板块整体表现 - 装修建材板块当日下跌0.22%，跑输上证指数（上涨0.22%）和深证成指（上涨0.13%）[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为友邦吊顶（8.36%），跌幅最大为东和新材（-5.57%）[1][2] - 板块资金整体呈净流出态势，主力资金净流出5257.7万元，游资资金净流出3366.53万元，散户资金净流入8624.23万元[2] 个股价格表现 - 友邦吊顶收盘价20.87元，涨幅8.36%居首，成交量2.89万手，成交额5735.43万元[1] - 科创新材收盘价19.91元，涨幅6.76%，成交量8.88万手，成交额1.75亿元[1] - 华立股份收盘价16.78元，涨幅5.67%，成交量18.22万手，成交额3.03亿元[1] - 东和新材收盘价14.75元，跌幅5.57%垫底，成交量6.69万手，成交额9966.79万元[2] - 濮耐股份收盘价6.03元，跌幅2.58%，成交量35.26万手，成交额2.16亿元[2] 资金流向特征 - 华立股份主力资金净流入4850.27万元，主力净占比13.27%，居板块首位[3] - 东方雨虹主力资金净流入3722.76万元，主力净占比4.64%[3] - 坚朗五金主力资金净流入1986.86万元，主力净占比10.98%[3] - 公元股份主力净占比达19.83%，为板块最高[3] - 多数个股游资呈净流出状态，华立股份游资净流出1394.55万元，东方雨虹游资净流出2719.78万元[3] 成交活跃度 - 东方雨虹成交额6.71亿元居板块之首，成交量155.10万手[1] - 北京利尔成交量40.01万手，成交额3.56亿元[1] - 濮耐股份成交量35.26万手，成交额2.16亿元[2] - 罗普斯金成交量27.32万手，成交额1.53亿元[2] - 科创新材成交额1.75亿元，成交量8.88万手[1]

业绩数据 - 2025年上半年前五大客户销售额占营收约30%[9] - 截至2025年6月末，应收账款20,053万元，占比11.28%[10] - 截至2025年6月末，存货30,595万元，占比17.21%[12] 公司情况 - 保荐机构负责2025年半年度持续督导并出具报告[2] - 公司信息披露等方面无问题，承诺均已履行[6][7] 风险提示 - 公司面临重要客户依赖、应收账款回收等风险[9]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，3名为独立董事[6] 会议审议规则 - 2025年9月8日第三届董事会第三十八次会议通过修订《董事会议事规则》，需提交股东会审议[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需股东会审议[8] - 关联交易与关联自然人成交金额30万元以上等需股东会审议[9] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日通知[12] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[12] - 临时会议通知时限为会议召开3日前，紧急情况可随时通知[12] 会议决议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[13] - 董事有关联关系应回避表决，无关联不足3人提交股东会[15] 其他规定 - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事，独立董事委托其他独立董事[15] - 会议签到薄等文字材料、决议、记录保存期限为十年[16][18] - 董事会秘书会后三日内整理完记录，董事三日内签名送达[19] - 制度经股东会审议通过后生效，落款时间为2025年9月10日[23][24]

会议信息 - 公司2025年第一次职工代表大会于9月8日召开[2] - 会议应出席职工代表90人，出席和授权出席90人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举第四届董事会职工代表董事议案[3] - 推选秦楠女士为公司第四届董事会职工代表董事[3] - 选举职工代表董事议案表决同意90票，反对0票，弃权0票[4]

