业绩数据 - 报告期内公司营业收入6.82亿元，同比增长7.39%，净利润5211.98万元，同比下降15.36%[2] - 2024年公司综合毛利率为25.40%，较2023年的30.23%下降4.83个百分点[18] - 2024年第四季度营业收入1.73亿元，占全年25.30%，净利润629.57万元，占全年12.08%[4] 产品营收与毛利 - 电熔镁砂（高纯镁砂）营业收入3.29亿元，同比增长25.92%，毛利率13.45%，同比下降11.60个百分点[2] - 耐火制品营业收入1.59亿元，同比下降1.22%，毛利率22.23%，同比增长9.44个百分点[2] - 尾矿轻烧粉营业收入1.96亿元，同比增长70.66%，毛利率41.31%，同比增长14.08个百分点[2] - 菱镁矿石营业收入4508.46万元，同比下降29.46%，毛利率86.26%，同比增长7.95个百分点[2] - 新增碳酸镁业务，营业收入536.43万元，毛利率 - 26.70%[2] 销售区域 - 内销营业收入4.89亿元，同比增长1.67%，毛利率27.58%，同比减少4.22个百分点[3] - 外销营业收入1.94亿元，同比增长25.12%，毛利率19.93%，同比减少5.45个百分点[4] 采购数据 - 2024年电力采购金额14661.85万元，数量32053.47万千瓦时，单价0.46元/千瓦时；2023年采购金额12674.60万元，数量28805.91万千瓦时，单价0.44元/千瓦时[15] - 2024年煤炭采购金额1970.95万元，数量2.71万吨，单价727.29元/吨；2023年采购金额2665.93万元，数量2.68万吨，单价994.75元/吨[15] - 2024年天然气采购金额1334.62万元，数量377.76万立方米，单价3.53元/立方米；2023年无此供应商采购记录[15] 账款情况 - 报告期末，应收票据期末余额1.57亿元，应收账款期末余额为1.88亿元，合计3.45亿元，较期初同比增加25.39%[30] - 应收账款及应收票据期末坏账准备余额为1405.99万元，整体计提比例为4.08%，信用减值损失 - 345.46万元，同比增长153.36%[30] - 2024年度公司业务收入较上年增长7.39%，应收账款增加3.26%，应收票据增加68.75%[32] 存货数据 - 报告期末公司存货金额2.98亿元，较期初同比增长4.85%，占总资产比重18.48%，本期计提跌价准备33.55万元，期末跌价准备余额较上期末增长13.93%[42] - 报告期存货周转率为1.73，2023年为1.97，2022年为2.82[42] 客户销售 - 报告期前五大客户年度销售占比44%，对第一大客户销售额1.08亿元，增长120.92%[57] - 对第二大客户销售额5717.08万元，应收账款期末余额3939.54万元[57] - 对关联方南方矿产销售额1511.39万元，应收账款期末余额1563.42万元[57] 人员情况 - 期初人员742人，本期新增265人、减少233人，减少人员占比31.40%，增加人员占比35.71%[70][71] - 2024年度短期薪酬6227.09万元，较2023年5696.23万元增长9.32%，在职员工人数增长4.31%[74] 资产收购 - 2025年3月31日以二拍价格8530万元拍得租赁资产，实际支付拍卖款7331万元[74][75] - 收购富裕矿业股权预计金额不超2.8亿元[78] 资金情况 - 2024年12月31日公司货币资金余额23711.93万元，自有资金余额12291.17万元[78] - 2022 - 2024年经营活动现金流量净额分别为5634万元、2669万元、5158万元，2024年营收增长7.39%[78] 在建工程 - 镁质功能材料1.1期项目预算4500万元，2024年末余额905.19万元，已转固2933.28万元，预计剩余投入661.53万元，工程进度87.37%[114][121] - 1悬浮炉生产线技术改造项目预算2000万元，2024年末余额1620.05万元，已转固350万元[114][121] - 高纯镁砂厂高纯窑生产线项目预算800万元，2024年末余额784.3万元，2024年完成竣工验收并投入生产[114][115][121] - 66KV变电站项目预算1600万元，2024年末余额1575.78万元，预计剩余投入24.22万元，2025年下半年投入运行[114][115][121] - 4号高纯窑生产线项目预算2000万元，2024年末余额1508.08万元，预计剩余投入500万元，截至2024年末设备安装完成75%，2025年下半年计划竣工[114][116][117][121] - 新型低能耗双室碳酸盐分解炉轻烧MgO粉生产示范项目预算18744.91万元，2024年末余额1855.61万元，预计剩余投入16889.3万元，2024年7月开工，建成后年产20万吨[114][117][121]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月27日股东会通过[2] - 以总股本165,540,000股为基数，每10股派1元现金[3] - 共计派发现金红利16,554,000元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表母企未分配利润473,242,766.09元，母企未分配利润392,111,597.74元[2] 时间安排 - 权益登记日2025年6月27日，除权除息日2025年6月30日[6] - 现金红利2025年6月30日划入股东账户[7] 纳税情况 - 个人股东等按持股时间补缴税款[4] - 合格境外投资者按10%税率代扣，每10股派0.9元[4] - 其他机构和法人股东自行缴税[5]

