会议信息 - 2024年8月15日在广东省现代农业集团二楼会议室召开会议[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] - 发出通知时间为2024年8月5日，方式为书面[3] - 会议主持人是董事长谭德明，召开方式为现场表决[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等两议案表决均为同意6票，反对0票，弃权0票[6] 信息披露 - 《2024年半年度报告》等两文件于2024年8月16日在北交所指定平台披露[6]

募集资金情况 - 公司发行120万股A股，发行价29.88元，募资总额3585.6万元，净额3068.59万元[2] - 截至2024年4月26日，募集资金使用完毕，专户销户[2] 项目投入情况 - 7个项目截至2024年4月26日累计投入金额不等[6] - 2024年1 - 4月26日投入金额合计31.83万元[6] - 截至2023年12月31日累计投入3036.76万元[6] 资金使用情况 - 公司用超募资金878.59万元补充流动资金，截至2024年4月26日已用完[8] - 变更用途的募集资金总额为0，占比0%[13] 项目进度情况 - 兽用生物制品研制与开发项目调整后投资2190万元，期末投入进度100%[13] - 补充流动资金项目调整后投资878.59万元，期末投入进度100%[13] 其他情况 - 公司不存在募集资金置换、闲置资金补充流动资金等情况[6][7]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-043 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-040）及《2024 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅双 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-041）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-039 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 本议案经公司第五届董事会审计委员会第四 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-042 广东永顺生物制药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进 行了审验，并出具了"天健验[2020]2-27 号"验资报告。 截至 2024 年 4 月 26 日，本次募集资金已按规定使用完毕，公司于 2024 年 4 月 26 日完成此募集资金专户的销户，详细信息见公司于 2024 年 4 月 29 日在 北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于公司募集资金使用完毕及注销募 集资金账户的公告》（公告编号：2024-028）。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司结合实际情况， 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进 行了规定。依照上述规定，公司设立了募集资金专项账户，与银行、主办券商签 订了《募集资金三方监管协议》。 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月22日获股东大会通过[2] - 派发现金红利48,555,000.00元，按总股本折算每股现金红利为0.1776294 [2][6] - 以269,750,000股为基数，每10股派1.8元现金[3] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月5日，除权除息日为2024年6月6日[7] - 委托代派现金红利2024年6月6日划入股东资金账户[8] 税收情况 - 个人股东等持股不同时长补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴后每10股派1.62元[5] 利润情况 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润136,512,308.27元，母公司136,458,026.01元[2] 公司信息 - 公司位于广东广州黄埔区，联系人林建新，电话020 - 32221615，传真020 - 32222399 [9]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-038 现将权益分派事宜公告如下： 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 136,512,308.27 元，母公司未分配利润为 136,458,026.01 元。本次权益分派共计派发现金红利 48,555,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 269,750,000 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 273,350,000 股减去回购的股份 3,600,000 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 ...

会议时间 - 2024年4月29日发布2023年年度股东大会通知公告[3] - 2024年5月22日下午14时30分召开2023年年度股东大会[4] 参会情况 - 7名股东出席，代表192,926,268股，占比71.52%[5] 议案表决 - 多项议案赞成股数192,926,268股，占比100%通过[7][8][11] 会议合规 - 律师认为股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[12]

股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东7人，持有表决权股份192,926,268股，占比71.52%[4] - 公司6名董事、3名监事全部出席股东大会[4][5] - 多项议案表决同意股数均为192,926,268股，占比100%[6][7][9][10][11][12][13][14][15] 财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润136,512,308.27元，母公司未分配利润136,458,026.01元[13] - 公司总股本273,350,000股，以269,750,000股为基数，每10股派现1.8元，预计派现48,555,000元[13] 授信申请 - 公司拟向多家银行申请综合授信额度，期限均为一年，各授信议案表决同意股数占比100%[14][16][18][20][22] 其他事项 - 中小股东对权益分派预案议案赞成股数73,500股，占比100%[14] - 公司聘请天健会计师事务所出具专项审计说明[22]

一、 本次股东大会的召集和召开程序 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广东永顺生物制药股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受广东永顺生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派姚亮律师、王兴柱律师（以下 简称"本所律师"）作为经办律师，出席公司于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规和规范性文件及公司现行有效的《章程》、《股东大会议事规则》的 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了 公司就有关事实的陈述和说明，并进行了必要的验证。本法律意见书仅供本次股 东大会之目的使用，非经 ...