业绩数据 - 截至2023年底，合并报表归母未分配利润136,512,308.27元，母公司136,458,026.01元[3] - 公司总股本273,350,000股，扣除回购后以269,750,000股为基数，每10股派1.8元，预计派现48,555,000元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利含回购共229,475,674.35元，占近三年年均归母净利润292.39%[4][5] 权益分派 - 权益分派预案经董事会通过，待股东大会审议[6] - 监事会同意提交，符合规定[6] - 符合条件优先现金分红，结合分配时现金比例最低20%[9][10] - 预案若通过，2个月内实施[12]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2][3] - 会议议案于2024年4月26日经第五届董事会第三次会议审议通过[4] 会议时间地点 - 现场会议2024年5月22日14：30召开，地点在广东省现代农业集团有限公司二楼会议室[6][10] - 网络投票时间为2024年5月21日15:00—2024年5月22日15:00[7] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月16日，登记在册普通股股东有权出席[9] 会议审议 - 会议将审议17项议案，议案（七）对中小投资者单独计票[11][25] 会议登记 - 登记时间为2024年5月22日14：00 - 14：30，地点在广东省现代农业集团有限公司二楼会议室[26] 其他信息 - 会议联系人是林建新，联系电话020 - 32221615等[27] - 公告发布于2024年4月29日[28]

募集资金情况 - 公司发行120万股A股，每股29.88元，募资总额3585.6万元，净额3068.59万元[14] - 2023年末募集资金专户余额147.67万元[22] 项目投入情况 - 截至期末累计项目投入3036.76万元，利息收入净额115.84万元[17] - 兽用生物制品研制与开发项目累计投入2158.18万元，进度98.55%[29] - 补充流动资金项目累计投入878.58万元，进度100%[29] 超募资金情况 - 2021年用超募资金878.59万元补充流动资金，截至23年末实际用878.58万元，剩136.99元[24][30]

企业荣誉 - 2023年1月公司被认定为广东省专精特新中小企业[2] - 2023年1月18日，公司被认定为2022年专精特新中小企业，有效期三年[33] - 2023年2月猪瘟活疫苗（传代细胞源）被评为2022中国农牧业风云榜年度影响力猪瘟疫苗[5] - 2023年“鲆鲽鱼类细菌病疫苗创制与应用”获2022年度高等学校科学研究优秀成果奖技术发明奖一等奖[8] - 2023年7月猪瘟、高致病性猪繁殖与呼吸综合征二联耐热保护剂活疫苗（C株+GDr180株）获新兽药证书[9] - 2023年11月公司获鸡球虫病四价活疫苗生产批准文号，成全国第四家可生产该疫苗企业[12] - 2023年12月猪伪狂犬病活疫苗（Bartha - K61株，传代细胞源）被评为2023中国农牧业风云榜年度影响力伪狂犬疫苗[12] - 2023年12月公司获两项广东省农业推广奖二等奖[13] - 2023年12月28日，公司取得高新技术企业证书，有效期三年[34] 权益分派 - 2023年公司完成2022年年度权益分派，以269,932,524股为基数，每10股派2.8元现金，共派发75,581,106.72元[7] - 报告期以269,932,524股为基数，向全体股东每10股派2.8元现金，共计派发现金红利75,581,106.72元[39] - 2022年度股东大会审议通过向全体股东每10股派2.8元（含税）的权益分派预案[186] - 年度分配预案为每10股派现1.8元，送股数和转增数均为0[187] 新兽药与专利 - 2023年1月猪圆环病毒2型亚单位疫苗（大肠杆菌源）获新兽药注册证书[3] - 2023年公司取得6项发明专利[6][10][11] - 公司产品覆盖猪用、禽用疫苗30多个品种，截至2023年12月31日，获授权专利29项，其中发明专利20项，实用新型9项；拥有新兽药证书21项、生产批文38项，参与制定国家兽用生物制品生产规程与质量标准21项[28] - 2023年公司累计投入研发费用2567.98万元，取得2项新兽药注册证书，5个临床试验批件，获得授权发明专利5项[35] - 报告期累计投入研发费用2567.98万元，占营业收入的比例为8.17%，获2个新兽药注册证书、5个临床试验批件，授权发明专利5项[37] - 球虫活疫苗项目通过兽药GMP现场检查动态验收，获新的兽药GMP证书和兽药生产许可证，公司成全国第四家可生产“鸡球虫病四价活疫苗”企业[37] - 公司拥有专利数量本期为29个，上期为24个；发明专利数量本期为20个，上期为15个[78] - 公司开发五联灭活疫苗和二联基因工程亚单位疫苗，均取得新兽药证书并产业化[103][105][106] - 截至报告期末，公司获得授权专利29项，其中发明专利20项，实用新型9项；拥有新兽药证书21项[164] 