证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-007 辽宁东和新材料股份有限公司 关于签署股权收购意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示： 1.经辽宁东和新材料股份有限公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第三届董事 会第三十四次会议审议通过，同意公司拟通过支付现金的方式购买鞍山富裕矿业 销售有限公司（以下简称"目标公司"）60%的股权，公司与目标公司股东王克斌 达成初步意向，并于同日共同签署了《股权收购意向协议》（以下简称"意向协 议"）。 2. 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，及现阶段掌握的资 料，本次交易不构成关联交易，也预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3、本次交易存在不确定性，本次签署的股权收购意向协议系公司与交易对 方就收购事宜达成的初步意向，具体交易价格等将在公司及其聘请的中介机构进 行尽职调查、审计等工作后，由双方进一步协商并签署正式交易文件予以确定。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-005 辽宁东和新材料股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司于 2025 年 3 月 14 日收到公司持股 5%以上股 东 ZHANG QINGBIN 出具的《股东权益变动告知函》。上述股东合计持有公司股份 比例于 2024 年 12 月 24 日起至 2025 年 3 月 14 日期间从 11.6497%减少至 11%， 权益变动触及 1%的整数倍情形，现将其有关权益变动情况公告如下： 一、 本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1.基本情况 信息披露义务人 名称 持股变动时间 ZHANG QINGBIN 2024 年 12 月 24 日起至 2025 年 3 月 14 日 股票简称 东和新材 股票代码 839792 变动类型 增加□ 减少☑ 是否存在一致行 动人 是□ 否☑ 是否为公司第一大股东、实际控制人 或股东、实际控制 ...

文章核心观点 企查查显示辽宁东恒滑石制造有限公司近日成立，由东和新材全资持股 [1] 公司信息 - 辽宁东恒滑石制造有限公司法定代表人为秦楠，注册资本500万元，经营范围含非金属矿及制品销售、非金属矿物制品制造 [1] - 辽宁东恒滑石制造有限公司由东和新材全资持股 [1]

关于变更会计师事务所项目合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二 十六次会议，审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；同意聘任 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《辽宁东和新材料股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编 号：2024-033）。公司收到容诚会计师事务所出具的《关于辽宁东和新材料股份 有限公司变更项目合伙人的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、 本次变更的基本情况 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-004 辽宁东和新材料股份有限公司 本次变更项目合伙人近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监 会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为 受到证券交易所 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入694,554,876.08元，较上年同期增长9.29%[3] - 2024年公司利润总额93,669,761.66元，较上年同期下降14.68%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润51,599,773.46元，较上年同期下降16.20%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,015,054.56元，较上年同期下降19.08%[3] - 2024年末公司总资产1,633,578,809.08元，较上年同期增长18.57%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益987,951,187.71元，较上年同期增长5.80%[3] - 2024年基本每股收益0.31元，较上年同期下降18.42%[3] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）为5.37%，上年同期为7.02%[3] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非后）为4.79%，上年同期为6.48%[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是菱镁行业不景气、毛利率摊薄、信用减值损失和财务利息费用增加[4][5]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-002 辽宁东和新材料股份有限公司 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全体 成员、董事会审计委员会成员以及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》 等相关规定，继续履行董事、监事、董事会审计委员会委员、高级管理人员的义 务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将在相关事宜 确定后，尽快完成换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 辽宁东和新材料股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 的任期将于 2025 年 3 月 8 日届满，目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。 鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未全部完成，为保证 相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，同时公司高级管 理人员的任期及董事会审计委员会也将相应顺 ...

会议基本信息 - 公司2024年12月27日披露2025年第一次临时股东大会通知公告[3] - 会议由董事会召集，副董事长董宝华主持，董事长毕胜民未出席[3] 参会情况 - 14名股东（含代理人）出席，持有86,908,213股，占比52.50%[4] 审议议案 - 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》等两议案[7] - 关联股东对日常性关联交易议案回避表决[7] 表决情况 - 采取现场和网络投票结合，议案均获通过[7][8] 律师意见 - 律师认为会议各项程序符合规定，表决结果有效[9]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-001 辽宁东和新材料股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：副董事长董宝华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 86,908,213 股，占公司有表决权股份总数的 52.50%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-081 辽宁东和新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 16 日 15:00—2025 年 1 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-078 辽宁东和新材料股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 年发 | 2024 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 露日与关联方实 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品等 | 150,000,000 | 13,379,333.26 | 公司根据本年度业务发 | | 品、提供劳务 | | | | 展需要进行预计 | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | 接受关联方担保 | 1,000,000,0 ...