证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-073 广东永顺生物制药股份有限公司 关于公司使用自有资金购买稳健型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在确保不影响公司正常经营的前提下，拟在 2024 年度使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金购买稳健型理财产品，资金可以滚动使用，但任意时点 购买总额不超过上述额度，且单笔购买金额不超过 5,000 万元。 （四） 委托理财期限 自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，如单笔产品的存续期超过 上述决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 审议程序 2023 年 12 月 12 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 使用自有资金购买稳健型理财产品的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票， 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （一） 委托理财目的 根据公司资金预算使用情 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-074 广东永顺生物制药股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | | 2023 年年初至 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发 2024 | 披露日与关联 | | 预计金额与上年实际发 | | | | 生金额 | 方实际发生 | | 生金额差异较大的原因 | | | 1、接受关联方广东省 | | 金额 | | | | | 农业科学院动物卫生 研究所生产技术转 | | | | | | | 让、研发及技术服务； | | | | 业务需要，预计支付关 | | 购买原材料、 | 2、接受关联方广东省 | | | | 联方生产技术转让、研 | | 燃料和动力、 | 农业科学院农业质量 | 4,100,000.00 | 2 ...

换届信息 - 2023年12月12日审议董事、监事换届，提名相关人员任职三年，需股东大会审议[2][3][5] - 提名人员均不持有公司股份，占股本0%[2][3][5] - 换届为任期届满正常换届，不影响经营，换届前原成员履职[9] 人员履历 - 庄学敏有湖南华南光电等就职经历，现为广东财经大学教师[4] - 陈国忠有深圳宝安远大等就职经历，现就职于广东省现代农业集团[6] 议案情况 - 独立董事同意换届选举相关议案并提请审议[10][11] 备查文件 - 包括《广东永顺生物制药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》等[13]

制度修订 - 2023年12月12日董事会通过修订《对外担保管理制度》，议案待股东大会审议[3] 担保审批 - 单笔超最近一期经审计净资产10%等多种情况担保需股东大会审批[9] - 董事会审批担保需过半数董事出席，三分之二以上董事同意[10] 监督与实施 - 财务部担保期内跟踪监督，提前通知清偿债务[15][16] - 制度自股东大会审议通过之日起实施[20]

内部控制制度 - 2023年12月12日公司召开会议审议通过制定内部控制制度议案[3] - 内部控制目标包括保证财务报告真实可靠完整等五项[8] - 建立与实施有效内部控制要素有内部环境等五项[11] - 内部控制涵盖销售及收款等所有业务环节[12] - 内控制度包括印章使用管理等各项管理[13] - 以每年12月31日为内部控制审计基准日并委托鉴证[13] 子公司管理 - 执行对控股子公司控制政策及程序，督促建立内控[15] - 对控股子公司管理控制包括建立制度等六项[15] - 应对控股子公司内控实施及检查监督工作评价[21] - 比照对控股子公司要求对分公司和参股公司内控安排[22] 关联交易与重大投资 - 与关联自然人30万以上、法人300万以上且占资产0.2%以上关联交易董事会决议披露[19] - 3000万以上且占资产2%以上关联交易董事会决议后提交股东大会审议披露[19] - 重大投资六种情况应经董事会审议通过[30] 募集资金管理 - 对募集资金专户存储管理，财务设台账记录[26] - 董事会每半年度对募集资金使用自查并披露报告[26] - 变更募集资金用途需经董事会、股东大会审议及保荐机构同意[27] - 终止原项目要选新投资项目，董事会分析可行性[27] - 聘请会计师事务所对募集资金存放使用出具鉴证报告[28] 对外担保 - 对外担保遵循合法原则，要求对方提供反担保[22] - 财务部门为融资及对外担保日常管理部门[23] - 指派专人关注被担保人情况并定期向董事会报告[23] - 对外担保债务延期视为新担保按程序审批[23] 重大交易审议 - 交易资产总额占经审计总资产50%以上需经董事会和股东大会审议[31] - 成交金额占经审计净资产50%以上且超5000万需审议[31] - 标的营业收入占经审计营业收入50%以上且超5000万需审议[31] - 交易产生利润占经审计净利润50%以上且超750万需审议[31] - 标的净利润占经审计净利润50%以上且超750万需审议[31] 检查监督与报告 - 检查监督部门至少每季度向董事会报告一次工作[40] - 年度结束后提交内部控制检查监督工作报告[41] - 内部控制检查监督资料保存不少于十年[41] - 根据情况制定年度内部控制检查监督计划[40] - 董事会形成内部控制自我评估报告并在审议年报时决议[44] 制度其他规定 - 规则未尽或冲突时以法律等规定为准[49] - 制度由董事会负责制定、解释修订[49] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[49]

