证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-036 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭德明 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 192,926,268 股，占公司有表决权股份总数的 71.52%。 其中：出席本次股东大会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计 6 人，代表有表决权的股份数为 192,926,051 股，占公司有表决权股份总数的 71.52%； 通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 217 股，占公司有表决权股份总数的 0.00008%。 （三）公司董事、监事、高级管 ...

公司概况与业绩说明会 - 公司于2024年5月17日通过全景网"投资者关系互动平台"举行2023年年度报告业绩说明会 [3] - 参会人员包括公司总经理吴锋、副总经理兼财务负责人李秋红、副总经理兼董事会秘书林建新及保荐代表人钟俊 [3] 经营业绩与市场表现 - 2023年公司营业收入为31,428.29万元，同比下降9.87%；净利润为5,805.87万元，同比下降32.59% [5] - 收入下降主要由于猪用活疫苗收入减少及禽用灭活疫苗收入占比提升，导致综合毛利率下降3.7个百分点 [5] - 内销收入占比95%，外销占比5% [9] 研发与技术创新 - 2023年公司研发费用为2,567.98万元，占营业收入的8.17% [8] - 公司拥有29项授权专利，其中发明专利20项，实用新型9项；获得2个新兽药注册证书及5个临床试验批件 [8] - 公司正在推进多个研发项目，包括猪瘟、猪伪狂犬病二联基因工程亚单位疫苗及鸡新城疫等五联灭活疫苗 [9] 生产与管理优化 - 公司通过GMP动态验收，新建鸡球虫生产线，成为全国第四家可生产"鸡球虫病四价活疫苗"的企业 [12] - 公司对活疫苗生产车间的包装线进行改造，以满足大包装产品市场需求 [12] 市场拓展与未来计划 - 公司计划通过自主研发和技术引进丰富产品种类，优化生产工艺流程，推进疫苗产品升级 [7] - 2024年计划包括扩充产能、加强技术研发、强化市场布局及培育人才梯队 [14] 投资者关注与回应 - 公司被认定为广东省专精特新中小企业，将通过技术创新和产品升级提升市场竞争力 [4] - 公司募集资金主要用于兽用生物制品的研制与开发，2023年使用募集资金742.19万元，累计使用3036.76万元 [10] - 公司回应股价低迷问题，表示将通过提升经营业绩和分红政策为股东带来长期回报 [11]

公司基本信息 - 证券代码 839729，证券简称永顺生物 [1] - 公司为广东永顺生物制药股份有限公司 [2] - 投资者关系活动为 2024 年 5 月 17 日在全景网举办的 2023 年年度报告业绩说明会，上市公司接待人员包括总经理吴锋等 [3] 经营业绩情况 - 2023 年营业收入 31428.29 万元，较上年减少 3443.47 万元，降幅 9.87%；净利润 5805.87 万元，较上年减少 2806.40 万元，降幅 32.59% [5] - 内销外销收入占比分别为 95%及 5%左右 [9] 业绩下降原因 - 下游需求缩减，猪用活疫苗收入下降 [5] - 毛利率较低的禽用灭活疫苗收入占比提升，综合毛利率同比下降 3.7 个百分点 [5] - 下游养殖业持续亏损资金承压，客户账期延长，计提的信用减值损失增加 [5] 专精特新认定影响 - 被认定为广东省专精特新中小企业，有利于专注核心业务，提高专业化服务及精细化管理，开展创新，培育新增长点，提升品牌价值 [4] - 发挥技术优势，以传统疫苗为基础，基因工程疫苗为进阶，研发多联多价疫苗，优化生产工艺，推进疫苗产品升级，提升竞争力和市场地位 [4] 经营策略调整 - 聚焦主业，持续技术创新，发展核心技术，提高创新能力，推进业务和业绩增长 [6] - 新建和升级改造生产线，2023 年 1 月鸡球虫生产线通过 GMP 动态验收 [6] - 通过自主研发、技术引进丰富产品种类 [6] - 优化生产工艺流程，推进疫苗产品升级及质量提升 [7] - 优化产品结构，以猪用疫苗为主导，发展禽用、水产用疫苗和诊断试剂产品，强化高端疫苗主体地位 [7] - 加大市场开拓力度，实现内外协同发展，争取更多产品在海外市场注册成功 [7] - 2024 年致力于降本增效，寻求业务增长点 [7] 研发情况 - 截至 2023 年 12 月 31 日，获授权专利 29 项（发明专利 20 项、实用新型 9 项），新兽药证书 21 项、生产批文 38 项，参与制定国家兽用生物制品生产规程与质量标准 21 项 [8] - 2023 年获 2 个新兽药注册证书、5 个临床试验批件，授权发明专利 5 项，多项研发项目有序开展 [8] - 2023 年累计投入研发费用 2567.98 万元，占营业收入比例为 8.17% [8] - 新研发项目包括猪瘟、猪伪狂犬病二联基因工程亚单位疫苗，鸡新城疫等五联灭活疫苗，鲫嗜水气单胞菌等二联灭活疫苗 [9] 募集资金使用 - 募集资金用于兽用生物制品的研制与开发项目，2023 年使用 742.19 万元，截至 2023 年 12 月 31 日累计使用 3036.76 万元，未改变用途 [10] 股价情况看法 - 二级市场换手率低、股价受宏观政策等诸多因素影响，提醒投资者理性投资，注意风险 [11] - 公司做好经营管理，增强核心竞争力和盈利能力，以稳定分红和良好业绩回报股东 [11] 生产管理升级 - 强化生产各环节监督管理，控制生产环境，减少污染报废，提高产品合格率 [12] - 开展新版 GMP 培训和生产工艺优化创新试验探索，提升生产管理水平和产品质量 [12] - 改造活疫苗生产车间包装线，满足大包装产品市场需求 [12] - 球虫活疫苗项目通过兽药 GMP 现场检查动态验收，获新兽药 GMP 证书和生产许可证，丰富禽用疫苗产品类别 [12] 市场强化及 2024 年计划 - 强化市场布局，推进国内外市场开发，加强与现有客户合作，优化禽用疫苗市场营销体系，提升市场份额 [13] - 2024 年聚焦主业，提高创新能力，推进业务和业绩增长，具体为扩充产能、丰富产品种类，加强技术研发创新，强化市场布局，培育人才梯队 [14]

