业绩相关 - 预计2025年销售产品等发生金额1.5亿元，2024年初至披露日实际发生1337.93万元[4] - 预计2025年接受关联方担保金额10亿元，2024年初至披露日实际发生3.524亿元[4] - 预计2025年日常性关联交易合计金额11.5亿元，2024年初至披露日实际发生3.6578亿元[4] 交易与贷款 - 预计2025年向南方矿产销售耐火材料，交易金额不超1.5亿元[4] - 预计2025年度公司及子公司向银行贷款不超10亿元[5] 股东信息 - 南方矿产实控人张庆彬持有公司11.65%股份，2024年1 - 11月总资产5725.54万港元等[6] - 毕胜民、毕一明分别直接持有公司18.5380%、10.8289%股份，为实控人[6] 会议情况 - 2024年12月27日第三届董事会第三十三次会议，第1项同意9票，第2项同意5票[8] 其他 - 关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理原则[9] - 保荐机构认为2025年日常性关联交易符合法规要求[13][14]

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券"或"保荐机构")作为辽宁 东和新材料股份有限公司(以下简称"东和新材"或"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对东和新材履行持续督 导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则 的要求,对东和新材预计 2025年日常性关联交易事项进行了核查,具体情况如 下: | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生 | 2024年年初至披 露日与关联方实际 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额(元) | | | | | | | 发生金额(元) | 异较大的原因 | | 购买原材料、燃 | | | | | | 料和动力、接受 | | | | | | 劳务 | | | | | | ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月17日14:30召开，网络投票1月16日15:00 - 1月17日15:00[7] - 股权登记日为2025年1月15日[10] - 会议登记时间为1月17日14:00，地点为公司会议室[16] 业务预计 - 2025年度预计向关联方销售耐火材料金额不超15000万元[12] - 2025年度公司及子公司向银行贷款不超100000万元，由毕胜民等担保[12] - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度不超100000万元[13] 会议审议 - 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》[12] - 审议《关于预计2025年度银行授信的议案》[13]

授信额度 - 公司2025年度拟向银行申请不超过10亿元综合授信额度[2] 会议情况 - 2024年12月27日召开第三届董事会第三十三次会议[3] - 会议应出席董事9人，出席9人[3] 议案表决 - 《关于预计2025年度银行授信的议案》表决9票同意，0票反对和弃权[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[3] 授信意义 - 申请授信是生产经营及业务发展正常需要[4] - 授信融资利于改善财务状况、影响日常经营、符合股东利益[4]

会议信息 - 第三届董事会第三十三次会议于2024年12月27日召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 业务预计 - 2025年度向南方矿产国际贸易有限公司销售耐火材料金额不超1.5亿元[5] 资金安排 - 2025年度公司及子公司向银行贷款不超10亿元，由毕胜民、毕一明担保[5] - 2025年度向商业银行申请综合授信额度不超10亿元[6] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》第1项表决同意9票，第2项同意5票[5] - 《关于预计2025年度银行授信的议案》表决同意9票[6] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决同意9票，无需提交股东大会审议[8] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决同意9票，无需提交股东大会审议[9] 股东大会 - 董事会提请2025年1月17日下午14:30召开第一次临时股东大会[9]

股东减持 - 李艺滨等多名股东计划减持股份[2][4][5] - 减持方式为集中竞价，期限3个月，价格不低于8.68元[4][5] - 3个月内卖出股份不超公司总数1%[5] - 减持计划有不确定性，不导致控制权变更[8][9][10]

增持前持股情况 - 毕胜民持股30,470,792股，比例18.4069%[3] - 毕一明持股17,879,141股，比例10.8005%[3] 增持计划 - 毕胜民计划增持100,000 - 600,000股，金额500,000 - 3,000,000元[4] - 毕一明计划增持100,000 - 600,000股，金额500,000 - 3,000,000元[4] 实际增持情况 - 毕胜民增持217,071股，比例0.13%，金额1,246,619.37元[6] - 毕一明增持46,973股，比例0.03%，金额504,438.03元[6] 增持后持股情况 - 毕胜民持股30,687,863股，比例18.5380%[6] - 毕一明持股17,926,114股，比例10.8289%[6] 其他 - 增持与计划、承诺一致，达最低数量（金额）[6]

回购股份 - 2024年9月20日董事会和监事会通过回购议案，10月16日临时股东大会通过[2] - 回购价不超5.64元/股，资金616 - 650万元，期限不超3个月[3] - 截止目前回购方案未启动[4] 终止回购 - 2024年12月2日董事会通过终止回购议案[2][7] - 10月16日至12月2日收盘价连续十日超净资产值触发终止条件[6] - 终止回购符合规定，不影响债务履行和持续经营[7]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-074 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以电话、微信方式 发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 5.会议主持人：董事长毕胜民 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止回购公司股份的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 （www ...

重组进程 - 2024年3月1日披露筹划收购海鸣矿业70%股权及收到问询函[2][4] - 3月8日回复问询函，5月24日披露进展[5] - 11月22日董事会通过终止重组议案[7] 终止原因及影响 - 标的公司有未解除担保，推进条件不成熟[6] - 终止不构成违约，对业绩财务无重大不利影响[8] 后续承诺 - 自公告日起至少一个月内不再筹划重组[9]