市场扩张和并购 - 公司拟现金收购鞍山富裕矿业销售有限公司60%股权[4] - 股权收购意向协议于2025年3月27日签署[5] - 股权收购议案表决通过，无需回避和提交股东大会审议[5]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购鞍山富裕矿业销售有限公司60%股权[2][3] - 预计交易价格不超2.8亿，后续协商确定[2][4][10] - 签协议后5个工作日付3000万预付款[7] 目标公司情况 - 注册资本1000万元，王克斌持股100%[5][6][7] - 年产菱镁矿50万吨、滑石矿3万吨[9] - 菱镁矿储量1707万吨，滑石矿储量34万吨[9]

股东权益变动 - 2024年12月24日至2025年3月14日，股东ZHANG QINGBIN持股比例从11.6497%降至11%[1] - ZHANG QINGBIN通过集中竞价减持1,075,540股，减持比例0.6497%[1] 变动影响 - 本次变动不影响控股股东、实际控制人及生产经营[4] 合规情况 - 本次变动与承诺和计划无差异，不违反法规规则[3] 信息披露 - 公司将关注股东权益变动并及时披露信息[4] 备查文件 - 备查文件为《股东权益变动告知函》[5]

文章核心观点 企查查显示辽宁东恒滑石制造有限公司近日成立，由东和新材全资持股 [1] 公司信息 - 辽宁东恒滑石制造有限公司法定代表人为秦楠，注册资本500万元，经营范围含非金属矿及制品销售、非金属矿物制品制造 [1] - 辽宁东恒滑石制造有限公司由东和新材全资持股 [1]

审计安排 - 2024年4月25日公司同意聘任容诚会计师事务所为2024年年度审计机构[1] - 改派闫长满担任项目合伙人，原项目合伙人李晓刚工作调整[1] - 变更后的2024年度审计服务相关人员分别为闫长满、刘燕、郎海红[1] 人员资质 - 闫长满2010年成注册会计师，2008年起从事上市公司审计业务[2] - 闫长满近三年签署多家上市公司审计报告，无违规记录[2][3] 影响说明 - 变更工作交接有序，不影响2024年度财务报告审计工作[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入694,554,876.08元，较上年同期增长9.29%[3] - 2024年公司利润总额93,669,761.66元，较上年同期下降14.68%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润51,599,773.46元，较上年同期下降16.20%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,015,054.56元，较上年同期下降19.08%[3] - 2024年末公司总资产1,633,578,809.08元，较上年同期增长18.57%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益987,951,187.71元，较上年同期增长5.80%[3] - 2024年基本每股收益0.31元，较上年同期下降18.42%[3] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）为5.37%，上年同期为7.02%[3] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非后）为4.79%，上年同期为6.48%[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是菱镁行业不景气、毛利率摊薄、信用减值损失和财务利息费用增加[4][5]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-002 辽宁东和新材料股份有限公司 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全体 成员、董事会审计委员会成员以及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》 等相关规定，继续履行董事、监事、董事会审计委员会委员、高级管理人员的义 务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将在相关事宜 确定后，尽快完成换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 辽宁东和新材料股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 的任期将于 2025 年 3 月 8 日届满，目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。 鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未全部完成，为保证 相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，同时公司高级管 理人员的任期及董事会审计委员会也将相应顺 ...

会议基本信息 - 公司2024年12月27日披露2025年第一次临时股东大会通知公告[3] - 会议由董事会召集，副董事长董宝华主持，董事长毕胜民未出席[3] 参会情况 - 14名股东（含代理人）出席，持有86,908,213股，占比52.50%[4] 审议议案 - 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》等两议案[7] - 关联股东对日常性关联交易议案回避表决[7] 表决情况 - 采取现场和网络投票结合，议案均获通过[7][8] 律师意见 - 律师认为会议各项程序符合规定，表决结果有效[9]

会议信息 - 股东大会2025年1月17日在公司会议室召开[2] - 出席股东14人，持表决权股份86,908,213股，占比52.50%[3] - 在任董事9人出席8人，监事3人出席3人[3][6] 业务预计 - 2025年向南方矿产销售耐火材料金额不超1.5亿元[4] 资金安排 - 2025年及子公司向银行贷款不超10亿元，由毕胜民等担保[4] - 2025年及子公司向商业银行申请综合授信额度不超10亿元[7] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》两项同意股数及占比均达100%[4][5] - 《关于预计2025年度银行授信的议案》同意股数86,908,213股，占比100%[7] 结果认定 - 北京市海问律师认为本次会议表决结果有效[10]

舆情管理制度 - 2024年12月27日董事会通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] - 舆情分重大和一般两类，明确范围[5][6] - 董事长任舆情管理领导小组组长，董秘任副组长[7] - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[11] - 制度自董事会通过之日起实施[15]