证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-011 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、出席董事会专门委员会会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，薪酬与考核委员会、提 名委员会、战略委员会未召开会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计 委员会第一次会议 | 2023 年 4 月 25 日 | 《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 | 同意 | | | | 2022 年年度报告及报告摘要〉的议案》 | | | | | 《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司内 | | | | | 部控制自我评价报告〉的议案》 | | | | | 《关于审议南京联迪信息系统股份有限公司 | | | | | 预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》 | | | | | 《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘 | | | | | 会计师事务所的议案》 | | | 第三届董事会 ...

董事会会议情况 - 2023年独立董事出席董事会会议4次，均亲自出席[2] - 2023年董事会审计委员会召开3次会议，其他委员会未召开[3] - 第三届董事会第三至六次会议分别于2023年4、8、9、10月召开并发表同意意见[5][6] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事发表4次独立意见和2次事前认可意见[5][7] - 《独立董事专门会议工作制度》2023年10月生效，生效后未召开专门会议[3][4] - 独立董事未履行特别职权，认为内部审计有效、审计所具备能力[8][9][10] 现场工作情况 - 2023年9月4日至12月31日独立董事共现场工作4天[13] - 2023年9月8日、9月25日、10月26 - 27日、11月14日有具体现场工作安排[13]

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-015 南京联迪信息系统股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟以不超过 6,000 万 元人民币的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性 好的短期理财产品，其中单项产品金额不超过人民币 2,000 万元，该 6,000 万元 额度可以滚动使用，即在股东大会授权的有效期限内任意时点，投资理财的实际 发生余额均不超过人民币 6,000 万元；授权期限为自本次董事会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日内有效。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 为了控制风险，使用公司阶段性闲置资金购买具有良好资质、较大规模和征 信高的金融机构发行的低风险理财产品。根据《上市公司重大资产重组管理办 法》，不属于重大资产重组范畴。 （三）是否构成关联交易 本 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年3月28日召开[3] - 应出席3人，实际出席3人[4] 资金情况 - 拟用不超3500万元闲置募集资金现金管理[12] - 两募集资金专户截至3月15日余额分别为144,891.23元、6,964.04元[13] 议案审议 - 审议通过13项议案，均需提交股东大会[6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 拟续聘2024年度会计师事务所，议案待股东大会审议[15]

关联交易 - 2024年预计购买原材料等关联交易800万元，2023年实际229万元[4] - 2024年预计销售产品等关联交易500万元，2023年实际0元[4] - 2024年预计关联交易合计1300万元，2023年实际229万元[4] 股权结构 - 公司持有云境商务智能研究院南京有限公司20%股份，其注册资本1000万元[7] - 公司持有南京铋悠数据技术有限公司99%股份，云境持有1%[8] 其他 - 2024年日常性关联交易议案待2023年年度股东大会审议[10] - 关联交易价格按市场公允价，对公司发展有积极作用[11][14] - 保荐机构对2024年日常性关联交易预计无异议[16]

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-010 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司 (以下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建 立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存 在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部 控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事 ...

募资情况 - 公司公开发行股票15660000股，每股8元，募资125280000元，净额104939820.34元[1] - 截至2022年8月26日，募集资金全部到账[2] 资金管理 - 拟用不超3500万元闲置募集资金进行现金管理[4] - 拟投资结构性存款等产品，期限不超12个月，资金可循环用[4] - 该事项已通过部分审议，尚需股东大会审议[5]

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-021 南京联迪信息系统股份有限公司董事会审计委员会 对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，南京联迪信息系统股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）履行了监督职责，现将董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月，注册地址为杭州 市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇合伙人数量为 103 人，注册会计师 701 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数为 ...

会议信息 - 会议于2024年3月28日现场召开，3月18日通知发出[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[3] 议案表决 - 多项2023年相关报告及2024年预算、分配预案等议案表决全票通过，需股东大会审议[5][7][9][10][11] 资金管理 - 拟用闲置自有资金买短期理财产品[15] - 拟用不超3500万元闲置募集资金现金管理[15] 账户处理 - 截至2024年3月15日招行两募集资金专户余额分别为144,891.23元和6,964.04元，拟注销[18] 人事及机构 - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年审计机构[21] - 聘任董元丽为证券事务代表[23] 其他安排 - 拟于2024年4月26日召开2023年年度股东大会[24] - 2022年9月2日公司在北京证券交易所成功上市[23]

人事变动 - 公司于2024年3月28日会议同意聘任董元丽为证券事务代表[2] - 董元丽1984年3月出生，本科学历，中级会计师[2] - 董元丽无公司股份、无关联关系、无处罚惩戒[2]