独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[1] - 持股比例不超已发行股份1%且非前十名股东中的自然人[3] - 不任职于直接或间接持股超5%的股东或前五名股东企业[3] - 近36个月内未受证监会行政处罚或司法刑事处罚[5] - 近36个月内未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 具有会计、审计或财务管理专业高级职称等[6] - 过往任职未连续两次未亲自出席董事会会议[7] - 近36个月内未受中国证监会以外部门处罚[7]

董事会变动 - 董事会成员从9名减至6名[5] 交易决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形之一应提交股东大会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形之一应提交董事会审议并披露[6][7] - 重大交易事项成交金额超5000万元且占公司最近一期经审计净资产50%以上应提交股东大会审议[6] - 重大交易事项成交金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产10%以上应提交董事会审议并披露[6][7] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入超5000万元且占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上应提交股东大会审议[6] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入超1000万元且占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上应提交董事会审议并披露[6][7] - 交易产生利润超750万元且占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上应提交股东大会审议[6] - 交易产生利润超150万元且占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上应提交董事会审议并披露[6][7] 关注交易情况 - 交易营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需关注[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需关注[8] 财务资助决策 - 被资助对象最近一期资产负债率超过70%等3种情形下，对外提供财务资助需经董事会审议后提交股东大会审议[7] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，财务资助需提交股东大会审议[8] - 单次或连续十二个月累计财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东大会审议[8] 关联交易决策 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需董事会审议[12] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易需董事会审议[12] 其他规定 - 提供财务资助和委托理财以发生额为成交金额，连续十二个月累计计算[12] - 公司单方面获利益交易可免股东大会、董事会审议程序[12] - 公司聘用会计师事务所需审计委员会同意，经董事会审议，由股东大会决定[13]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-090 广东永顺生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的议案已于 2023 年 12 月 12 日经公司第四届董事会第十六次会议 审议通过。公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法 律法规和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 27 日 15:00—2023 年 ...

制度制定 - 2023年12月12日公司通过制定《董事会提名委员会工作细则》[3] 提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 两名以上成员提议等可召开，提前三天通知[12] 其他规定 - 会议记录保存十年[14] - 任期与同届董事会一致，连选可连任[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] - 细则经董事会审议通过生效，由其负责修订[17]

制度修订 - 2023年12月12日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》，尚需提交股东大会审议[3] 关联界定 - 拥有公司控制权情形包括持股50%以上控股股东等[8] - 关联法人包括直接或间接持有公司5%以上股份的法人等[9] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[10] 交易审议 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易（除担保外）需经董事会审议[17] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易（除担保外）需经董事会审议[17] - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易需评估或审计并提交股东大会审议[17] 担保规定 - 公司为关联方提供担保应具合理商业逻辑，经董事会审议后提交股东大会审议[17] - 公司为控股股东等提供担保，控股股东等应提供反担保[18] 特殊交易 - 公司与关联方进行一方以现金认购另一方公开发行股票等交易可免关联交易审议和披露[18] 报告内容 - 关联交易书面报告需含关联交易方信息等内容[21] 会议决议 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[25] - 关联董事回避后无关联关系董事不足三人，全体董事就程序性问题作决议[25] 股东表决 - 股东大会表决时部分关联股东应回避，其持股数不计入有效表决总数[28] 协议签订 - 关联交易经股东大会通过后，公司与关联人签协议遵循平等自愿等原则[30] - 关联人签协议应采取回避措施[31] 合同变更 - 关联交易合同因情况变化可签补充协议终止或修改，生效视情况而定[31] 监事职责 - 监事至少每季度查阅公司与关联人资金往来情况，发现异常可提请董事会并报告监管部门[32] 信息披露 - 公司须及时披露经审议的关联交易事项及表决、回避情况[34] - 关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方标准，公司要充分披露定价依据[34]