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-035 广东永顺生物制药股份有限公司 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 17 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司总经理：吴锋先生 公司副总经理、财务负责人：李秋红女士 公司副总经理、董事会秘书：林建新先生 公司保荐代表人：钟俊先生 问题 3：面对市场竞争和行业环境的变化，公司将如何调整经营策略和业务 模式，以确保长期的稳定发展？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司将聚焦主业发展，持续致力于技术创新， 发展具有自主知识产权的核心技术，提高持续创新能力，积极推进公司业务和经 营业绩 ...

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月17日15：00 - 17：00网络召开[3] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[3][5] 参会人员 - 公司总经理吴锋、副总经理李秋红和林建新、保荐代表人钟俊参加[4] 问题征集 - 投资者可于2024年5月17日15:00前访问指定网址或扫描二维码征集问题[5] 联系方式 - 联系人林建新，电话020 - 32221615，邮箱gdwinsun839729@163.com[7] 公告时间 - 公告发布于2024年5月13日[8]

一、 说明会类型 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《广东永顺生物制药股 份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）。为方便广大投资者更深 入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司 拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-034 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司总经理：吴锋先生 公司 ...

公司基本信息 - 证券代码为839729，注册资本273,350,000元[6] - 2020年7月北交所精选层挂牌，2021年11月平移至北交所上市[6] 本次发行情况 - 发行数量1,200,000股，发行价29.88元/股[6] - 募集资金总额35,856,000元，净额30,685,910.94元[6] 保荐相关 - 保荐持续督导职责至2023年12月31日[1] - 2023年3月钟俊接替杨进担任督导工作[3] - 保荐机构每年核查并出具募集资金报告[8] - 截至2023年12月31日募集资金未用完[13] - 中信建投继续履行督导职责[13]

中信建投证券股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"或"本 机构"）作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"永顺生物"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责 期间截至 2023 年 12 月 31 日。目前，永顺生物向不特定合格投资者的持续督导 期限已经届满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》等相关法规及规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- ...

广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注…… ...

