证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-053 辽宁东和新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人辽宁东和新材料股份有限公司董事会，现提名黄晓波女士、郭孟君女 士、毕万利先生为辽宁东和新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任辽宁东和新材料股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与辽宁东和新材料股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-056 辽宁东和新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（毕万利） 本人已充分了解并同意由提名人辽宁东和新材料股份有限公司董事会提名 为辽宁东和新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任辽宁东和新材料股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （七）中国人民银行《股份制商业银 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-090 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以电话、微信方式发出 5.会议主持人：孙玉生先生 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-089 辽宁东和新材料股份有限公司 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以微信、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再 ...

板块整体表现 - 装修建材板块当日下跌0.01%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.13%至3812.22点，深证成指上涨0.38%至12557.68点 [1] - 板块内个股分化明显，科创新材领跌，跌幅达3.37% [1][2] - 板块资金流向呈现主力净流入1638.52万元，游资净流出4636.53万元，散户净流入2998.01万元 [2] 领涨个股表现 - 罗普斯金涨幅最高达9.94%，收盘价5.86元，成交25.62万手，成交额1.48亿元 [1] - 东和新材上涨6.59%至15.20元，成交14.09万手，成交额2.20亿元 [1] - 北京利尔上涨6.38%至9.17元，成交52.66万手，成交额4.78亿元 [1] 领跌个股表现 - 科创新材下跌3.37%至17.80元，成交7.68万手，成交额1.41亿元 [2] - 华立股份下跌1.96%至15.47元，成交6.49万手，成交额1.01亿元 [2] - 北新建材下跌1.73%至25.50元，成交12.84万手，成交额3.29亿元 [2] 资金流向分析 - 罗普斯金主力净流入4115.47万元，占比27.74%，但游资净流出2331.84万元 [3] - 北京利尔主力净流入4107.29万元，占比8.60%，游资净流出1493.82万元 [3] - 东方雨虹主力净流入2959.53万元，占比6.31%，游资净流出1256.91万元 [3] - 坚朗五金主力净流入762.93万元，占比4.92%，是少数获得游资净流入139.99万元的个股 [3]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-048 辽宁东和新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加或减 少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：辽宁东和新材料股份有限公司 上市地点：北京证券交易所 股票简称：东和新材 股票代码：839792 信息披露义务人：ZHANG QINGBIN 住所和通讯地址：广东省珠海市香洲区****** 权益变动性质：股份减少 1 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权 益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会报告书》《北 京证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 ...

股东权益变动 - 2025年8月29日至9月5日，股东ZHANG QINGBIN持股比例从10.6846%降至10%[1] - 减持方式为集中竞价，减持股数1133260股，减持比例0.6846%[1] 变动影响与处理 - 本次变动不影响公司生产经营，不涉及披露报告书[6] - 公司将持续关注并及时履行信息披露义务[6]

证券日报网讯 9月1日晚间，东和新材发布公告称，公司控股子公司富裕矿业已于2025年8月28日完成工 商变更登记手续，并取得了海城市市场监督管理局核发的《营业执照》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-045 辽宁东和新材料股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更基本情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升公司原材料 供应安全，增强公司盈利能力，公司以现金形式收购鞍山富裕矿业销售有限公司 （以下简称"富裕矿业"）51%股权，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司购买资 产的公告》（公告编号：2025-035）。 二、工商登记变更完成情况 住所：辽宁省鞍山市海城市析木镇缸窑岭村 企业类型：有限责任公司 法定代表人：董宝华 成立日期：2008 年 03 月 04 日 经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）一般项目：金属材料制造；金属材料销售 ...

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-046 辽宁东和新材料股份有限公司 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 8 月 28 日 活动地点：辽宁东和新材料股份有限公司 参会单位及人员：银河证券研究所所长鞠厚林，山东国泰资本董事长罗斯、 总经理徐淑晨，济南城市建设集团张震 上市公司接待人员：公司董事长兼总经理 毕胜民、公司董事会秘书兼财务 总监 朴欣 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：请介绍一下公司收购富裕矿业的进展，本次收购完成后公司自有矿 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 回答：公司已与富裕矿业原股东签订的收购协议生效并已向原股东支付了全 部收购对价款，相应的工商变更事宜正在进行中。 本次收购完成后，公司控股子公司荣富矿业年产菱镁矿 30 万吨，富裕矿业 年产菱镁矿 50 万吨，矿石自给率超过 5 ...