重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-033 辽宁东和新材料股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2022 年上市公司审计收费 ...

辽宁东和新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（周宁生） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照有关法律按法规及《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行独立董事职责，积极出席相关会议，持续关注公司规范运作、重大生产经营 活动、财务状况，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业 性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度任职期 间内履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度公司共召开了 12 次董事会会议、3 次股东大会。本人出席情况如 下： | | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 缺 席 | 董 | 是否存在连续三次 未亲自出席或连续 | 列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 董事会 | 讯表决出 | 席董事 | | | | | | 事姓名 | ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-019 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理毕胜民先生编写了《辽宁东和新材料股份有限公司 2023 年度总 经理工作 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-027 辽宁东和新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（魏宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照有关法律按法规及《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行独立董事职责，积极出席相关会议，持续关注公司规范运作、重大生产经营 活动、财务状况，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业 性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度任职期 间内履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度公司共召开了 12 次董事会会议、3 次股东大会。本人出席情况如 下： 四、与公司内部审计部门以及会计师事务所的沟通情况 2023 年度，本人通过电话、网络、当面沟通的方式积极与公司内部审计部门 沟通内部审计工作计划、进展情况，审阅内部审计工作报告，对公司内部控制相 关制度的建立健全、执行情况进行监督。 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-024 辽宁东和新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 公司于 2023 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁东和 新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕21 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 20,000,000 股，发行价格为人民币 8.68 元/股，募集资 金净额为 152,445,811.43 元。截至 2023 年 3 月 20 日，上述募集资金已全部到 账，并由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了"亚会验字（2023） 第 01120001 号"《验资报告》。 （二）募集资金使用情况 管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行（中国银行鞍山海城支行、中信 银行鞍山海城支行、兴业银行鞍山分行、盛京银行鞍 ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为辽宁东 和新材料股份有限公司（以下简称"东和新材"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，对东和新 材履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，保荐机构及其指定保荐代表人对东和新材 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 东和新材 2023 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁东 和新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕21 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 20,000,000 股，发行价格为人 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-018 辽宁东和新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 30 日 15:00—2024 年 5 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.ch ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-025 辽宁东和新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》相关规定，公司董事会收到公司独立董事李宝玉、魏 宇、周宁生出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》。董事会根据独立董事 出具的自查报告，结合其他相关材料，认真核查，出具如下专项意见： （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-026 辽宁东和新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李宝玉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照有关法律按法规及《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行独立董事职责，积极出席相关会议，持续关注公司规范运作、重大生产经营 活动、财务状况，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业 性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度任职期 间内履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，公司共召开独立董事专门会议 1 次。2023 年 12 月 18 日，本人 参与公司第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于预计 2024 年 日常性关联交易议案》《关于增加票据池业务额度的议案》，并提交董事会审议。 2023 年度公司共召开了 12 次董事会会议、3 次股东大会。本人出席 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-035 辽宁东和新材料股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 3 月 15 日，东和新材发行普通股 20,000,000 股，发行方式为直接 定价发行，发行价格为 8.68 元/股，募集资金总额为 173,600,000 元，实际募集 资金净额为 152,445,811.43 元，到账时间为 2023 年 3 月 20 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 序号 募集资金用 途 实施主体 募集资金计 划投资总额 （调整后） （1） 累计投入募 集资金金额 （2） 投入进度（%） （3）=（2）/（1） 1 二氧化碳捕 集纯化及轻 烧氧化镁清 洁生产建设 项目 东和新材 11,444.58 0.00 0.00% 2 偿还银行贷 款及补充流 东和新 ...