会议信息 - 2023年年度股东大会，召集人为董事会[2] - 4月26日10:30现场开会，4月25 - 26日网络投票[6] - 地点在南京雨花台区凤展路32号会议室[10] 议案相关 - 审议2023年年度董事会、监事会工作报告等议案[10] - 拟用不超3500万元闲置募集资金现金管理[14] - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年审计机构[15] 股东登记 - 4月22日股权登记，在册股东有权出席[8] - 4月26日9:30 - 10:00登记，地点在董秘办公室[19] - 可用信函、传真或现场登记，不受理电话登记[18]

拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-018 南京联迪信息系统股份有限公司 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 60 万元，本期审计收费 60 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量：10 ...

资金募集 - 2022年8月23日公司发行1566万股普通股，发行价8元/股，募资总额1.2528亿元，净额1.0493982034亿元，8月26日到账[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日，应用软件交付体系及能力提升项目投入进度10.28%[4] - 数据中台技术平台研发项目投入进度89.54%[4] - 补充流动资金项目投入进度100.00%[5] 资金存储与管理 - 截至2023年12月31日，公司募集资金存储总额4290.153964万元[8] - 公司拟用不超3500万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[9] - 该事项已通过董事会等审议，尚需股东大会审议[10] 风险与评价 - 购买现金管理产品可能受市场等风险影响[11] - 监事会认为现金管理利于提效增收，符合规定[14] - 保荐机构认为该事项合规，可提效且不影响项目[16]

募集资金情况 - 公司发行1566万股，募集资金总额1.2528亿元，净额1.0494亿元[2][4] - 2023年度使用募集资金4698.79万元，专户结存4290.15万元[5] 项目投入情况 - 应用软件交付体系及能力提升项目累计投入460.35万元，进度10.28%[13] - 数据中台技术平台研发项目累计投入1172.04万元，进度89.54%[13] - 补充流动资金累计投入4705.98万元，进度100%[13] 项目变更情况 - 业务网络体系与信息化建设项目取消，归还1.48万元，原拟投800万元[5][13][20] - 应用软件交付体系及能力提升项目变更后拟投4479.09万元[20] - 补充流动资金变更后拟投4705.98万元[20] 其他资金事项 - 累计使用3000万元闲置募集资金补充流动资金，已全部归还[16] - 公司可使用不超8000万元闲置募集资金买理财产品，期限不超12个月[17] - 截至2023年12月31日，未使用闲置募集资金买理财产品[18] - 变更用途的募集资金总额为3421.54万元，占比32.60%[26]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润122,651,848.83元，母公司未分配利润112,045,442.86元[3] 利润分配 - 总股本78,967,020股，每10股派现1元，预计派发7,896,702元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利25,289,457元，占近三年年均归母净利润126.82%[4] - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[7] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[7] - 满足条件时，年度现金分红不少于当年可供分配利润10%[10] - 近三年现金累计分配不少于近三年年均可供分配利润30%[10] - 成熟期且有重大资金支出，现金分红比例最低40%[11] - 成长期且有重大资金支出，现金分红比例最低20%[11] 其他情况 - 公司利润分配公开承诺未履行完毕[15] - 2021 - 2023年分别披露分红回报规划等公告[15][16] - 本次权益分派预案符合规划及承诺[16] - 预案披露前控制内幕信息知情人范围并告知义务[17] - 预案需股东大会审议，存在不确定性[17] - 方案决策通过后2个月内实施[17] - 备查文件含董事会、监事会会议决议[18]

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-012 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人吴宏伟，作为南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《公司章 程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《独立董事工作细则》等相关法律法规和公司有关规定，在任 职期内谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公 司生产经营信息，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现 就 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行 ...

关于南京联迪信息系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层. 12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A. UDC Times Building No 8 Xinye Road Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | 中汇会专[2024]2957号 南京联迪信息系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京联迪信息系统股份有限公司(以下简称联迪信息公 司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]2956号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的联迪信息公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-020 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董 事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了 积极作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事蒋莉女士、吴宏伟先生和董事高宁 先生 3 名成员组成，委员会主任由独立董事蒋莉女士担任。2023 年度，审计委 员会委员凭借丰富的经验及专业的知识，在审阅公司财务报告、监督及评估外部 审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制的有效性等工作 ...

国海证券股份有限公司 关于南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计情况的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为南京联 迪信息系统股份有限公司(以下简称"联迪信息"、"公司")的持续督导券商, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对联迪信息 新增 2024 年日常性关联交易的事项进行核查,具体核查情况如下: 一、日常性关联交易预计情况 | | | | | 单位: 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 发生金额 | 2023年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | | | | 实际发生金额 | 原因(如有) | | 购买原材料、燃料和 | 购买商品、委托其为公 | | | 根据公司经营计划及 | | 动力、接受劳务 | 司相关项目提供技术 | 800.00 | 229.00 | ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-018 南京联迪信息系统股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 60 万元，本期审计收费 60 万元 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量：103 人 2023 年度末注册会计师 ...