董事提名 - 提名毕胜民为董事，持股30687863股，占股本18.5380%[2] - 提名董宝华先生为董事，持股10203760股，占股本6.1639%[2] - 提名张国栋、黄晓波、郭孟君、毕万利为董事或独立董事，持股均为0股，占股本0%[2][3] 换届情况 - 第四届董事会非职工代董事提名人数为6人[4] - 孙希忠、赵权等4人因届满到期不再担任董事[9] - 李宝玉、周宁生、魏宇因独立董事达到最长任职期限不再担任[9] - 本次换届符合相关规定[4][5] - 提名的董事候选人不存在近三年受证监会处罚等情形[8] - 换届离任人员存在未履行完毕的公开承诺[11] 人员履历 - 2016年3月至今，于辽宁东和新材料股份有限公司任董事等职[18] - 2021年8月至今，任北京利尔高温材料股份有限公司独立董事[18] - 2005年6月至今，任沈阳农业大学经济管理学院会计等专业教授[19] - 2017年12月至2024年1月，任营口金辰机械股份有限公司独立董事[19] - 2019年1月 - 2022年4月，任奥维通信股份有限公司独立董事[19] - 2021年12月至今，任北京中福华会计师事务所监事会主席[20] - 2024年9月至今，为武强县君为咨询服务中心经营者[20][21] - 2018年7月至今，任辽宁科技大学镁建材研究院院长[22] - 2017年10月至今，任辽宁科技大学材料与冶金学院材料科学与工程教授[22]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，尚需提交股东会审议，以工商登记为准[2][87] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[3] 财务资助与股份规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事2/3以上通过[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数25%[7] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[18] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交审议[18] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交审议[18] 担保相关规定 - 公司提供担保须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[20] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[20] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[28][29] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[37] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[61] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[47] - 独立董事连续任职不得超过6年，已满6年的36个月内不得被提名为候选人[54] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[73] - 公司原则上每年度进行一次利润分配，可进行中期分配[75] 信息披露与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[72] - 公司召开年度报告说明会需至少提前2个交易日发布通知[78] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[80] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[83]

人员聘任 - 2025年9月8日董事会通过聘任毕雪为证券事务代表[2] - 毕雪任职至第四届董事会任期届满，9月8日起生效[2] 人员信息 - 毕雪1992年生，本科，初级会计师，有董秘资格证[6] - 2018年4月至今任辽宁东和证券事务代表[6] 聘任影响 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

人员变动 - 2025年9月8日公司召开职代会选秦楠为职工代表董事[3] - 秦楠任期自2025年第三次临时股东会批准取消监事会起至第四届董事会届满[3] - 秦楠1987年出生，有丰富公司任职经历[8] 合规情况 - 人员变动及秦楠任职资格符合法规和章程规定[4] - 职工代表在董事会成员比例不低于法定要求[4] - 兼任高管董事和职工代表董事人数总计未超董事总数二分之一[4] - 董事会中独立董事所占比例符合规则或章程规定[4] 其他 - 秦楠持有公司股份0股，占公司股本0%[3] - 秦楠履职利于公司规范运作，无不利影响[5] - 备查文件为《辽宁东和新材料股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》[6]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议2025年9月25日14:30召开，网络投票2025年9月24日15:00 - 25日15:00[6] - 股权登记日为2025年9月19日[9] - 会议地点为公司会议室[10] - 登记时间为2025年9月25日14:00，地点为公司会议室[16] - 会议联系人是朴欣，有联系电话和传真等信息[16] 议案相关 - 会议审议取消监事会修订章程、废止监事会议事规则等议案[11] - 特别决议议案序号为1.00等[13] 选举相关 - 非独立董事选举应选人数为3人[12][21] - 独立董事选举应选人数为3人[12][21] 制度相关 - 公司修订《网络投票实施细则》等多项制度[21] - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度[21]

制度修订 - 2025年9月8日董事会通过修订《对外投资管理制度》，待股东会审议[2] 决策权限 - 股东会决定年度投资计划，是最高决策机构[10] - 董事会、董事长拥有授权范围内投资决策权[10] 审议披露 - 交易涉资产总额占比50%以上等5种情况，经董事会审议后提交股东会[11] - 交易涉资产总额占比10%以上等5种情况，由董事会审议并披露[13] 审批安排 - 除需审议事项外，其他对外投资由董事长审批[13]