还至募 集资金专用账户，使用期限自董事会审议通过之日起未超过12个月。公司已将上述募集 资金归还情况及时通知保荐机构中国银河证券股份有限公司及保荐代表人。 惠丰钻石股份有限公司 特此公告。 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月9日召开第三届董事会第 六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金用于暂 时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议之日起不超过12个月，使用期限到期前公 司将及时、足额归还至募集资金专用 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-001 惠丰钻石股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 66,336,489 股，占公司有表决权股份总数的 72.39%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 24,789 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.会议召开方式：现场及网络召开 4.会议召集人：董事会 1.公司在任董 ...