会议情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会，独立董事全勤出席且投票均赞成[5] - 2024年召开审计、薪酬等委员会会议，独立董事全勤且投票赞成[5] 独立董事履职 - 2024年未行使4项特别职权，现场工作15天[6][8] - 2024年参加相关培训，公司提供履职条件[10][11] 未来展望 - 2025年独立董事按规定履职维护股东权益[11]

公司治理 - 2025年4月22日第三届董事会二十二会议，《关于制定公司治理制度的议案》全票通过，无需股东大会审议[2] 舆情管理 - 舆情分重大和一般，重大指传播广、影响大负面舆情，一般指其他[5] - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长，负责决定启动和终止处理等[7] - 董秘办负责媒体信息管理，收集分析核实舆情等[7] - 各职能部门配合舆情采集等工作[7] - 一般舆情灵活处置，重大舆情组长召集会议决策[10][11] - 重大舆情处置措施有调查、澄清、沟通、法律措施[11][12] 保密与追责 - 公司有关人员对舆情负保密义务，违规处分，犯罪追责[14] - 信息知情人擅自披露致公司受损，公司保留追责权利[14] - 媒体编造传播虚假信息致公司受损，公司保留追责权利[14]

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-012 惠丰钻石股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人郝大成作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立 地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席2024 年度的相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现 就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 郝大成，男，独立董事，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历；1997年7月至2002年5月，任河南江海集团有限公司财务部主管；2002年5月至2010 年10月，任河南联华 ...

公司基本信息 - 公司是从事人造金刚石相关产品研发、生产和销售的高新技术企业，报告期内商业模式未变[44][45] - 公司普通股总股本为91,275,000股，优先股总股本为0股[28] - 公司注册资本由9,230万元变更为9,127.5万元[29] - 公司股票于2022年7月18日在北交所上市[28] - 保荐机构持续督导期间为2022年7月18日至2025年12月31日[30] 公司荣誉与活动 - 2024年2月19日，惠丰钻石及控股子公司克拉钻石获2023年度“纳税先进制造企业”称号[4] - 2024年6月5 - 7日，惠丰钻石参加宽禁带半导体先进技术创新与应用发展高峰论坛[6] - 2024年8月9日，惠丰钻石旗下培育钻石品牌“殊色”亮相广州钻石交易中心[12] - 2024年11月7 - 11日，惠丰钻石参加2024金刚石产业大会[8] - 2024年12月，惠丰钻石在北京等地开启四家线下实体店[14] 审计报告情况 - 信永中和会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[19] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2.16亿元，较2023年的4.96亿元减少56.35%[34] - 2024年扣除特定收入后营业收入2.16亿元，较2023年的4.95亿元减少56.43%[34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润393.93万元，较2023年的6988.32万元减少94.36%[34] - 2024年末资产总计7.35亿元，较2023年末的8.67亿元减少15.18%[36] - 2024年末负债总计1000.07万元，较2023年末的2178.24万元减少54.09%[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3052.58万元，较2023年的 - 4611.40万元增长166.20%[37] - 2024年应收账款周转率为1.65，2023年为3.41[37] - 2024年存货周转率为0.58，2023年为1.57[37] - 2024年非经常性损益合计951.03万元，2023年为848.61万元[41] - 报告期内公司实现营业收入21,629.45万元，同比下降56.35%；归属净利润393.93万元，同比下降94.36%；扣非净利润-436.76万元，同比下降106.96%[51] - 截至报告期末，公司总资产73,503.06万元，较期初下降15.18%；归属股东权益62,715.23万元，较期初下降2.09%[51] - 2024年末货币资金61,888,014.11元，占总资产8.42%，较2023年末下降33.62%[61] - 2024年末应收票据20,476,473.38元，占总资产2.79%，较2023年末下降60.83%[61] - 2024年末应收账款92,318,589.83元，占总资产12.56%，较2023年末下降40.38%[61] - 货币资金期末余额6188.80万元，比期初下降33.62%[63] - 