证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-042 广东永顺生物制药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进 行了审验，并出具了"天健验[2020]2-27 号"验资报告。 截至 2024 年 4 月 26 日，本次募集资金已按规定使用完毕，公司于 2024 年 4 月 26 日完成此募集资金专户的销户，详细信息见公司于 2024 年 4 月 29 日在 北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于公司募集资金使用完毕及注销募 集资金账户的公告》（公告编号：2024-028）。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司结合实际情况， 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进 行了规定。依照上述规定，公司设立了募集资金专项账户，与银行、主办券商签 订了《募集资金三方监管协议》。 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月22日获股东大会通过[2] - 派发现金红利48,555,000.00元，按总股本折算每股现金红利为0.1776294 [2][6] - 以269,750,000股为基数，每10股派1.8元现金[3] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月5日，除权除息日为2024年6月6日[7] - 委托代派现金红利2024年6月6日划入股东资金账户[8] 税收情况 - 个人股东等持股不同时长补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴后每10股派1.62元[5] 利润情况 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润136,512,308.27元，母公司136,458,026.01元[2] 公司信息 - 公司位于广东广州黄埔区，联系人林建新，电话020 - 32221615，传真020 - 32222399 [9]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-038 现将权益分派事宜公告如下： 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 136,512,308.27 元，母公司未分配利润为 136,458,026.01 元。本次权益分派共计派发现金红利 48,555,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 269,750,000 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 273,350,000 股减去回购的股份 3,600,000 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 ...

会议时间 - 2024年4月29日发布2023年年度股东大会通知公告[3] - 2024年5月22日下午14时30分召开2023年年度股东大会[4] 参会情况 - 7名股东出席，代表192,926,268股，占比71.52%[5] 议案表决 - 多项议案赞成股数192,926,268股，占比100%通过[7][8][11] 会议合规 - 律师认为股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[12]

股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东7人，持有表决权股份192,926,268股，占比71.52%[4] - 公司6名董事、3名监事全部出席股东大会[4][5] - 多项议案表决同意股数均为192,926,268股，占比100%[6][7][9][10][11][12][13][14][15] 财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润136,512,308.27元，母公司未分配利润136,458,026.01元[13] - 公司总股本273,350,000股，以269,750,000股为基数，每10股派现1.8元，预计派现48,555,000元[13] 授信申请 - 公司拟向多家银行申请综合授信额度，期限均为一年，各授信议案表决同意股数占比100%[14][16][18][20][22] 其他事项 - 中小股东对权益分派预案议案赞成股数73,500股，占比100%[14] - 公司聘请天健会计师事务所出具专项审计说明[22]

一、 本次股东大会的召集和召开程序 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广东永顺生物制药股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受广东永顺生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派姚亮律师、王兴柱律师（以下 简称"本所律师"）作为经办律师，出席公司于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规和规范性文件及公司现行有效的《章程》、《股东大会议事规则》的 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了 公司就有关事实的陈述和说明，并进行了必要的验证。本法律意见书仅供本次股 东大会之目的使用，非经 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-036 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭德明 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 192,926,268 股，占公司有表决权股份总数的 71.52%。 其中：出席本次股东大会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计 6 人，代表有表决权的股份数为 192,926,051 股，占公司有表决权股份总数的 71.52%； 通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 217 股，占公司有表决权股份总数的 0.00008%。 （三）公司董事、监事、高级管 ...

公司概况与业绩说明会 - 公司于2024年5月17日通过全景网"投资者关系互动平台"举行2023年年度报告业绩说明会 [3] - 参会人员包括公司总经理吴锋、副总经理兼财务负责人李秋红、副总经理兼董事会秘书林建新及保荐代表人钟俊 [3] 经营业绩与市场表现 - 2023年公司营业收入为31,428.29万元，同比下降9.87%；净利润为5,805.87万元，同比下降32.59% [5] - 收入下降主要由于猪用活疫苗收入减少及禽用灭活疫苗收入占比提升，导致综合毛利率下降3.7个百分点 [5] - 内销收入占比95%，外销占比5% [9] 研发与技术创新 - 2023年公司研发费用为2,567.98万元，占营业收入的8.17% [8] - 公司拥有29项授权专利，其中发明专利20项，实用新型9项；获得2个新兽药注册证书及5个临床试验批件 [8] - 公司正在推进多个研发项目，包括猪瘟、猪伪狂犬病二联基因工程亚单位疫苗及鸡新城疫等五联灭活疫苗 [9] 生产与管理优化 - 公司通过GMP动态验收，新建鸡球虫生产线，成为全国第四家可生产"鸡球虫病四价活疫苗"的企业 [12] - 公司对活疫苗生产车间的包装线进行改造，以满足大包装产品市场需求 [12] 市场拓展与未来计划 - 公司计划通过自主研发和技术引进丰富产品种类，优化生产工艺流程，推进疫苗产品升级 [7] - 2024年计划包括扩充产能、加强技术研发、强化市场布局及培育人才梯队 [14] 投资者关注与回应 - 公司被认定为广东省专精特新中小企业，将通过技术创新和产品升级提升市场竞争力 [4] - 公司募集资金主要用于兽用生物制品的研制与开发，2023年使用募集资金742.19万元，累计使用3036.76万元 [10] - 公司回应股价低迷问题，表示将通过提升经营业绩和分红政策为股东带来长期回报 [11]

