公司基本信息 - 公司成立于2002年12月24日，注册资本27,335万元[15] - 2020年7月27日在全国股转公司精选层挂牌，证券简称“永顺生物”，代码“839729”[15] 激励计划概况 - 拟授予限制性股票360万股，约占公司股本总额的1.32%[22] - 有效期最长不超过48个月[24] - 授予价格为每股4.36元[28] 激励对象分配 - 激励对象共33人，不包括特定股东及相关人员[43] - 总经理吴锋获授48万股，占授予总量13.33%，占总股本0.18%[23] - 4位副总经理各获授46万股，各占授予总量12.78%，各占总股本0.17%[23] - 28名核心员工共获授128万股，占授予总量35.56%，占总股本0.47%[23] 考核与限售 - 解除限售考核年度为2025 - 2027年，有净利润增长考核目标[31] - 限售期为12、24、36个月，解除限售比例40%、30%、30%[26][27] - 激励对象个人绩效考核分四档，对应不同解除限售比例[33] 程序进展 - 2024年11月26日多个会议审议通过激励计划相关议案[37] - 需公示激励对象，公示期不少于10天[39] - 监事会审核并在股东大会前5日披露情况说明[39] - 需召开股东大会审议，激励对象或关联股东回避表决[39]

会议信息 - 监事会会议于2024年11月26日在广东现代农业集团二楼会议室召开，11月15日书面通知[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《2024年股权激励计划（草案）》等4项议案表决均为3票同意，尚需股东大会审议[7][8][10][11] 人员提名 - 董事会拟提名28人为公司核心员工，议案待股东大会审议[8][9]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票360万股，占公司股本总额27335万股的1.32%[7][32] - 授予价格为4.36元/股[7][47] - 激励对象33人，占2024年6月30日全部职工人数333人的10.21%[8][26] - 有效期最长不超48个月[8][38] 激励对象情况 - 为公告时在公司（含子公司）任职的高级管理人员、核心员工[25] - 不包括独立董事、监事等特定人员[26] 激励计划流程 - 经董事会审议通过后，内部公示激励对象，公示期不少于10天[29][80] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[29][80] - 股东大会审议批准实施、变更和终止[22] - 董事会拟订和修订计划，是执行管理机构[22] - 监事会和董事会薪酬与考核委员会是监督机构[22] - 股东大会通过后60日内完成授予等程序，否则终止[10][39][83] 股份分配情况 - 总经理吴锋获授48万股，占授予总量13.33%，占总股本0.18%[33] - 4位副总经理各获授46万股，各占授予总量12.78%，各占总股本0.17%[33] - 28名核心员工共获授128万股，占授予总量35.56%，占总股本0.47%[33] 限售与解除限售 - 限售期为12、24、36个月，解除限售比例为40%、30%、30%[41][42] - 董事和高管任职期间每年转让不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[44] 考核目标 - 2025 - 2027年为解除限售考核年度[53] - 2025年净利润较2024年增长率不低于10%[53] - 2025 - 2026年累计净利润较2024年增长率不低于130%[53] - 2025 - 2027年累计净利润较2024年增长率不低于260%[53] 个人绩效与解除限售比例 - 优秀（85≤S≤100），个人解除限售比例为100%[54] - 良好（75≤S＜85），个人解除限售比例为80%[54] - 合格（65≤S＜75），个人解除限售比例为60%[54] - 不合格（0≤S＜65），个人解除限售比例为0%[54] 费用摊销 - 拟授予360万股需摊销总费用1544.40万元[68] - 2024 - 2027年分别摊销83.66、952.38、366.80、141.57万元[68] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形，激励计划终止，已获授未解除限售股票按授予价格回购注销[95] - 激励对象出现特定情形，已获授未解除限售股票由公司回购注销[28][97][98][100] - 激励对象因工伤或执行职务身故，限制性股票按原程序进行[99]

| 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 游启有 | 核心员工 | | 2 | 李永红 | 核心员工 | | 3 | 尚书文 | 核心员工 | | 4 | 董加才 | 核心员工 | | 5 | 姜世友 | 核心员工 | | 6 | 杨建生 | 核心员工 | | 7 | 曾文苑 | 核心员工 | | 8 | 钟植文 | 核心员工 | | 9 | 史大庆 | 核心员工 | | 10 | 胡美容 | 核心员工 | | 11 | 陈根植 | 核心员工 | | 12 | 冯旦家 | 核心员工 | | 13 | 林宝君 | 核心员工 | | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 14 | 吴蕾 | 核心员工 | | 15 | 徐少珠 | 核心员工 | | 16 | 董磊 | 核心员工 | | 17 | 吴程英 | 核心员工 | | 18 | 张国丽 | 核心员工 | | 19 | 赖月辉 | 核心员工 | | 20 | 韩翡 | 核心员工 | | 21 | 穆光慧 | 核心员工 | | 22 | 涂玉蓉 | 核心员工 | | 23 | 邝贞结 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-058 广东永顺生物制药股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（任涛、庄学敏）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定， 独立董事（任涛、庄学敏）作为征集人，就公司拟于2024年12月12日召开的2024 年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》； 2、《关于公司<2024 年股权激励计划授予激励对象名单>的议案》； （一）征集对象 3、《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 4、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-053 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司高级管 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-055 广东永顺生物制药股份有限公司 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召 开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于拟认定公司 核心员工的议案》，拟认定游启有、李永红等 28 人为公司核心员工，具体名单如 下： 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 广东永顺生物制药股份有限公司 二、备查文件 （一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》 （二）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 14 | 吴蕾 | 核心员工 | | 15 | 徐少珠 | 核心员工 | | 16 | 董磊 | 核心员工 | | 17 | 吴程英 | 核心员工 | | 18 | 张国丽 | 核心员工 | ...

广东永顺生物制药股份有限公司 2024年股权激励计划授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024年股权激励计划分配情况 （一）本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制性 股票总量的 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 比例 | 本的比例 | | 吴锋 | 总经理 | 48 | 13.33% | 0.18% | | 李秋红 | 副总经理、财务负责人 | 46 | 12.78% | 0.17% | | 杨傲冰 | 副总经理 | 46 | 12.78% | 0.17% | | 齐冬梅 | 副总经理 | 46 | 12.78% | 0.17% | | 林建新 | 副总经理、董事会秘书 | 46 | 12.78% | 0.17% | | | 核心员工（28名） | 128 | 35.56% | 0.47% | | | ...

关于广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年十一月 | | | 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，下列简称仅具有如下特定含义： | 永顺生物、本公司、公 | 指 | 广东永顺生物制药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 | | 《持续监管办法》 | 指 | 《北京证券交易所上市公司持续监管办法》 | | 《监管指引第 3 号》 | 指 | 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 | | | | 激励和员工持股计划》 | | 《公司章程》 | 指 | 《广东永顺生物制药股份有限公司章程》 | | 《激励计划（草案）》、 | | | | 本次激励计划、本激励 | 指 | 《广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年股权激励计划 | ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-059 广东永顺生物制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 11 日 15:00—2024 年 12 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinac ...