活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 26 日下午 15:00 - 16:00，采用网络远程方式，通过全景网“投资者关系互动平台”召开 [4] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员有公司董事长毕胜民、董事会秘书兼财务总监朴欣、保荐代表人王健实和赵楠 [4][5] 公司业绩情况 - 2024 年度，公司实现营业收入 68,247 万元，比上年同期增长 7.39%；实现归母净利润 5,212 万元，同期比下降 15.36% [5][8] - 2025 年公司发展机遇与挑战并存，将以全面稳步发展为主题，重点工作以尾矿回选、销售增长、募投项目投产等为突破 [5] 收购相关情况 - 拟以现金购买鞍山富裕矿业销售有限公司 60%股权，已支付 3000 万收购预付款，收购事宜正在审计、评估中 [6] - 法拍取得的亨特利相关资产正在办理产权过户手续并进行账务处理 [9] 产品应用情况 - 公司产品主要应用于耐火、耐高温及部分化工领域，未开展核电、核聚变、固态电池镁基电极、军工等相关领域研发 [7] 行业情况 - 2024 年下游钢铁行业产能总体收缩，景气度下行，钢材产销量增速低位，价格下跌，公司行业发展受下游市场需求波动影响 [11] - 公司形成了集研发、采矿、选矿、生产加工、销售于一体的菱镁资源综合利用产业链条，2024 年业绩与行业情况趋同 [11] 其他问题 - 公司菱镁库存情况详见定期报告 [10]

募集资金 - 公司查询募集资金专户2次[4] - 公司使用1000万元暂时闲置募集资金买结构性存款超出授权期限[5] - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[4] 保荐机构 - 保荐机构发表专项意见8次[5] - 保荐机构现场核查2次[4] - 保荐机构未及时审阅公司信息披露文件次数为无[4] - 保荐机构督导公司建立健全并有效执行规章制度[4] - 保荐机构事先审阅股东大会等会议议案，列席次数均为0次[4] 其他 - 2024年5月8日，东莞证券因泉为科技持续督导事宜被出具警示函[9] - 公司2024年度各项承诺均已履行[8]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告于2025年4月29日发布[2] - 业绩说明会2025年5月26日15:00 - 16:00举行[3] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[3] 参与人员及问题征集 - 参加人员有董事长、董秘兼财务负责人、保荐代表人[4] - 投资者可于5月26日15:00前征集问题[5] 联系方式 - 联系人朴欣，电话0412 - 3350021等[6]

北交所市场表现 - 5月20日北交所个股合计成交量19.75亿股，成交额417.23亿元，较上一交易日增加91.35亿元 [1] - 收盘上涨个股237只，占可交易个股的89.10%，其中佳合科技、五新隧装等涨停，旭杰科技、路斯股份、东和新材涨幅居前，分别上涨19.66%、18.10%、14.48% [1] - 收盘下跌个股29只，其中国航远洋、七丰精工、常辅股份跌幅居前，分别下跌17.92%、15.25%、8.89% [1] 个股成交情况 - 全天成交额超亿元的股票共145只，其中国航远洋、五新隧装、路斯股份成交额居前，分别为11.38亿元、9.85亿元、7.70亿元 [1] - 换手率超10%的个股101只，其中30股换手率超20%，胜业电气、旭杰科技、芭薇股份换手率最高，分别为48.96%、46.48%、46.03% [1] - 五新隧装成交额9.85亿元，涨幅30%，换手率22.17%；路斯股份成交额7.70亿元，涨幅18.10%，换手率26.01% [1] 重点个股数据 - 锦波生物收盘价529元，涨幅0.05%，换手率2.09%，成交额5.08亿元 [1] - 贝特瑞收盘价23.03元，涨幅2.45%，换手率0.85%，成交额2.16亿元 [3] - 颖泰生物收盘价4.58元，涨幅1.55%，换手率2.49%，成交额1.37亿元 [4]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润473,242,766.09元，母公司未分配利润392,111,597.74元[3] 利润分配 - 总股本165,540,000股，每10股派现1元，预计派现16,554,000元[3] - 本次权益分派预案经多会议审议，尚需股东会审议[5][6][7] - 方案决策通过后2个月内实施[14]

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额 | 集资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | （1） | （2） | （1） | | | 新型低能耗双室 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 碳酸盐分解炉轻 烧氧化镁粉生产 | 东和新材 | 11,444.58 | 961.78 | 8.40% | | | 示范项目 | | | | | | 2 | 偿还银行贷款及 补充流动资金 | 东和新材 | 3,800.00 | 3,800.00 | 100.00% | | 合计 | - | - | 15,244.58 | 4,761.78 | 31.24% | 截至 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 辽宁东和新材料股份有限公司 容诚专字|2025|110Z0117 号 容诚会计师事务所( 骑 缝 1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 关于辽宁东和新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]110Z0117 号 辽宁东和新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了辽宁东和新材料股份有 限公司(以下简称东和新材公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月28日出具了容诚审字 [2025]110Z0129 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第53号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,东和新材公司管 理层编制了后附的辽宁东和新材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 辽宁东和新材料股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0118 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gor.co）"进行业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gor.cn）"进行业 容诚 | 序号 | 容 | 向相 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | S | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-12 | | 3 | 2024年度募集资金使用情况对照表 | 13 | 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]110Z0118 号 辽宁东和新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的辽宁东和新材料股份有限公司(以下简称东和新材公司) 董事会编制的 2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东和新材公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目 ...

RSM 容诚 审计报告 辽宁东和新材料股份有限公司 ,容诚审字[2025]110Z0129 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 短可使用手机"打一个了"成绩人。[注册会计师行业进一周律平台（http://www.en.co） 进行公司 您可使用手机"打一个了"成绩人"注册会计师在线一周律平台（http://zc.cnn.com.com.com.cn） 进行公室 目 录 | 후号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 133 | 审计报告 容诚审字[2025]110Z0129 号 辽宁东和新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

RSM 容 诚 内部控制审计报告 辽宁东和新材料股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0130 号 容诚会计师 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行业 "社会" 内部控制审计报告 容诚审字[2025]110Z0130 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东和 新材公司董事会的责任。 辽宁东和新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了辽宁东和新材料股份有限公司(以下简称东和新材公司)2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内 ...