会议信息 - 2025年5月27日召开2024年年度股东会[3] - 14名股东出席，持有表决权股份86,908,213股，占比52.50%[4] - 9名董事、3名监事全部出席[4][7] 议案表决 - 13项议案表决同意股数均为86,908,213股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][18] - 《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数30,000股，占比100%[17] - 《关于公司2024年度权益分派预案的议案》中小股东同意、反对、弃权票数均为0[21] 其他 - 会议召集和召开程序、表决结果等符合规定且有效[19] - 备查文件包括《辽宁东和新材料股份有限公司2024年年度股东会决议》等[20]

北京市海问律师事务所 关于辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：辽宁东和新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下统称"有关 法律"）及《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 本所作为辽宁东和新材料股份有限公司（以下称"公司"）的法律顾问，应公司的 要求，指派律师列席公司于 2025 年 5 月 27 日召开的 2024 年年度股东会（以下 称"本次会议"），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议的人员资格是否符合有关法律和公司章程的规定，以及本次会议审 议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司 提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企 业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的 副本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 26 日下午 15:00 - 16:00，采用网络远程方式，通过全景网“投资者关系互动平台”召开 [4] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员有公司董事长毕胜民、董事会秘书兼财务总监朴欣、保荐代表人王健实和赵楠 [4][5] 公司业绩情况 - 2024 年度，公司实现营业收入 68,247 万元，比上年同期增长 7.39%；实现归母净利润 5,212 万元，同期比下降 15.36% [5][8] - 2025 年公司发展机遇与挑战并存，将以全面稳步发展为主题，重点工作以尾矿回选、销售增长、募投项目投产等为突破 [5] 收购相关情况 - 拟以现金购买鞍山富裕矿业销售有限公司 60%股权，已支付 3000 万收购预付款，收购事宜正在审计、评估中 [6] - 法拍取得的亨特利相关资产正在办理产权过户手续并进行账务处理 [9] 产品应用情况 - 公司产品主要应用于耐火、耐高温及部分化工领域，未开展核电、核聚变、固态电池镁基电极、军工等相关领域研发 [7] 行业情况 - 2024 年下游钢铁行业产能总体收缩，景气度下行，钢材产销量增速低位，价格下跌，公司行业发展受下游市场需求波动影响 [11] - 公司形成了集研发、采矿、选矿、生产加工、销售于一体的菱镁资源综合利用产业链条，2024 年业绩与行业情况趋同 [11] 其他问题 - 公司菱镁库存情况详见定期报告 [10]

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，东莞证券作为辽宁东和新材料股份有限 公司（以下简称"东和新材"）的保荐机构，负责东和新材公司的持续督导工作， 并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东和新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵楠 | 联系电话：010-66216512 | | 保荐代表人姓名：王健实 | 联系电话：010-66216512 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告于2025年4月29日发布[2] - 业绩说明会2025年5月26日15:00 - 16:00举行[3] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[3] 参与人员及问题征集 - 参加人员有董事长、董秘兼财务负责人、保荐代表人[4] - 投资者可于5月26日15:00前征集问题[5] 联系方式 - 联系人朴欣，电话0412 - 3350021等[6]

5月20日，北交所个股合计成交量19.75亿股，成交额417.23亿元，成交额相对上一交易日增加91.35亿 元，个股来看，收盘上涨的共237只。 证券时报·数据宝统计显示，今日可交易北交所个股中，收盘股价上涨的有237只，占可交易个股的 89.10%，收盘涨停的有佳合科技、五新隧装等，收盘涨幅居前的有旭杰科技、路斯股份、东和新材， 分别上涨19.66%、18.10%、14.48%。收盘股价下跌的有29只，跌幅居前的有国航远洋、七丰精工、常 辅股份等，分别下跌17.92%、15.25%、8.89%。 成交方面，全天成交额超亿元的股票共有145只，成交额居前的北交所股票有国航远洋、五新隧装、路 斯股份等，成交额分别为11.38亿元、9.85亿元、7.70亿元。 | 833781 | 瑞奇智造 | 11.30 | 0.89 | 10.68 | 12226.14 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 832145 | 恒合股份 | 26.08 | 10.56 | 9.97 | 12091.68 | | 838163 | 方大新材 | 18.60 | 1.75 | 10. ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-022 辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本着积极回报股东、与 股东共享公司经营成果的原则，结合未来发展和战略规划，在保证经营业务稳健 发展的前提下，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等监管指引及《公司 章程》的相关规定，拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 473,242,766.09 元，母公司未分配利润为 392,111,597.74 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 165,540,000 股，以未分配 利润向全体股东每 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 辽宁东和新材料股份有限公司 容诚专字|2025|110Z0117 号 容诚会计师事务所( 骑 缝 1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 关于辽宁东和新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]110Z0117 号 辽宁东和新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了辽宁东和新材料股份有 限公司(以下简称东和新材公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月28日出具了容诚审字 [2025]110Z0129 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第53号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,东和新材公司管 理层编制了后附的辽宁东和新材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额 | 集资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | （1） | （2） | （1） | | | 新型低能耗双室 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 碳酸盐分解炉轻 烧氧化镁粉生产 | 东和新材 | 11,444.58 | 961.78 | 8.40% | | | 示范项目 | | | | | | 2 | 偿还银行贷款及 补充流动资金 | 东和新材 | 3,800.00 | 3,800.00 | 100.00% | | 合计 | - | - | 15,244.58 | 4,761.78 | 31.24% | 截至 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 辽宁东和新材料股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0118 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gor.co）"进行业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gor.cn）"进行业 容诚 | 序号 | 容 | 向相 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | S | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-12 | | 3 | 2024年度募集资金使用情况对照表 | 13 | 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]110Z0118 号 辽宁东和新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的辽宁东和新材料股份有限公司(以下简称东和新材公司) 董事会编制的 2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东和新材公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目 ...