关于变更会计师事务所项目合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二 十六次会议，审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；同意聘任 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《辽宁东和新材料股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编 号：2024-033）。公司收到容诚会计师事务所出具的《关于辽宁东和新材料股份 有限公司变更项目合伙人的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、 本次变更的基本情况 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-004 辽宁东和新材料股份有限公司 本次变更项目合伙人近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监 会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为 受到证券交易所 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入694,554,876.08元，较上年同期增长9.29%[3] - 2024年公司利润总额93,669,761.66元，较上年同期下降14.68%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润51,599,773.46元，较上年同期下降16.20%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,015,054.56元，较上年同期下降19.08%[3] - 2024年末公司总资产1,633,578,809.08元，较上年同期增长18.57%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益987,951,187.71元，较上年同期增长5.80%[3] - 2024年基本每股收益0.31元，较上年同期下降18.42%[3] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）为5.37%，上年同期为7.02%[3] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非后）为4.79%，上年同期为6.48%[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是菱镁行业不景气、毛利率摊薄、信用减值损失和财务利息费用增加[4][5]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-002 辽宁东和新材料股份有限公司 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全体 成员、董事会审计委员会成员以及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》 等相关规定，继续履行董事、监事、董事会审计委员会委员、高级管理人员的义 务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将在相关事宜 确定后，尽快完成换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 辽宁东和新材料股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 的任期将于 2025 年 3 月 8 日届满，目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。 鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未全部完成，为保证 相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，同时公司高级管 理人员的任期及董事会审计委员会也将相应顺 ...

会议基本信息 - 公司2024年12月27日披露2025年第一次临时股东大会通知公告[3] - 会议由董事会召集，副董事长董宝华主持，董事长毕胜民未出席[3] 参会情况 - 14名股东（含代理人）出席，持有86,908,213股，占比52.50%[4] 审议议案 - 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》等两议案[7] - 关联股东对日常性关联交易议案回避表决[7] 表决情况 - 采取现场和网络投票结合，议案均获通过[7][8] 律师意见 - 律师认为会议各项程序符合规定，表决结果有效[9]

会议信息 - 股东大会2025年1月17日在公司会议室召开[2] - 出席股东14人，持表决权股份86,908,213股，占比52.50%[3] - 在任董事9人出席8人，监事3人出席3人[3][6] 业务预计 - 2025年向南方矿产销售耐火材料金额不超1.5亿元[4] 资金安排 - 2025年及子公司向银行贷款不超10亿元，由毕胜民等担保[4] - 2025年及子公司向商业银行申请综合授信额度不超10亿元[7] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》两项同意股数及占比均达100%[4][5] - 《关于预计2025年度银行授信的议案》同意股数86,908,213股，占比100%[7] 结果认定 - 北京市海问律师认为本次会议表决结果有效[10]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-078 辽宁东和新材料股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 年发 | 2024 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 露日与关联方实 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品等 | 150,000,000 | 13,379,333.26 | 公司根据本年度业务发 | | 品、提供劳务 | | | | 展需要进行预计 | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | 接受关联方担保 | 1,000,000,0 ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券"或"保荐机构")作为辽宁 东和新材料股份有限公司(以下简称"东和新材"或"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对东和新材履行持续督 导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则 的要求,对东和新材预计 2025年日常性关联交易事项进行了核查,具体情况如 下: | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生 | 2024年年初至披 露日与关联方实际 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额(元) | | | | | | | 发生金额(元) | 异较大的原因 | | 购买原材料、燃 | | | | | | 料和动力、接受 | | | | | | 劳务 | | | | | | ...

授信额度 - 公司2025年度拟向银行申请不超过10亿元综合授信额度[2] 会议情况 - 2024年12月27日召开第三届董事会第三十三次会议[3] - 会议应出席董事9人，出席9人[3] 议案表决 - 《关于预计2025年度银行授信的议案》表决9票同意，0票反对和弃权[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[3] 授信意义 - 申请授信是生产经营及业务发展正常需要[4] - 授信融资利于改善财务状况、影响日常经营、符合股东利益[4]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-080 辽宁东和新材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁东和新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高辽宁东和新材料股份有限公司（以下称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下称"《上市规则》"）以及《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的报道、传言或信息 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-081 辽宁东和新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 16 日 15:00—2025 年 1 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 ...