证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-055 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<竞价回购股份方案>的议案》 1.议案内容： 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，公司制定了《公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施 的预案》（以下简称"《稳定股价预案》"）。根据《稳定股价预案》，公司上市后三 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 11 日以电话、微信方式发出 5.会议主持人：孙玉生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-056 辽宁东和新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 15 日 15:00—2024 年 10 月 16 日 15:00。 投资者首次登陆中国结算网站进 ...

（1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： □将股份用于员工持股计划或者股权激励 √减少注册资本 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-057 辽宁东和新材料股份有限公司 竞价回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）本次股份回购经审议通过后，尚存在公司股票价格持续超过本次回购股份 方案的回购价格上限，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的不确定风 险。（2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项 或公司董事会决定终止本次回购股份方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件 等而无法实施的风险。（3）若本次回购事项发生重大变化，公司将根据回购进展情况， 依法履行相关审议程序和信息披露义务。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投 资者注意投资风险。 一、 审议及表决情况 辽宁 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 11 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-054 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 6.会议列席人员：公司董事会秘书朴欣、副总经理毕一明、毕德斌、罗锦、 吴山列席本次会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<竞价回购股份方案>的议案》 1.议案内容： 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，公司制定了《公司 向 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-058 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第三届董 事会第二十九次会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现 金 红利、送股、转增、增发新股等原因进行除权、除息的须按照北京证券交易 所的 有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期末经审计的每股净资产 时，公司应按照本预案规定启动稳定股价措施，并依法履行信息披露义务。 公司股票于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所上市。公司股票自 2024 年 8 月 14 日起至 2024 年 9 月 10 日止，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公 司最近一期末经审计的每股 ...

二、 触发启动条件的具体情形 辽宁东和新材料股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第三 届董事会第四次会议以及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，并已在招股说 明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现 金 红利、送股、转增、增发新股等原因进行除权、除息的须按照北京证券交易 所的 有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期末经审计的每股净资产 时，公司应按照本预案规定启动稳定股价措施，并依法履行信息披露义务。 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-053 公司股票于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所上市。公司股票自 2024 年 8 月 14 日起至 2024 年 9 月 10 日止，公司股票 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-047 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告 ...

公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过 《关于为控股子公司东部镁业提供银行授信担保的议案》，本次担保事项无需提 交股东大会审议。 东莞证券股份有限公司关于辽宁东和新材料股份有限公司 提供担保的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为辽宁 东和新材料股份有限公司（以下简称"东和新材"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对公司向 子公司提供担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、 本次担保的具体情况 根据公司经营发展的需要，为支持子公司辽宁东部镁业有限公司（以下称"东 部镁业"）业务的持续发展，公司拟为其银行授信提供连带责任保证担保，担保 总额合计不超过 1,000 万元，担保期限不超过 1 年。具体条款以正式签署的担保 合同为准。 二、 本次担保履行的审批程序 保荐代表人： 三、 保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完 整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-051 辽宁东和新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 公司于 2023 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁东和 新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕21 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 20,000,000 股，发行价格为人民币 8.68 元/股，募集资 金净额为 152,445,811.43 元。截至 2023 年 3 月 20 日，上述募集资金已全部到 账，并由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了"亚会验字（2023） 第 01120001 号"《验资报告》。 （二）募集资金使用情况 截止 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金的使用情况及余额如下： 单位：元 | 序号 | 项目 | 金额 | ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-052 辽宁东和新材料股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司经营发展的需要，为支持子公司辽宁东部镁业有限公司（以下简称 "东部镁业"）业务的持续发展，公司拟为其银行授信提供连带责任保证担保， 担保总额合计不超过 1000 万元，担保期限不超过 1 年。具体条款以正式签署的 担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于为控股子公司东部镁业提供银行授信担保的议案》。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：辽宁东部镁业有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是 被担保人是否提供反担保：否 住所：辽宁省海城市牌楼镇南沟村 注册地址：辽宁省海城市牌楼镇南沟村 注册资本：5,0 ...