供应商合作情况 - 长葛市智博、顺博金属自2012年开始给公司提供铝水业务，2018年开始以顺博金属供给[9][18] - 十堰翼宽工贸与公司2016年6月开始合作，合作前以十堰屹商工贸合作，有10多年合作历史[9] - 发行人与长葛智博和长葛顺博每年年末签采购协议，约定未来12个月交易产品和采购价格[24] 供应商信息 - 十堰翼宽工贸实缴资本100万元，杨文广认缴100万元，占比100%[31][32][34] - 十堰屹商工贸注册资本50万元，夏永年认缴40万元占比80%，夏君铭认缴10万元占比20%[35] - 长葛市顺博金属成立于2017/5/24，注册资本200万元，康伟淼认缴出资200万元占比100%[14][15] - 长葛市智博金属注册资本1000万元，李龙出资800万元占比80%，朱永超出资200万元占比20%[16] - 十堰新格新型材料成立于2020年1月19日，注册资本400万元，实际控制人为谢水治[26] 财务数据 - 2017 - 2020年1 - 9月公司向十堰力久支付总贴现利息分别为23.28万元、61.42万元、1.32万元[67] - 2020年1 - 9月、2019年、2018年、2017年收到票据金额分别为22927.87万元、24496.09万元、17947.89万元、18628.83万元[70] - 2020年1 - 9月、2019年、2018年、2017年承兑到期金额分别为3551.37万元、5134.20万元、4951.57万元、3071.34万元[70] - 2020年1 - 9月、2019年、2018年、2017年承兑贴现金额分别为6680.00万元、5191.00万元、2659.00万元、4628.60万元[70] - 2020年1 - 9月、2019年、2018年、2017年背书金额分别为11995.98万元、13434.60万元、11492.01万元、9212.08万元[70] 业务与合作 - 长葛智博和长葛顺博主要提供铝水销售业务，长葛智博还提供回炉料铝水加工服务[18] - 2020年公司将新建熔铝炉租赁给十堰新格使用，租金为125万元/年[28] - 2020年新增中信银行、浦发银行作为票据贴现业务合作银行[82] - 公司累计办理3500余万元“大拆小”票据池业务[82] 未来展望 - 2020年4月9日公司召开临时股东大会授权董事会处理公开发行事宜[90] - 2020年9月18日公司召开董事会审议发行方案且全票通过[90] - 公司拟公开发行股票不少于100万股且不超过2956万股（未考虑超额配售选择权）[92] - 采用超额配售选择权发行的股票不超过公开发行股票数量的15%[94] - 足额行使超额配售选择权后发行股票数量不超过3400万股[94]

股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东41人，持股71,473,291股，占比52.95%[4] - 网络投票股东23人，持股13,874,378股，占比10.28%[5] - 公司在任董事8人、监事3人均出席[5] - 各项议案表决同意股数均为71,473,291股，占比100.00%[6][7][9][10][12][13][14][15] - 股东大会于2024年4月12日在湖北十堰召开[3] - 股东大会召开方式为现场与网络投票[3] - 会议召集人是公司董事会，主持人是董事长陈伦宏[3] 公司决策 - 拟续聘中喜会计师事务所为2024年度审计机构，费用25万元/年[13] - 2024年拟向金融机构申请不超8亿元综合授信，抵押资产不超2000万元[15] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》同意股数71,473,291股，占比100.00%[17] - 《关于公司2023年度权益分派说明的议案》同意股数71,473,291股，占比100.00%[18] - 《关于2024年度董事、监事薪酬津贴方案的议案》同意股数29,937,454股，占比99.90%，弃权股数30,821股，占比0.10%[20] - 《关于公司2023年度权益分派说明的议案》中小股东同意票数4,700,098，占比100.00%[21] - 《关于公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》反对和弃权股数均为0[17] - 《关于公司2023年度权益分派说明的议案》反对和弃权股数均为0[18] - 《关于2024年度董事、监事薪酬津贴方案的议案》反对股数为0[20] - 《关于公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》无需回避表决[17] - 《关于公司2023年度权益分派说明的议案》无需回避表决[18] - 《关于2024年度董事、监事薪酬津贴方案的议案》6名关联股东回避表决[20]