交易性金融资产期末余额6195.55万元，比期初下降43.75%[63] - 应收账款期末账面价值9231.86万元，比期初下降40.38%[63] - 存货期末账面价值31839.12万元，比期初增长28.22%[64] - 营业收入21629.45万元，比上年同期下降56.35%[67][68] - 营业成本17052.61万元，比上年同期下降52.68%[67][68] - 毛利率为21.16%，比上年同期下降6.12个百分点[67][68] - 销售费用6301944.52元，占营业收入2.91%，较2023年增长4.36%[67] - 管理费用18204670.77元，占营业收入8.42%，较2023年下降9.80%[67] - 净利润3601448.67元，占营业收入1.67%，较2023年下降94.93%[67] - 报告期税金及附加99.72万元，比上年同期下降46.19%；研发费用2176.51万元，比上年同期下降35.18%；财务费用77.61万元，比上年同期增长188.09%[69] - 报告期公允价值变动收益25.80万元，比上年同期增长75.53%；资产减值损失 -928.16万元，比上年同期增长70.16%；信用减值损失194.39万元，比上年同期下降187.09%[69] - 经营活动产生的现金流量净额3052.58万元，较上年同期增加166.20%；投资活动产生的现金流量净额4503.55万元，较上年同期增加868.32%；筹资活动产生的现金流量净额 -9015.95万元，较上年同期减少401.79%[83] - 报告期投资额412.39万元，较上年同期下降85.94%[85] - 本期研发支出金额2177万元，占营业收入比例10.06%；上期研发支出金额3358万元，占营业收入比例6.78%[95] - 报告期内，公司存货账面价值为31,839.12万元，占总资产比例为43.32%，存货周转率为0.58[137] - 报告期内，公司综合毛利率为21.16%[137] - 报告期内，公司应收账款账面价值为9,231.86万元，占当期期末资产总额比例为12.56%，账龄主要在一年以内[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入19182.61万元，较上年同期下降59.47%；其他业务收入2446.84万元，较上年同期增加10.39%[71] - 金刚石微粉、金刚石破碎料销售收入较上年同期分别减少51.80%、76.02%；其他产品、其他业务收入较上年同期分别增加46.40%、10.39%[74][77] - 国内营业收入20396.71万元，较上年同期下降57.75%；国外营业收入1232.74万元，较上年同期下降3.31%[76] 行业情况 - 中国金刚石产量占全球90%以上，河南产能占全国80%以上，2024年行业竞争加剧价格下跌[53] - 中国培育钻石毛坯90%以上流向印度加工，美国是最大消费市场[54] - 2024年中国培育钻石毛坯出口量增长，出口额下降[55] - 2024年11月培育钻石毛坯价格回暖，工厂端年末调价幅度10%-20%[57] - 2021年全球毛坯培育钻销量1100万克拉，渗透率8%，预计2025年销量2600万克拉，渗透率15.80%[58] - 中游切磨加工将在2025年迎来显著发展[113] - 美国占全球培育钻石市场60%，零售额和销量快速增长[117] 研发成果与项目 - 精密加工金刚石微粉应用解决方案项目已完结，目标是拓展金刚石微粉在半导体等领域应用[98] - 功能化金刚石研究开发项目已完结，目标是实现金刚石复合手机背板材制备及推广应用[98] - 培育钻石研究开发项目已完结，目标是建立MPCVD培育钻石生产线实现产业化生产[98] - 实现500nm以细高性能的金刚石微粉批量化生产[99] - 研究制备出粒度分布集中等特性的微纳米金刚石[99] - 开发大尺寸硅片双端面减薄专用金刚石微粉，粒度分布径距值小于0.7，圆形度值范围为0.92 - 0.95[99] - 开发新型团聚金刚石微粉用于3C和半导体加工[99] - 研究第三代半导体SiC衬底加工用研磨液，解决悬浮性差等问题[100] - 优化MPCVD培育钻石生长工艺，降低生产成本[100] - 结合金刚石生长模型寻找影响生长速率和质量的关键因素[100] - 探索高速生长高质量金刚石的方法[100] - 推动产品向高纯度、大尺寸、多功能化方向发展[100] - 提升公司在高端培育钻石领域的研发能力和市场竞争力[100] - 公司与河南工业大学、惠州比亚迪电子有限公司合作开展金刚石电子应用联合实验室项目，涉及培育钻石3C应用、金刚石复合手机背板材料、6G产品金刚石导热材料研发[101] - 公司与哈工大郑州研究院签订战略合作协议，在科技创新方面委托开发“微波CVD化学气相沉积系统”及相关生产工艺，联合申报省部级及以上科技创新平台；在企业人才培养方面提供教育培训和学历提升服务[101] - 公司与郑州航空工业管理学院签订产学研合作协议，开展表面刻蚀金刚石多刃磨粒制造及应用研究，联合申报科研项目，建立产学研基地[101] - 公司与南京航空航天大学开展金刚石微粉制备的破碎机理研究及新方法开发[101] - 公司与中原科技学院共建超硬材料制品高性能设计与制造特色行业学院，探索人才培养模式改革，推进全面技术合作[101] - 公司与中国科学院理化技术研究所建立功能金刚石联合研发中心，开展新技术新产品开发、推广，联合申报项目，进行人才培养与交流[102] - 公司与河南省科学院先进陶瓷研究所建立陶瓷/金刚石复合材料创新联合实验室，开展合作项目，联合申请科研项目，共享实验设施，组织技术交流，申报成果及奖励，共同申请专利，联合培养研究生[102] 