辽宁东和新材料股份有限公司内部控制制度 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.20：修订《内部控制制度》，表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； 第一条 为完善辽宁东和新材料股份有限公司（以下称"公司"）内部控制 制度，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和其他相 关的法律、法规、规范性文件和《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下称 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-080 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.22：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 辽宁东和新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步完善辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规 行为，维护公司信息披露的公平、公开、公证，保护广大投资者的合法权益，股 东会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法》 ...

辽宁东和新材料股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-083 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.25：修订《年度报告重大差错责任追究制度》，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保年度报告信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告 信息披露相关责任人员的问责机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-075 辽宁东和新材料股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 公司董事会设董事会秘书,董事会秘书是公司高级管理人员,对公司 和董事会负责,应忠实、勤勉地履行职责,不得利用职权为自己或他人谋取利益。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定,适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书为信息披露事务负责人，负责公司股东会和董事会会议 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.17：修订《董事会秘书工作细则》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步提高辽宁东和新材料股份有限公司（以 ...

辽宁东和新材料股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-076 辽宁东和新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，保证公司经营 班子依法行使职权，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《辽 宁东和新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定 本细则。 第二章 总经理的职权范围 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.18：修订《总经理工作细则》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本细则所称的高级管 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-063 辽宁东和新材料股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.05：修订《对外担保管理制度》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 公司及全资、控股子公司的对外担保总额，是指公司对全资、控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司全资、控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的决策程序 辽宁东和新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保业务的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国担保法》和其他相 ...

辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.07：修订《网络投票实施细则》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-065 辽宁东和新材料股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范辽宁东和新材料股份有限公司(以下简称"公司")股东会的 表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规以及《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-074 辽宁东和新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.16：修订《董事会审计委员会工作细则》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中包 括 2 名独立董事，召集人为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提 名，经董事会过半数选举产生。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决 ...

独立董事候选人声明与承诺（郭孟君） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人已充分了解并同意由提名人辽宁东和新材料股份有限公司董事会提名 为辽宁东和新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任辽宁东和新材料股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-055 辽宁东和新材料股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-054 辽宁东和新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（黄晓波） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人已充分了解并同意由提名人辽宁东和新材料股份有限公司董事会提名 为辽宁东和新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任辽宁东和新材料股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》 ...