股东大会安排 - 2024年4月12日下午14:30现场会议召开[10] - 2024年4月11 - 12日15:00网络投票[10] - 2024年4月10日下午收市时为股权登记日[11] 参会情况 - 41人出席，代表71,473,291股，占比52.95%[15] - 23人网络投票，代表13,874,378股，占比10.28%[15] 议案审议 - 多项议案同意股数71,473,291股，占比100.00%[21][23][25][27][29][32][33] - 《2024年度董事、监事薪酬津贴方案》同意股数29,937,454股，占比99.90%[34]

湖北部田律师 Hubei Yunyang Law Firm 法律意见书 湖北郧阳律师事务所 湖北郧阳律师事务所 湖北省十堰市重庆路 99 号汉成天地 1 号楼 12 层 联系电话:0719-8789836 t 1 2 2 1 1 1 1 1 湖北华阳汽车变速系统股份有 2023 年年度股东大会 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 郧律字【2024】第 52 号 致:湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 湖北郧阳律师事务所(以下简称本所)接受湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司(以下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国公 司法》(下称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(下称《证券 法》）《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《湖北华阳汽车变 速系统股份有限公司章程》(下称《公司章程》)《湖北华阳汽车变 速系统股份有限公司股东大会制度》(下称《股东大会制度》)等的 规定,指派本所陈悦心、魏塁臻两位律师(下称"本所律师")出席 公司 2023年年度股东大会(下称"本次股东大会"),对本次股东大 会相关事项的合法性、有效性进行见证。 本所根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-036 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 号一楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈伦宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 3 月 21 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）刊登了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-031）。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-035 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月 12 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 001 号）（以下简称"《问 询函》"），现将《问询函》内容公告如下： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（华阳变速）董事会、中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于毛利率 2021-2023 年，你公司综合毛利率分别为 17.89%、-1.91%、-2.38%，毛利率 连续下滑且由正变负。分产品看，2021-2023 年，变速器操纵机构毛利率分别为 22.75%、6.58%、3.37%，铝锭毛利率分别为 1.65%、-7.73%、-6.02 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年综合毛利率分别为17.89%、-1.91%、-2.38%[1] - 报告期营收3.24亿元，同比增长66.63%[3] - 报告期净利润-2972.69万元，2022年为-1222.58万元[4] 市场与业务 - 2023年商用车市场销量403.1万辆，同比增长22.1%[4] - 公司零部件收入1.2亿元，同比下降5.55%[4] 财务状况 - 报告期末应收账款账面价值9617.07万元，同比增长37.70%[10] - 报告期信用减值损失245.50万元，同比增长503.49%[10] - 报告期资产减值损失505.08万元，较2022年增长95.90%[13] 其他事项 - 要求公司及年审会计师于2024年4月26日前对相关问题书面说明并披露[16]

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-035 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月 12 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 001 号）（以下简称"《问 询函》"），现将《问询函》内容公告如下： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（华阳变速）董事会、中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于毛利率 2021-2023 年，你公司综合毛利率分别为 17.89%、-1.91%、-2.38%，毛利率 连续下滑且由正变负。分产品看，2021-2023 年，变速器操纵机构毛利率分别为 22.75%、6.58%、3.37%，铝锭毛利率分别为 1.65%、-7.73%、-6.02 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-034 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 活动时间：2024 年 4 月 10 日 活动地点：本次说明会采用网络方式召开，投资者登录上海证券报·中国证 券网路演中心（https://szly.cnstock.com/fbh/hybs2023）参与了本次说明会。 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 参会单位及人员：通过网络方式参加说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事长：陈伦宏先生；公司财务总监：吴欢女士； 公司董事会秘书：尚宗新先生；公司保荐代表人：熊又龙先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：如何看待贵公司未来发展趋势？ 回答： 尊敬的投资者，您好！2024 年公司外部经济环境趋势总体上来说是向好的。 公司：一是巩固老客户，与东风商用车、法士 ...

新股发行 - 公司向不特定合格投资者公开发行3399.4万股新股，发行后总股本为1.34990443亿股[2] - 发行价格为4.20元/股，募集资金总额为1.427748亿元[2] 资金情况 - 扣除保荐和承销等费用后，募集资金净额为1.2989164588亿元[2] - 公司募集资金专户余额为0元，于2024年4月9日完成注销手续[6]