会议信息 - 2025年5月27日召开2024年年度股东会[3] - 14名股东出席，持有表决权股份86,908,213股，占比52.50%[4] - 9名董事、3名监事全部出席[4][7] 议案表决 - 13项议案表决同意股数均为86,908,213股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][18] - 《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数30,000股，占比100%[17] - 《关于公司2024年度权益分派预案的议案》中小股东同意、反对、弃权票数均为0[21] 其他 - 会议召集和召开程序、表决结果等符合规定且有效[19] - 备查文件包括《辽宁东和新材料股份有限公司2024年年度股东会决议》等[20]

会议信息 - 2025年4月29日披露2024年年度股东会通知公告[3] - 2025年5月27日召开会议，由董事会召集，董事长主持[3] 参会情况 - 14名股东（含代理人）出席，持有86,908,213股，占比52.50%[4] 会议审议 - 审议13项议案，如《2024年度董事会工作报告》[5][9] - 议案均获通过，律师认为程序合规、结果有效[7][8] 表决方式 - 现场投票和网络投票结合，现场记名投票[7] - 部分关联股东回避表决，中登公司提供统计数据[7]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 26 日下午 15:00 - 16:00，采用网络远程方式，通过全景网“投资者关系互动平台”召开 [4] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员有公司董事长毕胜民、董事会秘书兼财务总监朴欣、保荐代表人王健实和赵楠 [4][5] 公司业绩情况 - 2024 年度，公司实现营业收入 68,247 万元，比上年同期增长 7.39%；实现归母净利润 5,212 万元，同期比下降 15.36% [5][8] - 2025 年公司发展机遇与挑战并存，将以全面稳步发展为主题，重点工作以尾矿回选、销售增长、募投项目投产等为突破 [5] 收购相关情况 - 拟以现金购买鞍山富裕矿业销售有限公司 60%股权，已支付 3000 万收购预付款，收购事宜正在审计、评估中 [6] - 法拍取得的亨特利相关资产正在办理产权过户手续并进行账务处理 [9] 产品应用情况 - 公司产品主要应用于耐火、耐高温及部分化工领域，未开展核电、核聚变、固态电池镁基电极、军工等相关领域研发 [7] 行业情况 - 2024 年下游钢铁行业产能总体收缩，景气度下行，钢材产销量增速低位，价格下跌，公司行业发展受下游市场需求波动影响 [11] - 公司形成了集研发、采矿、选矿、生产加工、销售于一体的菱镁资源综合利用产业链条，2024 年业绩与行业情况趋同 [11] 其他问题 - 公司菱镁库存情况详见定期报告 [10]

募集资金 - 公司查询募集资金专户2次[4] - 公司使用1000万元暂时闲置募集资金买结构性存款超出授权期限[5] - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[4] 保荐机构 - 保荐机构发表专项意见8次[5] - 保荐机构现场核查2次[4] - 保荐机构未及时审阅公司信息披露文件次数为无[4] - 保荐机构督导公司建立健全并有效执行规章制度[4] - 保荐机构事先审阅股东大会等会议议案，列席次数均为0次[4] 其他 - 2024年5月8日，东莞证券因泉为科技持续督导事宜被出具警示函[9] - 公司2024年度各项承诺均已履行[8]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告于2025年4月29日发布[2] - 业绩说明会2025年5月26日15:00 - 16:00举行[3] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[3] 参与人员及问题征集 - 参加人员有董事长、董秘兼财务负责人、保荐代表人[4] - 投资者可于5月26日15:00前征集问题[5] 联系方式 - 联系人朴欣，电话0412 - 3350021等[6]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润473,242,766.09元，母公司未分配利润392,111,597.74元[3] 利润分配 - 总股本165,540,000股，每10股派现1元，预计派现16,554,000元[3] - 本次权益分派预案经多会议审议，尚需股东会审议[5][6][7] - 方案决策通过后2个月内实施[14]

上市情况 - 公司于2023年3月30日在北交所上市，发行价8.68元/股，发行2000万股，募资1.736亿元，净额1.5244581143亿元[1] 募集资金投入 - 截至2025年3月31日，新型低能耗双室项目计划投资11444.58万元，累计投入961.78万元，进度8.40%[4] - 截至2025年3月31日，偿还贷款及补流计划投资3800万元，累计投入3800万元，进度100.00%[4] - 截至2025年3月31日，募集资金累计投入4761.78万元，进度31.24%[4] 募集资金存储 - 截至2025年3月31日，募集资金存储余额9835.711782万元，未赎回理财产品1000万元未计入[4] 现金管理 - 公司拟用不超9000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环滚动[7] - 现金管理授权自2025年5月9日起12个月有效，单笔超期顺延[7][8] - 2025年4月28日，董事会和监事会通过闲置募集资金现金管理议案[12] - 监事会和保荐机构认为现金管理合规，可提效增收，不影响项目[13][14]

审计相关 - 容诚对东和新材2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月28日[2] - 容诚核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[3] 资料相关 - 东和新材编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 专项说明仅供公司年度报告披露使用，签字盖章页日期为2025年4月28日[4][6]