证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-064 经核查，监事会认为，截至本公告日，本次拟认定核心员工已履行的程序 符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合 实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意认定游启 有、李永红等28人为公司核心员工。核心员工名单最终以经公司股东大会审议批 准为准。 广东永顺生物制药股份有限公司 监事会 2024年12月9日 广东永顺生物制药股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召 开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟认 定公司核心员工的议案》，拟认定游启有、李永红等28人为公司核心员工。具体 内容详见公司于2024年11 月27 日在北京证券交易所 指定 信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召 开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于公司 <2024年股权激励计划授予激励对象名单>的议案》。具体内容详见公司于2024 年11月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露 的《2024年股权激励计划授予激励对象名单》（公告编号：2024-056）。公司监 事会结合公示情况对公司2024年股权激励计划（简称"本激励计划"）授予的激 励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关规定，公司于2024年11月 ...

报告公司投资评级 - 无评级 [4] 报告的核心观点 - 需求端缩减导致收入及利润端均承压 [4] 根据相关目录分别进行总结 投资要点 - 2024年1-9月，公司实现收入200.36百万元，同比减少20.78%；归母净利润28.96百万元，同比减少49.84%；扣非归母净利润22.51百万元，同比减少49.57% [1] - 2024年1-9月，公司毛利率为57.50%，同比下降1.96个百分点；净利率为14.46%，同比下降8.37个百分点；销售费用率21.81%，同比增加4.30个百分点；管理费用率13.49%，同比增加0.24个百分点；研发费用率7.79%，同比增加0.11个百分点；财务费用率为-0.58% [1] 市场数据 - 2024年11月28日，公司收盘价为8.80元；总股本为273.35百万股；流通股本为80.43百万股；净资产为648.96百万元；总资产为787.80百万元；每股净资产为2.37元 [2] 相关报告 - 公司是一家集兽用生物制品研发、生产、销售和技术服务为一体的生物医药企业，主要产品为猪用疫苗和禽用疫苗，产品种类齐全，覆盖了猪用疫苗、禽用疫苗30多个品种，包括单价苗、多价苗、多联苗和多联多价苗 [2] 主要财务指标 - 2020年至2023年，公司营业收入分别为332.59百万元、363.53百万元、348.72百万元和314.28百万元，同比增长分别为0.33%、9.30%、-4.07%和-9.87% [3] - 2020年至2023年，公司归母净利润分别为80.22百万元、91.34百万元、86.04百万元和58.06百万元，同比增长分别为26.43%、13.86%、-5.81%和-32.59% [3] - 2020年至2023年，公司毛利率分别为65.78%、67.43%、62.53%和58.82% [3] - 2020年至2023年，公司ROE分别为12.30%、13.07%、12.28%和8.51% [3] - 2020年至2023年，公司每股收益分别为0.29元、0.33元、0.31元和0.21元 [3] - 2020年至2023年，公司市盈率分别为37.70、45.19、25.64和41.53 [3] 公司点评 - 2024年7-9月，公司实现收入81.19百万元，同比减少18.98%；归母净利润13.43百万元，同比减少25.17%；扣非归母净利润11.07百万元，同比减少30.72% [4] - 2024年7-9月，公司毛利率为55.75%，同比增加0.33个百分点；净利率为16.54%，同比下降1.37个百分点；销售费用率21.01%，同比增加4.00个百分点；管理费用率13.35%，同比增加0.97个百分点；研发费用率7.17%，同比增加0.12个百分点；财务费用率为0.49% [5] - 截至2024年11月28日收盘价计算，公司市值为24.05亿元，PE(TTM)为82.14倍 [5]

股权激励计划规模 - 2024年拟授予限制性股票360万股，占总股本1.32%[2] 激励对象分配 - 总经理获授48万股，占授予总量13.33%[2] - 4位副总经理各获授46万股，各占12.78%[2] - 28名核心员工共获授128万股，占35.56%[2] 限制条件 - 单个激励对象获授不超总股本1%[3][4] - 全部激励计划标的股票累计不超30%[3] 其他规定 - 激励对象不含特定人员[4] - 授予前离职或放弃，董事会可调整授予数量[4] - 聘请律所对激励对象确定出具法律意见[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会将于12月12日召开[3] 股权激励议案 - 独立董事征集《2024年股权激励计划（草案）》等4项议案表决权[3][4] 征集相关 - 征集对象为12月6日收市后在册并办登记手续股东[8] - 征集期限为12月7 - 9日特定时段[9] - 委托投票文件有送达地址等要求及授权有效条件[11]

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证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-053 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一 ...

激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施《激励计划（草案）》的主体资格[2] 激励对象情况 - 激励对象为公司（含子公司）任职的高级管理人员、核心员工[2] - 激励对象不存在禁止成为激励对象的情形[2] 激励计划合规性 - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容符合法规，未损害股东利益[3] - 实施已履行必要审议程序，议案待股东大会通过[3] 其他情况 - 公司未向激励对象提供贷款及财务资助[3] - 监事会同意实施激励计划[3] - 公告日期为2024年11月27日[4]

激励计划考核时间 - 解除限售考核年度为2025 - 2027年[8] - 每个会计年度考核一次[11] 业绩目标 - 2025年净利润较2024年增长率不低于10%[8] - 2025 - 2026年累计净利润较2024年增长率不低于130%[8] - 2025 - 2027年累计净利润较2024年增长率不低于260%[8] 个人考核及解除限售比例 - 激励对象个人绩效考核分四档[9] - 优秀档解除限售比例100%[9] - 良好档解除限售比例80%[9] - 合格档解除限售比例60%[9] - 不合格档解除限售比例0%[9]

股东大会时间 - 现场会议2024年12月12日14:30召开[7] - 网络投票2024年12月11日15:00 - 12月12日15:00[7] - 股权登记日为2024年12月6日[10] 会议审议事项 - 审议2024年股权激励计划相关议案[13][15][17][18] - 审议认定公司核心员工议案[15] 授权相关 - 授权董事会调整限制性股票相关数量及价格[19] - 授权董事会处理限制性股票授予等事宜[19] - 提请授权董事会办理激励计划手续并委任中介[20] 会议其他信息 - 地点为广东省现代农业集团有限公司二楼会议室[11] - 登记时间为2024年12月12日14:00 - 14:30[23] - 联系人林建新及联系方式[24]