会议情况 - 2024年度公司召开9次董事会会议、3次股东大会[1] - 2024年度公司召开5次董事会审计委员会会议、4次独立董事专门会议[3] 独立董事履职 - 李宝玉出席相关会议并对议案投赞成票[1][3] - 李宝玉与内部审计、年审会计师、中小股东沟通[4][5] - 李宝玉累计现场工作15天[6] 合规情况 - 2024年公司信息披露未出现重大违规情况[8] 其他情况 - 报告期内李宝玉无相关提议情形[9]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-013 辽宁东和新材料股份有限公司 关于内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 ...

业绩数据 - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] 人员信息 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] 客户行业 - 2024年上市公司审计客户前五大行业为制造业等[2] 审计相关 - 公司2023年同意聘任容诚为2024年度审计机构[4] - 容诚对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 2025年4月25日审计委员会通过2024年度审计报告等议案[8] - 报告于2025年4月29日发布[10]

人员数据 - 2024年末合伙人数量212人，注册会计师1552人，签过证券服务业务审计报告的781人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[2] - 2023年上市公司审计客户家数394家，收费48840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[2] 风险与处罚 - 职业风险基金上年度末为0万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不低于2亿[3] - 2023年9月就乐视网案在1%范围与被告担责，案件二审中[3] - 近三年公司受监督管理措施14次等，63名从业人员受行政处罚3次等[3][4] 2024策略 - 针对公司制定全面合理可操作审计方案，围绕多项重点展开[4] - 就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[5] - 实施完善项目质量复核程序，质控部门负责监督和整改[5]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-023 辽宁东和新材料股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 80 万元，本期审计收费未确定 2024 年度末合伙人数量：212 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 100 ...

（三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 辽宁东和新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》相关规定，公司董事会收到公司独立董事李宝玉、魏宇、 周宁生出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》。董事会根据独立董事出具 的自查报告，结合其他相关材料，认真核查，出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-015 2025 年 4 月 29 日 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-019 辽宁东和新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 | | | 召开日期 | | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1. 审议《关于公司<2023 年第四季 | | 2024 | 年 1 | 月 | 15 日 | 董事会审计委员会 | 度内部审计工作报告>的议案》； | | | | | | 2024 年第一次会议 | 2. 审议《关于公司 2024 年度内部审 | | | | | | | 计工作计划的议案》。 | | | | | | | 1. 审议《关于公司 年度审计报 2023 | | | | | | | 告议案》； | | | | | | | 2. 审议《关于公司 年度报告及 2023 | | | | | | | 报告摘要的议案》； | | | | | | | 3. 审议《关于公司内部控制自我评 | | | | | | | 价报告的议案》； | | | | | | | 4. 审议《关于董事会审计委员会 | | | | | ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润473,242,766.09元，母公司未分配利润392,111,597.74元[16] - 公司总股本165,540,000股，拟每10股派发现金红利1元，预计派现16,554,000元[16] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》议案同意9票，无需提交股东会[8] - 《2024年度董事会工作报告》等多个议案同意9票，尚需提交股东会[9][10][11][13][14][16] - 拟续聘容诚会计师事务所，议案同意9票[24] - 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》等多个议案同意9票，无需提交股东会[26][27][29][31][33] 其他安排 - 拟定2025年5月27日召开2024年年度股东会[34] - 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案直接提交股东会[36]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-014 辽宁东和新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 公司于 2023 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁东和 新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕21 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 20,000,000 股，发行价格为人民币 8.68 元/股，募集资金 净额为 152,445,811.43 元。截至 2023 年 3 月 20 日，上述募集资金已全部到账， 并由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了"亚会验字（2023）第 01120001 号"《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截止 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金的使用情况及余额如下： 单位：元 | 序号 | 项目 | 金 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-024 辽宁东和新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 26 日 15:00—2025 年 5 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下 ...