社会责任 - 报告期内，公司向柘城县慈善总会捐赠10,000元用于“乡村振兴 豫善同行”活动[106] - 全年组织《劳动法》《工会法》和《消防法》等专题培训12场[107] - 2024年走访慰问柘城县及周边地区12户烈士家属，赠送价值10,000元的生活物资及慰问金[108] - “军民一家亲”活动捐赠价值5,000元慰问品[108] 环保情况 - 除尘器能实现排放浓度低于50mg/m³的环保标准[110] - 报告期内接受政府环保部门10次环保检查与帮扶[110] 金刚石应用前景 - 金刚石散热技术可让GPU计算能力提升三倍，温度降低60%[120] - 超薄钻石纳米膜助力电动汽车充电速度提升5倍，热负荷降低10倍[121] - 金刚石散热能使卫星通讯数据速率提高5 - 10倍，尺寸减小50%[121] - 与硅相比，金刚石芯片可以使转换器轻5倍，体积更小[122] - 与碳化硅相比，金刚石成本便宜30%，所需材料面积为SiC芯片的1/50，减少3倍能量损耗，芯片体积缩小4倍[122] 公司未来规划 - 公司未来以金刚石微粉为主业，重点布局培育钻石产业，加大功能性金刚石新领域应用[124] - 2025年公司要深耕优势领域，保持稳健经营、高质量发展[125] - 公司要强化生产管理，争取生产半成品零库存，确保产品合格率[126] - 公司要推进质量立企，完善质量体系，严控过程环节，确保产品合格率[127] - 公司要在2025年奋力开拓市场，开创销售工作新局面[128] - 惠丰金刚石要加大新产品技术关注度，提升品牌影响力[129] - 克拉钻石要以安全生产、节能增效为中心，提高生产效率[130] - 财务部门要优化财务制度，降低经营风险，提高经济效益[132] - 郑州技术中心要与高校合作，开创科技创新新局面[133] - 人力资源部门要加大人才招聘和培训力度，提高员工综合素质[134] 公司风险因素 - 宏观经济波动、产业政策变化等会影响公司产品市场需求[135] - 市场竞争加剧可能导致公司客户流失或份额下滑[136] - 公司前五大客户销售收入占比24.71%，客户构成存在一定波动[136] 公司担保情况 - 公司为克拉钻石提供两笔担保，金额分别为2000万元和1000万元，担保余额分别为750万元和0元[143] - 截至2024年12月31日，惠丰钻石累计担保的主债务未到期具有担保义务金额750万元，公司对外提供担保金额3000万元，担保余额750万元[144][145] - 关联方王再福、董红霞为主债权担保金额1000万元，担保余额0万元，担保期间为2024年9月24日至2025年9月24日[152] 公司股权相关 - 期初总股本9230万股，本期变动减少102.5万股，期末总股本9127.5万股[165] - 无限售股份期初4207.7762万股，占比45.59%，期末4207.7762万股，占比46.10%；有限售股份期初5022.2238万股，占比54.41%，期末4919.7238万股，占比53.90%[165] - 控股股东、实际控制人期初持股4507.5万股，占比48.84%，本期增加16.985万股，期末持股4464.5万股，占比48.91%[165] - 核心员工期初持股77.9万股，占比0.84%，本期减少63.212万股，期末持股14.688万股，占比0.16%[165] - 持股5%以上股东或前十名股东期初合计持股6743.77万股，本期变动增加197.1131万股，期末合计持股6940.8831万股，占比76.04%[169] - 控股股东王来福直接持有公司股份5838.985万股，占总股本的63.97%[171] - 实际控制人王来福和寇景利夫妇直接和间接合计控制公司70.65%股份对应表决权[172] - 公司对罗俊5万股、20名激励对象97.5万股已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销[165][166] - 普通股股东期末人数为7810人[165] - 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权的股数为64,495,850股，比例为70.65%[174] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金356,477,000元，报告期内使用4,123,931.23

前十大流通股东累计持有： 2023.67万股，累计占流通股比： 48.09%，较上期变化： 21.18万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0400 | 0.7600 | -94.74 | 0.9500 | | 每股净资产（元） | 6.87 | 6.94 | -1.01 | 6.37 | | 每股公积金(元) | 3.18 | 3.18 | 0 | 3.17 | | 每股未分配利润(元) | 2.45 | 2.55 | -3.92 | 1.97 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.16 | 4.96 | -56.45 | 4.31 | | 净利润(亿元) | 0.04 | 0.7 | -94.29 | 0.74 | | 净资产收益率(%) | 0.62 | 11.34 | -94.53 | 19.74 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-026 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 惠丰钻石股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年年度审计机构。