证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-019 一、申请授信的基本情况 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟向招商银行股份有 限公司广州分行申请综合授信额度人民币 1 亿元。向中国建设银行股份有限公司 广州天河支行申请综合授信额度人民币 5000 万元。向上海浦东发展银行股份有 限公司广州分行申请综合授信额度人民币 5000 万元。向中国农业银行股份有限 公司广州开发区分行申请综合授信额度人民币 1 亿元。向中国工商银行股份有限 公司广州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币 5000 万元。向中信银行 股份有限公司广州宝岗大道支行申请综合授信额度人民币 1 亿元。向中国民生银 行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 5000 万元。向交通银行股份 有限公司广州越秀支行申请综合授信额度人民币 1 亿元。以上授信额度合计人民 币 6 亿元。授信及授权期限均为一年。授信额度最终以银行实际审批生效的授信 额度为准。 二、审议及表决情况 广东永顺生物制药股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-020 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于2011 年 7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为 王国海先生。截至2023年12月31日，合伙人数量为238人，注册会计师人数2,272 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为836人。2023年上市公司审 计客户675家，涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发 和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业， 租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓 储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿 和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。2023年收入总额（经审计）348,300万元； 2023年审计业务收入（经审计）309,900万元。 （二）投资者保护能力 截至2023年末，天健所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险 累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-009 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（任涛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人任涛作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关规定，积极履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 报告期内，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会 | 出席董事会 | ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-026 广东永顺生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的议案已于 2024 年 4 月 26 日经公司第五届董事会第三次会议审议 通过。公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律法 规和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 22 日 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-010 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（庄学敏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人庄学敏作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等相关规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、认真地履行职责。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 自 2023 年 12 月 28 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》之日起，本人 作为独立董事的任职生效。在正式任职公司独立董事前，本人与公司管理层保 持了充分沟通，对公司的生产经营情况 ...

广东永顺生物制药股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …………… 第 3—7 页 三、附件………………………………………………………… 第 8—11 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 10—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-278 号 广东永顺生物制药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称永顺生物公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永顺生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为永顺生物公司年度报告的必备文件，随同其他 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-023 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》及广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，董事会审计委员会在任期 内本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2023 年度的履职情况汇 报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召 开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委 员的议案》，公司第五届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的 董事 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"永顺生物"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对永顺生物 2023 年募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1271 号文核准，并经全国中 小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限 公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 1,200,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 29.88 元，募集资金总额为 35,856,000.00 元，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用 5,170,089.06 元后， 募集资金净额为 30,685,910.94 元，本次发行募集资金用途为投资于兽用生物制 品的研 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-025 广东永顺生物制药股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注 销子公司广东永顺生物科技有限公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 《广东永顺生物制药股份有限公司章程》等规定，本次注销子公司事项无需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注销主体基本情况 营业期限：2020年9月15日至长期 二、注销子公司的原因 本次注销子公司广东永顺生物科技有限公司，是基于公司的发展规划，皆在 进一步整合资源，优化内部管理结构，降低管理成本。 1- 公司名称：广东永顺生物科技有限公司 统一社会信用代码：91440101MA9UTT1C2G 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：林德锐 经营范围：医学研究和试验发展、农业科学研究和试验发展等。 ...

广东永顺生物制药股份有限公司 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-011 2023 年度独立董事述职报告（袁英红） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人袁英红作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等相关规定，积极履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本人按时出席了公司董事会和列席股东大会，没有缺席或连续两次 ...