证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，广东永顺生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，严格监督公司年审会计师事务所的工作。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月18日，注册地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号。截至 2023年12月31日，合伙人数量为238 人，注册会计师人数为2,272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 为836人。2023年审计客户675家，涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境 和公共设施 ...

董事会会议 - 2023 年袁英红应出席董事会 5 次，实际出席 5 次，列席股东大会 3 次[1] - 2023 年多场董事会会议袁英红对多项议案发表同意意见[3][4] 公司决策 - 2023 年 12 月 28 日第五届董事会第一次会议通过设立专门委员会等议案[2] 人员变动 - 2023 年 12 月 28 日后袁英红不再担任公司独立董事[9]

综合授信 - 公司拟向多家银行申请综合授信额度合计6亿元[2] - 授信期限为一年[2] 审议情况 - 2024年4月26日第五届董事会第三次会议审议相关议案[3][4] - 需提交股东大会审议[3][4]

2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"永顺生物"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对永顺生物 2023 年募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1271 号文核准，并经全国中 小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限 公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 1,200,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 29.88 元，募集资金总额为 35,856,000.00 元，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用 5,170,089.06 元后， 募集资金净额为 30,685,910.94 元，本次发行募集资金用途为投资于兽用生物制 品的研制与开发项目。 中信建投证券股份有限公司 关于广东永顺生物制 ...

广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（庄学敏） 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-010 （二）出席董事会专门委员会会议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人庄学敏作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等相关规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、认真地履行职责。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 自 2023 年 12 月 28 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》之日起，本人 作为独立董事的任职生效。在正式任职公司独立董事前，本人与公司管理层保 ...

业绩总结 - 审计公司2023年度财务报表及关联资金往来汇总表[5] - 前大股东及其附属企业2023年期初占用资金余额为10[13] 资金往来 - 广东省农业科学院动物卫生研究所2023年期初其他非流动资产、应收款余额期末未变[13] - 多家畜牧公司2023年应收账款有变动[13] - 其他关联资金往来2023年期末为1,295.04[13] 审计结论 - 审计认为汇总表如实反映2023年度相关情况[10]

会议信息 - 会议于2024年4月26日召开，通知于4月15日书面发出[7] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多议案表决全票通过，部分需股东大会审议[8][9][11][12][17] - 《2024年第一季度报告》《会计政策变更》议案无需股东大会审议[15][18]

独立董事离任 - 独立董事郭霄峰于2023年5月16日离任，因连任已满六年[1][10] 履职情况 - 任期内应出席董事会2次，实际出席2次，列席股东大会2次，均现场出席[1] - 2023年各次董事会审议议案均投赞成票，未提异议[1] - 对多项议案发表同意独立意见[3][4] 监督沟通 - 与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，监督内审工作[6] 权益维护 - 审核议案，关注重大事项对股东利益影响，维护投资者权益[7] 信息披露 - 关注公司信息披露，督促按规履行义务[7]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1271号文核准，并经全国中 小企业股份转让系统有限责任公司同意，本公司由主承销商中信建投证券股份 有限公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票 1,200,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币29.88元，募集资金总额为 35,856,000.00元，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用5,170,089.06元后， 募集资金净额为30,685,910.94元，本次发行募集资金用途主要为投资于兽用生 物制品的研制与开发项目。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 截至本公告披露之日，公司在招商银行股份有限公司广州体育东路支行设 立的募集资金专户资金已按规定使用完毕，公司于2024年4月26日完成此募集资 金专户的销户，销户前结存利息收入1,166,373.33元已转入公司基本户。上述 募集资金专户注销后，公司与保荐机构中信建 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就在任独立董事 任涛、庄学敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事任涛、庄学敏的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断关系，不存在影响其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-013 广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年 4 月 29 ...