证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-002 辽宁东和新材料股份有限公司 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全体 成员、董事会审计委员会成员以及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》 等相关规定，继续履行董事、监事、董事会审计委员会委员、高级管理人员的义 务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将在相关事宜 确定后，尽快完成换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 辽宁东和新材料股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 的任期将于 2025 年 3 月 8 日届满，目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。 鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未全部完成，为保证 相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，同时公司高级管 理人员的任期及董事会审计委员会也将相应顺 ...

会议基本信息 - 公司2024年12月27日披露2025年第一次临时股东大会通知公告[3] - 会议由董事会召集，副董事长董宝华主持，董事长毕胜民未出席[3] 参会情况 - 14名股东（含代理人）出席，持有86,908,213股，占比52.50%[4] 审议议案 - 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》等两议案[7] - 关联股东对日常性关联交易议案回避表决[7] 表决情况 - 采取现场和网络投票结合，议案均获通过[7][8] 律师意见 - 律师认为会议各项程序符合规定，表决结果有效[9]

会议信息 - 股东大会2025年1月17日在公司会议室召开[2] - 出席股东14人，持表决权股份86,908,213股，占比52.50%[3] - 在任董事9人出席8人，监事3人出席3人[3][6] 业务预计 - 2025年向南方矿产销售耐火材料金额不超1.5亿元[4] 资金安排 - 2025年及子公司向银行贷款不超10亿元，由毕胜民等担保[4] - 2025年及子公司向商业银行申请综合授信额度不超10亿元[7] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》两项同意股数及占比均达100%[4][5] - 《关于预计2025年度银行授信的议案》同意股数86,908,213股，占比100%[7] 结果认定 - 北京市海问律师认为本次会议表决结果有效[10]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-080 辽宁东和新材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁东和新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高辽宁东和新材料股份有限公司（以下称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下称"《上市规则》"）以及《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的报道、传言或信息 ...

业绩相关 - 预计2025年销售产品等发生金额1.5亿元，2024年初至披露日实际发生1337.93万元[4] - 预计2025年接受关联方担保金额10亿元，2024年初至披露日实际发生3.524亿元[4] - 预计2025年日常性关联交易合计金额11.5亿元，2024年初至披露日实际发生3.6578亿元[4] 交易与贷款 - 预计2025年向南方矿产销售耐火材料，交易金额不超1.5亿元[4] - 预计2025年度公司及子公司向银行贷款不超10亿元[5] 股东信息 - 南方矿产实控人张庆彬持有公司11.65%股份，2024年1 - 11月总资产5725.54万港元等[6] - 毕胜民、毕一明分别直接持有公司18.5380%、10.8289%股份，为实控人[6] 会议情况 - 2024年12月27日第三届董事会第三十三次会议，第1项同意9票，第2项同意5票[8] 其他 - 关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理原则[9] - 保荐机构认为2025年日常性关联交易符合法规要求[13][14]

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券"或"保荐机构")作为辽宁 东和新材料股份有限公司(以下简称"东和新材"或"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对东和新材履行持续督 导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则 的要求,对东和新材预计 2025年日常性关联交易事项进行了核查,具体情况如 下: | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生 | 2024年年初至披 露日与关联方实际 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额(元) | | | | | | | 发生金额(元) | 异较大的原因 | | 购买原材料、燃 | | | | | | 料和动力、接受 | | | | | | 劳务 | | | | | | ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-081 辽宁东和新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 16 日 15:00—2025 年 1 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 ...

授信额度 - 公司2025年度拟向银行申请不超过10亿元综合授信额度[2] 会议情况 - 2024年12月27日召开第三届董事会第三十三次会议[3] - 会议应出席董事9人，出席9人[3] 议案表决 - 《关于预计2025年度银行授信的议案》表决9票同意，0票反对和弃权[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[3] 授信意义 - 申请授信是生产经营及业务发展正常需要[4] - 授信融资利于改善财务状况、影响日常经营、符合股东利益[4]

会议信息 - 第三届董事会第三十三次会议于2024年12月27日召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 业务预计 - 2025年度向南方矿产国际贸易有限公司销售耐火材料金额不超1.5亿元[5] 资金安排 - 2025年度公司及子公司向银行贷款不超10亿元，由毕胜民、毕一明担保[5] - 2025年度向商业银行申请综合授信额度不超10亿元[6] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》第1项表决同意9票，第2项同意5票[5] - 《关于预计2025年度银行授信的议案》表决同意9票[6] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决同意9票，无需提交股东大会审议[8] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决同意9票，无需提交股东大会审议[9] 股东大会 - 董事会提请2025年1月17日下午14:30召开第一次临时股东大会[9]

股东减持 - 李艺滨等多名股东计划减持股份[2][4][5] - 减持方式为集中竞价，期限3个月，价格不低于8.68元[4][5] - 3个月内卖出股份不超公司总数1%[5] - 减持计划有不确定性，不导致控制权变更[8][9][10]