财务数据 - 2023年营业收入3.14亿元，较2022年减少9.87%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5805.87万元，较2022年减少32.59%[20] - 2023年末资产总计7.88亿元，较2022年末减少9.33%[20] - 2023年末负债总计1.19亿元，较2022年末减少30.94%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3106.19万元，较2022年减少55.05%[20] - 2023年非经常性损益合计1607.62万元，较2022年增加24.73%[26] - 2023年非经常性损益净额1366.48万元，较2022年增加24.74%[26] - 年度报告财务数据与业绩快报不存在差异幅度达20%以上的情况[21] - 2023年分季度中第三季度营业收入最高，为1.00亿元[21] - 报告期末，公司资产总额为78786.00万元，较期初下降8106.31万元，降幅9.33%[36] - 报告期末，公司负债总额11930.98万元，较期初下降5346.14万元，降幅30.94%[36] - 报告期末，公司净资产总额为66855.02万元，较期初减少2760.18万元，降幅为3.96%[36] - 报告期内，公司实现营业收入31428.29万元，较上年34871.76万元减少3443.47万元，降幅9.87%[36] - 报告期公司猪用活疫苗销售收入同比下降3892.44万元，净利润较上年减少2806.40万元，降幅32.59%[37] - 报告期禽苗总体销量稳中有升，禽苗市场化销售收入3565.69万元，较上年同期增长57.96%[37] - 报告期出口销售收入1552.48万元，较上年同期增长53.83%，鸡新城疫等三联灭活疫苗越南出口销售突破1000万元[37] - 2023年末资产总计7.88亿元，较2022年末下降9.33%[44] - 2023年营业收入3.14亿元，较2022年下降9.87%；净利润5805.87万元，较2022年下降32.59%[56][57] - 2023年末货币资金1.61亿元，较2022年末下降45.08%，主要系理财产品增加及派发现金股利影响[43][44] - 2023年末应收票据1461.33万元，较2022年末下降53.10%，因票据到期兑付及收缩结算额度[43][45] - 2023年末预付款项86.23万元，较2022年末增长503.89%，系预付原材料款增加[43][47] - 2023年末其他流动资产2.02亿元，较2022年末增长91.89%，因调整理财产品结构增加存单持有额度[43][48] - 2023年末在建工程803.95万元，较2022年末增长2258.88%，因新增在建工程项目[43][49] - 2023年信用减值损失 - 660.18万元，同比下降82.97%，因下游养殖行业低迷坏账计提增加[57] - 2023年其他收益760.72万元，同比增长32.83%，因收到技术改造项目政府补助增加[57][59] - 2023年投资收益527.48万元，同比增长49.77%，因调整理财产品结构[57][60] - 公司营业利润6110.30万元，同比下降36.28%[62] - 主营业务收入3.14亿元，同比下降9.87%；主营业务成本1.29亿元，同比下降0.96%[65] - 猪用活疫苗营业收入1.90亿元，同比下降16.97%；禽用灭活疫苗营业收入1.01亿元，同比下降3.19%；其他疫苗营业收入1248.82万元，同比增长39.90%；技术转让收入1023.45万元，同比增长71.15%[66] - 华中区营业收入4243.26万元，同比下降34.86%；东北区营业收入1932.57万元，同比下降31.02%；国外营业收入1552.48万元，同比增长53.83%[66] - 前五大客户销售金额合计8104.56万元，占年度销售比25.79%；前五大供应商采购金额合计2762.74万元，占年度采购比35.70%[68] - 经营活动产生的现金流量净额3106.19万元，同比下降55.05%；投资活动产生的现金流量净额 -7922.45万元，同比下降490.34%；筹资活动产生的现金流量净额 -8446.62万元，同比下降1464.73%[68][69] - 公司取得资产处置收益13.16万元，上年同期为0元[61] - 公司取得营业外收入504.47万元，同比增长50.84%[63] - 公司发生营业外支出86.69万元，同比下降76.45%[64] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 理财产品初始投资成本5000万元，本期购入9650万元，本期出售1.1亿元，公允价值变动收益186.78万元[70] - 公司自有资金购买银行理财产品发生额为1.1亿元，未到期余额为1.9亿元[71] - 主要控股子公司广东永顺生物科技有限公司净利润为2.29万元，广东永顺生物工程有限公司净利润为0[71] - 2023年度公司营业收入为31428.29万元，主要来自动物疫苗销售和技术转让[130] - 