制度修订 - 2025年9月8日第三届董事会第三十八次会议审议通过修订《承诺管理制度》，需提交股东会审议[2] 制度内容 - 加强公司及承诺相关方承诺管理，规范履行承诺行为，保护中小投资者权益[4] - 公开承诺内容应具体明确、可操作，有明确履约时限[7] - 承诺相关方应严格履行承诺，不得无故变更或不履行[8] 特殊情况处理 - 收购人承接原控股股东未履行承诺，转让控制权前解决未履行承诺[8] - 承诺需审批应披露审批及补救措施，无法履行应及时通知披露[9] 信息披露 - 公司应在定期报告中披露承诺事项及进展情况[9]

制度修订 - 2025年9月8日董事会通过修订《对外投资管理制度》，待股东会审议[2] 决策权限 - 股东会决定年度投资计划，是最高决策机构[10] - 董事会、董事长拥有授权范围内投资决策权[10] 审议披露 - 交易涉资产总额占比50%以上等5种情况，经董事会审议后提交股东会[11] - 交易涉资产总额占比10%以上等5种情况，由董事会审议并披露[13] 审批安排 - 除需审议事项外，其他对外投资由董事长审批[13]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-087 辽宁东和新材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.29：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 京证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在 北京证券交易所 ...

一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.30：制定《子公司管理制度》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-088 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司子公司管理制度 辽宁东和新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司 的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《辽宁东和新材料 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定，结合 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-073 辽宁东和新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.15：制定《会计师事务所选聘制度》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《辽宁东和新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-072 辽宁东和新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.14：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步规范辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、 高级管理人员有效地履行其职责和义务，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《辽宁东和新材料 股份有限公 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-084 辽宁东和新材料股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.26：修订《重大信息内部报告制度》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁东和新材料股份有限公司（以下称"公司"）重大内部信 息报告工作，保证公司重大内部信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、 准确、完整地履行信息披露义务，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司 信息披露管理办法》及其他相关法律、法规和规 ...

辽宁东和新材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.03：修订《独立董事工作制度》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 独立董事工作制度 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-061 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》（以下简称《 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-071 辽宁东和新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.13：修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占 用管理制度》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方的资金往来，建立防止关联方占用本公司资金的长效机制，杜绝管理关联方资 金占用行为的发生，公司依据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规、规 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-085 辽宁东和新材料股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.27：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 ...