根据财政部 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好 选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对信永中和在2024年年度审 计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 经审计，信永中和认为公司财务报表公允反映了公司2024年度的财务状况及经营 成果。信永中和严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作，遵 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-017 惠丰钻石股份有限公司 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目 组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公司 章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行） ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-015 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。 对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的 监督等进行了规定。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下： | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 中国银行股份有限公司柘城支行 | 263781660143 | 24,791,450.90 | | 中国民生银行股份有限公司郑州经济 | 635565379 | 328,101.46 | | --- | --- | --- | | 技术开发区支行 | | | | 华夏银行郑州北环路支行 | 15556000001002177 | 2,856,165.47 | | - | 合计 | 27,975,717.83 | 惠丰钻石股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 ...

中国银河证券股份有限公司 关于惠丰钻石股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况之核査意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为惠丰钻石股份有 限公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行并在 北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关规定等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对惠丰钻石 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具以下核 查意见： 一、募集资金基本概况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：元 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金专户年初余额 | 59,956,526.58 | | 减：募集资金投资项目支出 | 4,123,931.23 | | 加：理财产品收益、专户利息收入及银行手续费等净额 | 2,143,122.48 | | 加：赎回上年末到期理财产品 | 100,000,000.00 | | 减：年末未到期理财产品 | 50,000,000.00 | | 减 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-018 惠丰钻石股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 截至报告期末，公司第三届董事会审计委员会由郝大成先生（独立董事）、朱嘉 琦先生（独立董事）、寇景利女士（董事）组成，主任委员由具有专业会计资格的郝 大成先生担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过1/2，符合北京证券交易所 的相关规定及《公司章程》的要求。 二、2024年度董事会审计委员会召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，审计委员会全体委员均参加了 会议，并发表意见，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时 间 | 会议主要事项 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | | | | 《关于公司<2023年年度报告和摘要>的议案》《关于公司<2023 | | | | | 年度审计报告>的议案》《关于<公司控股股东及其他关联方资金 | | | 第三届董事会 | 2024年3 | 占用情况的专项说明>的议案》《关于<2023年度募集资金存放与 | 审议 | | 审计委员会第 | | | | | | 月26日 | 实际使 ...