财务总体情况 - 2024年3月31日资产总计801,866,008.23元，较上年期末增长1.78%[4] - 2024年3月31日负债合计124,941,118.54元，较2023年12月31日的119,309,524.82元有所增加[23] - 2024年3月31日所有者权益合计676,866,350.01元，较2023年12月31日的668,495,883.06元有所增加[24] 营业收入与利润 - 2024年1 - 3月营业收入66,495,478.87元，同比下降18.00%[4] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润8,374,511.51元，同比下降59.92%[4] - 2024年1 - 3月营业总收入66,495,478.87元，较2023年1 - 3月的81,091,529.35元有所下降[24] - 2024年1 - 3月营业总成本57,569,882.86元，较2023年1 - 3月的62,594,305.06元有所下降[24] - 2024年1 - 3月净利润为837.45万元，2023年同期为2089.48万元[25] - 2024年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2023年同期均为0.08元/股[25][26][27] - 2024年1 - 3月营业收入为6649.55万元，2023年同期为8109.15万元[26] - 2024年1 - 3月营业成本为2862.13万元，2023年同期为3170.56万元[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额16,510,126.57元，同比增长214.57%[4] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为6504.50万元，2023年同期为5403.32万元[27] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计为6785.06万元，2023年同期为6192.86万元[27] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计为5134.04万元，2023年同期为7633.88万元[27] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为1651.01万元，2023年同期为 - 1441.02万元[27] - 2024年1 - 3月收回投资收到的现金为4659.92万元[27] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计67,846,313.63元，2023年同期为61,922,784.23元；经营活动现金流出小计51,340,169.91元，2023年同期为76,338,631.09元；经营活动产生的现金流量净额16,506,143.72元，2023年同期为 - 14,415,846.86元[28] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计46,599,181.42元；投资活动现金流出小计31,004,727.00元，2023年同期为50,994,104.00元；投资活动产生的现金流量净额15,594,454.42元，2023年同期为 - 50,994,104.00元[28][29] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计12,785,666.05元，2023年同期为35,100,000.00元；筹资活动现金流出小计274,771.73元，2023年同期为6,405,746.24元；筹资活动产生的现金流量净额12,510,894.32元，2023年同期为28,694,253.76元[28][29] - 2024年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为14,490.42元，2023年同期为26,666.50元[28][29] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额44,629,965.73元（doc28数据）或44,625,982.88元（doc29数据），2023年同期为 - 36,683,350.52元（doc28数据）或 - 36,689,030.60元（doc29数据）[28][29] - 2024年1 - 3月期初现金及现金等价物余额161,142,189.66元（doc28数据）或159,087,632.83元（doc29数据），2023年同期为293,867,101.54元（doc28数据）或291,835,553.60元（doc29数据）[28][29] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额205,772,155.39元（doc28数据）或203,713,615.71元（doc29数据），2023年同期为257,183,751.02元（doc28数据）或255,146,523.00元（doc29数据）[28][29] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金65,044,957.09元，2023年同期为54,033,160.69元[28] - 2024年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金15,577,730.62元，2023年同期为28,189,153.21元[28] - 2024年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金18,947,851.62元，2023年同期为22,640,876.78元[28] 资产项目 - 交易性金融资产20,189,685.01元，较上年末下降45.03%[4] - 预付款项186,862.42元，较上年末下降78.33%[4] - 2024年3月31日货币资金为205,984,757.13元，较2023年12月31日的161,395,328.66元有所增加[20] - 2024年3月31日交易性金融资产为20,189,685.01元，较2023年12月31日的36,730,856.44元减少[20] - 2024年3月31日应收账款为94,569,150.12元，较2023年12月31日的101,404,545.42元减少[20] - 2024年3月31日固定资产为187,963,269.75元，较2023年12月31日的193,992,689.95元减少[20] - 2024年3月31日流动资产合计582,424,372.39元，较2023年12月31日的561,492,423.91元有所增加[22] - 2024年3月31日非流动资产合计219,383,096.16元，较2023年12月31日的226,312,983.97元有所减少[23] 负债项目 - 短期借款27,388,015.75元，较上年末增长41.17%[4] - 应付职工薪酬3,220,737.51元，较上年末下降58.77%[4] - 应交税费1,167,329.36元，较上年末增长31.26%[4] - 2024年3月31日短期借款为27,388,015.75元，较2023年12月31日的19,401,038.96元增加[21] - 2024年3月31日合同负债为23,048,399.13元，较2023年12月31日的29,749,589.94元减少[21] - 2024年3月31日流动负债合计114,482,665.26元，较2023年12月31日的108,233,306.16元有所增加[23] - 2024年3月31日非流动负债合计10,458,453.28元，较2023年12月31日的11,076,218.66元有所减少[23] 股东情况 - 普通股股东人数为4,249人[14] - 广东省现代农业集团有限公司为第一大股东，期末持股106,780,769股，持股比例39.0638%[15] - 广东省农业科学院间接持有公司30.9757%的股份[16] - 前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[17] 关联交易 - 日常性关联交易全年预计金额1436万元，年初至报告期末为134.116562万元[19] 研发与投资收益 - 2024年1 - 3月研发费用5,350,715.65元，较2023年1 - 3月的6,647,428.05元有所下降[24] - 2024年1 - 3月投资收益为1,608,775.65元，较2023年1 - 3月的1,050,083.33元有所增加[24] - 2024年1 - 3月研发费用为535.07万元，2023年同期为664.74万元[26]