独立董事提名 - 公司董事会提名黄晓波、郭孟君、毕万利为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年9月10日[10] 任职资格 - 黄晓波、郭孟君具备较丰富会计专业知识和经验[8] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[8] - 被提名人在公司连续任职未超过6年[8] 独立性限制 - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属不具备独立性[5] - 直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职人员及其亲属不具备独立性[5] - 最近12个月内曾具备不独立情形的人员不具备独立性[6] 禁任情形 - 最近36个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的人员不得担任独立董事[7] - 最近36个月内受到证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评的人员不得担任独立董事[7]

独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合相关规定[2][3] 独立性限制 - 特定股份持有及股东关联亲属不具备独立性[4] - 近12个月内曾不具备独立性人员不符合要求[5] 不良记录限制 - 近36个月内有特定违法违规受罚人员有不良记录[6] 兼任及任职期限 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6] 出席会议要求 - 过往任职连续未出席董事会次数超规人员不符要求[8]

会议信息 - 第三届监事会第二十六次会议于2025年9月8日召开[2] - 会议主持人是孙玉生先生[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[5] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案[5] 后续安排 - 两议案尚需提交股东会审议[5][6] 公司调整 - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[5] - 原《监事会议事规则》废止，修订《公司章程》相关条款[5]

会议安排 - 董事会会议于2025年9月8日以现场及网络结合方式召开[2] - 拟定于2025年9月25日召开2025年第三次临时股东会[17] 议案表决 - 《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》表决同意9票，尚需股东会审议[5] - 拟聘任毕雪女士担任证券事务代表，议案表决同意9票，无需股东会审议[6] - 提名非独立董事和独立董事候选人，各提名议案表决均同意9票，尚需股东会审议[7][9] - 《关于修订公司多项制度的议案》表决同意9票，尚需股东会审议[14] - 《关于调整公司董事2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避，直接提交股东会审议[15] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》表决同意9票，无需股东会审议[17] 制度修订 - 新制定并修订部分内部管理制度，下设10个子议案[10] - 修订涉及承诺管理、独立董事专门会议等多项制度[12][13] - 制定包括董事及高管薪酬管理、会计师事务所选聘等多项制度[12][13]

板块整体表现 - 装修建材板块当日下跌0.01%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.13%至3812.22点，深证成指上涨0.38%至12557.68点 [1] - 板块内个股分化明显，科创新材领跌，跌幅达3.37% [1][2] - 板块资金流向呈现主力净流入1638.52万元，游资净流出4636.53万元，散户净流入2998.01万元 [2] 领涨个股表现 - 罗普斯金涨幅最高达9.94%，收盘价5.86元，成交25.62万手，成交额1.48亿元 [1] - 东和新材上涨6.59%至15.20元，成交14.09万手，成交额2.20亿元 [1] - 北京利尔上涨6.38%至9.17元，成交52.66万手，成交额4.78亿元 [1] 领跌个股表现 - 科创新材下跌3.37%至17.80元，成交7.68万手，成交额1.41亿元 [2] - 华立股份下跌1.96%至15.47元，成交6.49万手，成交额1.01亿元 [2] - 北新建材下跌1.73%至25.50元，成交12.84万手，成交额3.29亿元 [2] 资金流向分析 - 罗普斯金主力净流入4115.47万元，占比27.74%，但游资净流出2331.84万元 [3] - 北京利尔主力净流入4107.29万元，占比8.60%，游资净流出1493.82万元 [3] - 东方雨虹主力净流入2959.53万元，占比6.31%，游资净流出1256.91万元 [3] - 坚朗五金主力净流入762.93万元，占比4.92%，是少数获得游资净流入139.99万元的个股 [3]

股东减持 - 2025年1 - 4月，ZHANG QINGBIN减持1,597,680股，占比0.97%[19] - 2025年8 - 9月，减持1,133,260股，占比0.6846%[17] - 计划减持1,622,000股，占比0.98%[20] 权益变动 - 披露前持股17,687,260股，比例10.6846%[29] - 变动后持股16,554,000股，比例10%[30] 未来计划 - 按计划完成减持，未来12个月视情况增减持股[15][30]

股东权益变动 - 2025年8月29日至9月5日，股东ZHANG QINGBIN持股比例从10.6846%降至10%[1] - 减持方式为集中竞价，减持股数1133260股，减持比例0.6846%[1] 变动影响与处理 - 本次变动不影响公司生产经营，不涉及披露报告书[6] - 公司将持续关注并及时履行信息披露义务[6]

公司重大事项 - 公司控股子公司富裕矿业已于2025年8月28日完成工商变更登记手续 [2] - 富裕矿业已取得海城市市场监督管理局核发的《营业执照》 [2]

市场扩张和并购 - 公司现金收购富裕矿业51%股权[2] 富裕矿业信息 - 2025年8月28日完成工商变更登记并取得执照[3] - 成立于2008年03月04日，注册资本6000万元[3] - 住所为辽宁鞍山海城市析木镇缸窑岭村，法定代表董宝华[3]

市场扩张和并购 - 公司已支付富裕矿业全部收购对价款，工商变更正在进行[4] - 收购完成后荣富矿业年产菱镁矿30万吨，富裕矿业年产50万吨，矿石自给率超50%[4] 新产品和新技术研发 - 2020年以来公司不断开展镁建材、镁化工产品研发[7] 其他新策略 - 2025年上半年公司投资设立控股子公司和镁绿材，参股设立和镁新能源[5] - 和镁绿材负责用电负荷项目建设，主营电熔镁生产与销售；和镁新能源负责新能源项目建设，主营风力发电运营[5] 业绩相关 - 电熔镁电费成本占生产成本比例约40%-50%，辽宁电力现货市场政策使成本增加[5] 项目进展 - 新能源项目获通辽市能源局批准，用电负荷项目在进行可研报告编制[6] 产品信息 - 公司主要产品包括电熔镁砂等，主要成分氧化镁，可应用于冶金等领域[7] - 镁砂产品约90%以上用于耐火材料行业[7] 历史荣誉 - 2015年公司“低品位菱镁矿高效综合利用示范工程”成为首批34个尾矿综合利用项目工程之一[4]