截至2023年12月31日，公司银行存款余额为16114.22万元，大额可转让存单余额为20113.13万元，二者合计占资产总额的比例为45.98%[132] - 公司自2023年1月1日起执行相关会计准则规定，调整2022年12月31日资产负债表项目，递延所得税资产影响金额为86886.29元，未分配利润影响金额为78197.67元，盈余公积影响金额为8688.62元；调整2022年度利润表项目，所得税费用影响金额为86886.29元[135] - 报告期内非经常性损益对当期净利润的影响金额（税后）为1366.48万元，占当期净利润的比例为23.54%[167] - 截至本报告期末，公司应收票据、应收账款及应收款项融资账面价值为11930.16万元，占总资产的比例15.14%[169] - 预计购买原材料、燃料、动力，接受劳务金额为110万元，实际发生金额为24.136万元[172] - 预计销售产品、商品，提供劳务金额为630万元，实际发生金额为251.941747万元[172] 人员变动 - 2024年3月12日聘任吴锋为公司总经理[19] - 林德锐2023年12月28日 - 2024年3月12日任总经理，税前报酬112.23万元[188] - 骆善军2021年1月1日 - 2023年12月27日任常务副总经理，税前报酬110.18万元[188] - 吴子舟2021年1月1日 - 2023年12月27日任副总经理、董事会秘书，税前报酬89.66万元[188] - 袁英红2021年1月1日 - 2023年12月27日任独立董事，税前报酬8万元[188] - 任涛2023年5月16日 - 2023年12月27日任独立董事，税前报酬5万元[188] - 郭霄峰2021年1月1日 - 2023年5月16日任独立董事，税前报酬4万元[188] - 公司进行换届选举，产生第五届董监高，董事会6人、监事会3人、高级管理人员5人[189] - 多位董监高离任，包括董事王刚、独立董事郭霄峰等；同时补选和换届产生多位新任董监高，如董事张建峰、独立董事任涛等[192] - 报告期内董事会秘书和独立董事发生变动[191] 研发项目 - 公司有鸡新城疫等四联灭活疫苗等多个研发项目，处于准备新兽药申报、新兽药注册、实验室研究等阶段[78][79][80][82][83] - 开发猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗，提升生产技术、产能和质量，降低运输成本[84] - 研制出草鱼维氏气单胞菌败血症灭活疫苗，丰富水产疫苗种类[85] - 开发大菱鲆鳗弧菌病灭活疫苗，解决鳗弧菌疫情问题[86] - 建立动物疫苗改性增效的核心关键共性技术[87][88] - 开发石斑鱼蛙虹彩病毒病灭活疫苗，填补国内空白[89] - 研制非洲猪瘟病毒ELISA抗体检测试剂盒，优化检测方法[90] - 研制猪流行性腹泻灭活和弱毒活疫苗，丰富产品线[91][93] - 开发猪乙型脑炎灭活疫苗，解决行业安全问题[94] - 形成2 - 3项重大动物疫病生产工艺流程，建成鸡球虫疫苗生产线[95] - 优化鸡球虫病四价活疫苗生产工艺，摸索合理免疫程序[96][98] - 公司与扬州大学等合作研发重组鸽副黏病毒灭活疫苗，享有25%知识产权权益[107] - 公司与广东省农业科学院动物卫生研究所合作研发鸭坦布苏病毒病灭活疫苗，享有50%知识产权权益[108] - 公司与广州博恒生物科技有限公司合作研发猪支原体肺炎灭活疫苗，享有25%知识产权权益[109] - 公司与北京永和康牧生物科技有限公司合作研发禽用多联系列灭活疫苗，享有50%知识产权权益[110] - 公司与中国兽医药品监察所等合作研发猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征二联耐热保护剂活疫苗，享有30%知识产权权益[111] - 公司与华东理工大学合作研发大菱鲆鳗弧菌病灭活疫苗，2017年8月至2032年7月享有使用技术秘密生产、销售产品的权利[113] - 公司与中国兽医药品监察所合作研发猪流感病毒二价灭活疫苗，享有40%知识产权权益[114] - 公司与中国兽医药品监察所合作研发猪伪狂犬病、高致病性猪繁殖与呼吸综合征二联耐热保护剂活疫苗，享有55%知识产权权益[115] - 公司与华南农业大学合作研发石斑鱼蛙虹彩病毒病灭活疫苗，享有50%知识产权权益[117] - 公司与南京农业大学合作研制非洲猪瘟检测试剂盒，公司享有50%的知识产权[126] - 公司与深圳万可森生物科技有限公司合作鲈鱼虹彩病毒基因工程亚单位疫苗，公司享有新兽药证书署名权和本疫苗生产权和销售权（含监测期内）[127] - 公司与华南农业大学合作斑石鲷虹彩病毒灭活疫苗（SD株），公司享有50%的知识产权权益[128] - 公司与广东省农业科学院动物卫生研究所合作鸡球虫病活卵囊疫苗高效助悬剂筛选及研制，公司享有50%的知识产权权益，技术秘密转让权归公司所有[129] 市场与合作 - 2023年公司与广西扬翔、上海东方新希望、海大集团等大型养殖企业建立业务合作关系[35]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-017 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1271 