板块整体表现 - 装修建材板块当日下跌0.22%，跑输上证指数（上涨0.22%）和深证成指（上涨0.13%）[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为友邦吊顶（8.36%），跌幅最大为东和新材（-5.57%）[1][2] - 板块资金整体呈净流出态势，主力资金净流出5257.7万元，游资资金净流出3366.53万元，散户资金净流入8624.23万元[2] 个股价格表现 - 友邦吊顶收盘价20.87元，涨幅8.36%居首，成交量2.89万手，成交额5735.43万元[1] - 科创新材收盘价19.91元，涨幅6.76%，成交量8.88万手，成交额1.75亿元[1] - 华立股份收盘价16.78元，涨幅5.67%，成交量18.22万手，成交额3.03亿元[1] - 东和新材收盘价14.75元，跌幅5.57%垫底，成交量6.69万手，成交额9966.79万元[2] - 濮耐股份收盘价6.03元，跌幅2.58%，成交量35.26万手，成交额2.16亿元[2] 资金流向特征 - 华立股份主力资金净流入4850.27万元，主力净占比13.27%，居板块首位[3] - 东方雨虹主力资金净流入3722.76万元，主力净占比4.64%[3] - 坚朗五金主力资金净流入1986.86万元，主力净占比10.98%[3] - 公元股份主力净占比达19.83%，为板块最高[3] - 多数个股游资呈净流出状态，华立股份游资净流出1394.55万元，东方雨虹游资净流出2719.78万元[3] 成交活跃度 - 东方雨虹成交额6.71亿元居板块之首，成交量155.10万手[1] - 北京利尔成交量40.01万手，成交额3.56亿元[1] - 濮耐股份成交量35.26万手，成交额2.16亿元[2] - 罗普斯金成交量27.32万手，成交额1.53亿元[2] - 科创新材成交额1.75亿元，成交量8.88万手[1]

业绩数据 - 2025年上半年前五大客户销售额占营收约30%[9] - 截至2025年6月末，应收账款20,053万元，占比11.28%[10] - 截至2025年6月末，存货30,595万元，占比17.21%[12] 公司情况 - 保荐机构负责2025年半年度持续督导并出具报告[2] - 公司信息披露等方面无问题，承诺均已履行[6][7] 风险提示 - 公司面临重要客户依赖、应收账款回收等风险[9]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，3名为独立董事[6] 会议审议规则 - 2025年9月8日第三届董事会第三十八次会议通过修订《董事会议事规则》，需提交股东会审议[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需股东会审议[8] - 关联交易与关联自然人成交金额30万元以上等需股东会审议[9] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日通知[12] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[12] - 临时会议通知时限为会议召开3日前，紧急情况可随时通知[12] 会议决议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[13] - 董事有关联关系应回避表决，无关联不足3人提交股东会[15] 其他规定 - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事，独立董事委托其他独立董事[15] - 会议签到薄等文字材料、决议、记录保存期限为十年[16][18] - 董事会秘书会后三日内整理完记录，董事三日内签名送达[19] - 制度经股东会审议通过后生效，落款时间为2025年9月10日[23][24]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-049 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-057）。 2.议案表决结果：同意 90 票；反对 0 票；弃权 0 票。 辽宁东和新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职工代表 大会于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 90 人，出席和 授权出席职工代表 90 人，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-052 辽宁东和新材料股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 8 日审议并通 过： 提名毕万利先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 (一)换届的合规性说明 本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第四届董事 会非职工代董事提名人数为 6 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数， 未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章 程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产 生不利影响。董事离任后不存在导致董事会低于法定人数的情况；董事变更后，公司董 事会 ...

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，尚需提交股东会审议，以工商登记为准[2][87] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[3] 财务资助与股份规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事2/3以上通过[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数25%[7] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[18] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交审议[18] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交审议[18] 担保相关规定 - 公司提供担保须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[20] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[20] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[28][29] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[37] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[61] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[47] - 独立董事连续任职不得超过6年，已满6年的36个月内不得被提名为候选人[54] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[73] - 公司原则上每年度进行一次利润分配，可进行中期分配[75] 信息披露与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[72] - 公司召开年度报告说明会需至少提前2个交易日发布通知[78] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[80] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[83]

人员聘任 - 2025年9月8日董事会通过聘任毕雪为证券事务代表[2] - 毕雪任职至第四届董事会任期届满，9月8日起生效[2] 人员信息 - 毕雪1992年生，本科，初级会计师，有董秘资格证[6] - 2018年4月至今任辽宁东和证券事务代表[6] 聘任影响 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

人员变动 - 2025年9月8日公司召开职代会选秦楠为职工代表董事[3] - 秦楠任期自2025年第三次临时股东会批准取消监事会起至第四届董事会届满[3] - 秦楠1987年出生，有丰富公司任职经历[8] 合规情况 - 人员变动及秦楠任职资格符合法规和章程规定[4] - 职工代表在董事会成员比例不低于法定要求[4] - 兼任高管董事和职工代表董事人数总计未超董事总数二分之一[4] - 董事会中独立董事所占比例符合规则或章程规定[4] 其他 - 秦楠持有公司股份0股，占公司股本0%[3] - 秦楠履职利于公司规范运作，无不利影响[5] - 备查文件为《辽宁东和新材料股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》[6]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议2025年9月25日14:30召开，网络投票2025年9月24日15:00 - 25日15:00[6] - 股权登记日为2025年9月19日[9] - 会议地点为公司会议室[10] - 登记时间为2025年9月25日14:00，地点为公司会议室[16] - 会议联系人是朴欣，有联系电话和传真等信息[16] 议案相关 - 会议审议取消监事会修订章程、废止监事会议事规则等议案[11] - 特别决议议案序号为1.00等[13] 选举相关 - 非独立董事选举应选人数为3人[12][21] - 独立董事选举应选人数为3人[12][21] 制度相关 - 公司修订《网络投票实施细则》等多项制度[21] - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度[21]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-068 辽宁东和新材料股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.10：修订《利润分配管理制度》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 ...