公司基本信息 - 证券代码 839729，证券简称永顺生物 [1] - 公司为广东永顺生物制药股份有限公司 [2] - 投资者关系活动为 2024 年 5 月 17 日在全景网举办的 2023 年年度报告业绩说明会，上市公司接待人员包括总经理吴锋等 [3] 经营业绩情况 - 2023 年营业收入 31428.29 万元，较上年减少 3443.47 万元，降幅 9.87%；净利润 5805.87 万元，较上年减少 2806.40 万元，降幅 32.59% [5] - 内销外销收入占比分别为 95%及 5%左右 [9] 业绩下降原因 - 下游需求缩减，猪用活疫苗收入下降 [5] - 毛利率较低的禽用灭活疫苗收入占比提升，综合毛利率同比下降 3.7 个百分点 [5] - 下游养殖业持续亏损资金承压，客户账期延长，计提的信用减值损失增加 [5] 专精特新认定影响 - 被认定为广东省专精特新中小企业，有利于专注核心业务，提高专业化服务及精细化管理，开展创新，培育新增长点，提升品牌价值 [4] - 发挥技术优势，以传统疫苗为基础，基因工程疫苗为进阶，研发多联多价疫苗，优化生产工艺，推进疫苗产品升级，提升竞争力和市场地位 [4] 经营策略调整 - 聚焦主业，持续技术创新，发展核心技术，提高创新能力，推进业务和业绩增长 [6] - 新建和升级改造生产线，2023 年 1 月鸡球虫生产线通过 GMP 动态验收 [6] - 通过自主研发、技术引进丰富产品种类 [6] - 优化生产工艺流程，推进疫苗产品升级及质量提升 [7] - 优化产品结构，以猪用疫苗为主导，发展禽用、水产用疫苗和诊断试剂产品，强化高端疫苗主体地位 [7] - 加大市场开拓力度，实现内外协同发展，争取更多产品在海外市场注册成功 [7] - 2024 年致力于降本增效，寻求业务增长点 [7] 研发情况 - 截至 2023 年 12 月 31 日，获授权专利 29 项（发明专利 20 项、实用新型 9 项），新兽药证书 21 项、生产批文 38 项，参与制定国家兽用生物制品生产规程与质量标准 21 项 [8] - 2023 年获 2 个新兽药注册证书、5 个临床试验批件，授权发明专利 5 项，多项研发项目有序开展 [8] - 2023 年累计投入研发费用 2567.98 万元，占营业收入比例为 8.17% [8] - 新研发项目包括猪瘟、猪伪狂犬病二联基因工程亚单位疫苗，鸡新城疫等五联灭活疫苗，鲫嗜水气单胞菌等二联灭活疫苗 [9] 募集资金使用 - 募集资金用于兽用生物制品的研制与开发项目，2023 年使用 742.19 万元，截至 2023 年 12 月 31 日累计使用 3036.76 万元，未改变用途 [10] 股价情况看法 - 二级市场换手率低、股价受宏观政策等诸多因素影响，提醒投资者理性投资，注意风险 [11] - 公司做好经营管理，增强核心竞争力和盈利能力，以稳定分红和良好业绩回报股东 [11] 生产管理升级 - 强化生产各环节监督管理，控制生产环境，减少污染报废，提高产品合格率 [12] - 开展新版 GMP 培训和生产工艺优化创新试验探索，提升生产管理水平和产品质量 [12] - 改造活疫苗生产车间包装线，满足大包装产品市场需求 [12] - 球虫活疫苗项目通过兽药 GMP 现场检查动态验收，获新兽药 GMP 证书和生产许可证，丰富禽用疫苗产品类别 [12] 市场强化及 2024 年计划 - 强化市场布局，推进国内外市场开发，加强与现有客户合作，优化禽用疫苗市场营销体系，提升市场份额 [13] - 2024 年聚焦主业，提高创新能力，推进业务和业绩增长，具体为扩充产能、丰富产品种类，加强技术研发创新，强化市场布局，培育人才梯队 [14]

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-035 广东永顺生物制药股份有限公司 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 17 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司总经理：吴锋先生 公司副总经理、财务负责人：李秋红女士 公司副总经理、董事会秘书：林建新先生 公司保荐代表人：钟俊先生 问题 3：面对市场竞争和行业环境的变化，公司将如何调整经营策略和业务 模式，以确保长期的稳定发展？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司将聚焦主业发展，持续致力于技术创新， 发展具有自主知识产权的核心技术，提高持续创新能力，积极推进公司业务和经 营业绩 ...