证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-102 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过： 选举谭德明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举陈少阳先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过： 选举梅双女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 广东永顺生物制药股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员、职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-103 广东永顺生物制药股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召 开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，强化公司决策程序，规范公司运作，根据《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，同意在公司董事会下设立 审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，共四个专门委员 会。 二、董事会专门委员会委员选举情况 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | ...

业绩相关 - 2024年预计日常性关联交易总额1436万元，2023年初至披露日实际发生431.04万元[2][3] - 2024年购买原材料预计410万元，2023年初至披露日实际发生24.14万元[2] - 2024年销售产品预计660万元，2023年初至披露日实际发生241.66万元[2] - 2024年其他关联交易预计366万元，2023年初至披露日实际发生165.24万元[3] 股权结构 - 广东省现代农业集团有限公司持股39.06%，广东省农业科学院动物卫生研究所持股11.27%[7] - 广东省农业科学院间接持有公司30.98%股份[7] 未来展望 - 2024年接受关联方研发及技术服务预计支付不超100万元[8] - 2024年接受关联方生产技术转让预计支付不超300万元[9] - 2024年向关联企业销售疫苗预计金额不超660万元[9] - 2024年与关联方合作政府补助项目资金结转损益预计不超160万元[9] 决策审批 - 2023年12月12日董事会、监事会审议通过2024年度日常性关联交易议案[15][16] - 独立董事同意2024年关联交易事项并提交股东大会审议[17] - 保荐机构中信建投认为2024年度日常性关联交易信息披露无异议，需提交股东大会审议[18]

公司治理 - 同意董事会换届选举并提名非独立董事、独立董事候选人，提请股东大会审议[1][2] 资金运用 - 同意使用自有资金购买稳健型理财产品[4] 关联交易 - 同意将2024年度与多方关联交易事项提交董事会、股东大会审议[5][6]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-073 广东永顺生物制药股份有限公司 关于公司使用自有资金购买稳健型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在确保不影响公司正常经营的前提下，拟在 2024 年度使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金购买稳健型理财产品，资金可以滚动使用，但任意时点 购买总额不超过上述额度，且单笔购买金额不超过 5,000 万元。 （四） 委托理财期限 自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，如单笔产品的存续期超过 上述决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 审议程序 2023 年 12 月 12 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 使用自有资金购买稳健型理财产品的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票， 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （一） 委托理财目的 根据公司资金预算使用情 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-074 广东永顺生物制药股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | | 2023 年年初至 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发 2024 | 披露日与关联 | | 预计金额与上年实际发 | | | | 生金额 | 方实际发生 | | 生金额差异较大的原因 | | | 1、接受关联方广东省 | | 金额 | | | | | 农业科学院动物卫生 研究所生产技术转 | | | | | | | 让、研发及技术服务； | | | | 业务需要，预计支付关 | | 购买原材料、 | 2、接受关联方广东省 | | | | 联方生产技术转让、研 | | 燃料和动力、 | 农业科学院农业质量 | 4,100,000.00 | 2 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-080 广东永顺生物制药股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关 于修订公司各项内部治理制度的议案》中修订《对外担保管理制度》，表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东永顺生物制药股份有限公司 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带赔偿责任。 第六条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知 公司。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司的对外担保的风险，保护公 ...

换届信息 - 2023年12月12日审议董事、监事换届，提名相关人员任职三年，需股东大会审议[2][3][5] - 提名人员均不持有公司股份，占股本0%[2][3][5] - 换届为任期届满正常换届，不影响经营，换届前原成员履职[9] 人员履历 - 庄学敏有湖南华南光电等就职经历，现为广东财经大学教师[4] - 陈国忠有深圳宝安远大等就职经历，现就职于广东省现代农业集团[6] 议案情况 - 独立董事同意换届选举相关议案并提请审议[10][11] 备查文件 - 包括《广东永顺生物制药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》等[13]

内部控制制度 - 2023年12月12日公司召开会议审议通过制定内部控制制度议案[3] - 内部控制目标包括保证财务报告真实可靠完整等五项[8] - 建立与实施有效内部控制要素有内部环境等五项[11] - 内部控制涵盖销售及收款等所有业务环节[12] - 内控制度包括印章使用管理等各项管理[13] - 以每年12月31日为内部控制审计基准日并委托鉴证[13] 子公司管理 - 执行对控股子公司控制政策及程序，督促建立内控[15] - 对控股子公司管理控制包括建立制度等六项[15] - 应对控股子公司内控实施及检查监督工作评价[21] - 比照对控股子公司要求对分公司和参股公司内控安排[22] 关联交易与重大投资 - 与关联自然人30万以上、法人300万以上且占资产0.2%以上关联交易董事会决议披露[19] - 3000万以上且占资产2%以上关联交易董事会决议后提交股东大会审议披露[19] - 重大投资六种情况应经董事会审议通过[30] 募集资金管理 - 对募集资金专户存储管理，财务设台账记录[26] - 董事会每半年度对募集资金使用自查并披露报告[26] - 变更募集资金用途需经董事会、股东大会审议及保荐机构同意[27] - 终止原项目要选新投资项目，董事会分析可行性[27] - 聘请会计师事务所对募集资金存放使用出具鉴证报告[28] 对外担保 - 对外担保遵循合法原则，要求对方提供反担保[22] - 财务部门为融资及对外担保日常管理部门[23] - 指派专人关注被担保人情况并定期向董事会报告[23] - 对外担保债务延期视为新担保按程序审批[23] 重大交易审议 - 交易资产总额占经审计总资产50%以上需经董事会和股东大会审议[31] - 成交金额占经审计净资产50%以上且超5000万需审议[31] - 标的营业收入占经审计营业收入50%以上且超5000万需审议[31] - 交易产生利润占经审计净利润50%以上且超750万需审议[31] - 标的净利润占经审计净利润50%以上且超750万需审议[31] 检查监督与报告 - 检查监督部门至少每季度向董事会报告一次工作[40] - 年度结束后提交内部控制检查监督工作报告[41] - 内部控制检查监督资料保存不少于十年[41] - 根据情况制定年度内部控制检查监督计划[40] - 董事会形成内部控制自我评估报告并在审议年报时决议[44] 制度其他规定 - 规则未尽或冲突时以法律等规定为准[49] - 制度由董事会负责制定、解释修订[49] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[49]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-093 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（庄学敏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人庄学敏，已充分了解并同意由提名人广东永顺生物制药股份有限公司董 事会提名为广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东永顺 生物制药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 ...