号文核准，并经全国中 小企业股份转让系统有限责任公司同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有 限公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票 1,200,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 29.88 元，募集资金总额为 35,856,000.00 元，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用 5,170,089.06 元 后，募集资金净额为 30,685,910.94 元, 本次发行募集资金用途为投资于兽用生 物制品的研制与开发项目。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进 行了审验，并出具了"天健验[2020]2-27 号"验资报告。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司结合实际情况， 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进 行了规定。依照上述规定，公司设立了募集资金专项账户，与银行、主办券商签 订了《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 12 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，广东永顺生物制药股份 有限公司（以下简称"公司"）对聘请的会计师事务所 2023 年度审计工作履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于2011 年 7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为 王国海先生。截至2023年12月31日，合伙人数量为238人，注册会计师人数2,272 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为836人。2023年上市公司审 计客户675家，涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发 和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业， 租赁和商务服务业，科学研究和技术服 ...

议案表决 - 多项议案表决均为同意6票、反对0票、弃权0票[6][7][8][10][11][13][14][15][16][17][18][19] - 各申请授信额度议案表决均为同意6票、反对0票、弃权0票[20][21][22][23] 授信申请 - 拟向多家银行申请综合授信额度，共7亿元，期限一年[18][19][20][21][22][23] 审计相关 - 聘请天健会计师事务所出具专项审计说明[25] - 对天健会计师事务所2023年度审计履职情况评估并编制报告[26][27] - 董事会审计委员会总结2023年度履职情况并编制报告[31] 其他议案 - 《关于会计政策变更的议案》表决通过[32] - 《关于注销子公司广东永顺生物科技有限公司的议案》表决通过[33] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》表决通过[33]

董事会会议 - 2023年独立董事应出席董事会4次，实际出席4次，列席股东大会1次[2] - 2023年公司召开董事会审计、提名、薪酬与考核委员会各1次[3] - 2023年12月两次董事会会议对多项议案发表同意意见[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事了解公司经营提建议，与相关方沟通[6][8] - 审核议案、关注信披、学习法规，无提议召开董事会情形[9][10][11]

子公司信息 - 注销子公司为广东永顺生物科技有限公司[2] - 子公司统一社会信用代码为91440101MA9UTT1C2G[2] - 子公司注册资本为500万元人民币[3] - 子公司成立于2020年9月15日[3] 注销情况 - 2024年4月26日会议通过注销议案[2] - 注销是为整合资源、优化结构和降成本[3] - 注销不影响业务盈利，不损公司股东利益[5] - 注销后子公司不再纳入合并财报范围[5] 其他 - 备查文件为董事会和监事会决议[6] - 公告于2024年4月29日发布[6]

会议情况 - 2023年12月28日召开第二次临时股东大会和第五届董事会第一次会议[1] - 报告期内董事会审计委员会召开1次会议，全员出席并发表意见[2] 人事变动 - 2023年12月28日审计委员会表决通过聘任财务负责人议案[3] 工作评估 - 审计委员会监督评估天健所，认为能满足财务审计要求[4] - 指导内审工作，未发现重大问题，内控运作符合规范[5][6] 未来展望 - 2024年关注财务等重要事项，推动内控完善和财务规范[8]