行、兴业银行股份有限公司十堰分行签署了三方《募集资金三方监管协议》。 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"、"华阳变速"） 公司 2020 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第六次会 议、2020 年 4 月 9 日召开的第一次临时股东大会、2020 年 9 月 18 日第八届董事 会第十五次会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2021】 2074 号）核准，华阳变速向不特定合格投资者公开发行不超过 3400 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。本次公开发行数量为 33,994,000 股，发行后 总股本为 134,990,443 股；公司和保荐机构（主承销商）采用直接定价方式确定 本次发行股票的发行价格为 4.20 元/股，募集资金总额为 142,774, ...

会议信息 - 公司定于2024年4月10日15:00 - 17:00召开2023年年度报告说明会[3][4] - 会议采用网络方式，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心参与[4] 参与人员 - 参加人员有董事长陈伦宏等4人[5] 问题征集 - 投资者可于2024年4月10日15:00前征集问题[6] 联系方式 - 联系人尚宗新，电话0719 - 7300789，传真0719 - 7300068[7] - 公司地址在湖北省十堰市郧阳区，邮箱szx@syhuayang.com[7]

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-032 （二）会议召开地点 本次说明会将采用网络方式召开，投资者可登录上海证券报·中国证券网路 演中心（ https://szly.cnstock.com/fbh/hybs2023）参与本次说明会。 三、 参加人员 董事长：陈伦宏先生 财务总监：吴欢女士 董事会秘书：尚宗新先生 保荐代表人：熊又龙先生 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露了《湖北华阳 汽车变速系统股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-021），为方便 广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的 互动交流，现定于 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为324,498,565.25元，较2022年的194,742,838.65元同比增长约66.64%[5][27] - 2023年度净利润为 - 29,726,853.00元，较2022年亏损扩大约143.15%[27] - 2023年度基本每股收益 - 0.22元，2022年度为 - 0.08元[27] - 2023年末资产总计526,744,730.17元，较2022年末增长35.96%[23] - 2023年末负债合计289,709,089.00元，较2022年末增长170.31%[25] - 2023年末股东权益合计237,035,641.17元，较2022年末下降15.42%[25] 财务数据 - 2023年末货币资金为83,519,217.24元，较2022年末增长101.26%[23] - 2023年末应收账款账面价值为96,170,723.48元，较2022年末增长36.69%[23] - 2023年末存货账面价值为46,140,946.53元，占资产总额比例为8.76%[8] - 2023年末固定资产为158,148,265.12元，较2022年末增长25.39%[23] - 2023年度研发费用12,525,981.71元，较2022年增长约61.37%[27] - 2023年度利息费用2,124,202.79元，较2022年增长约196.58%[27] 现金流情况 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额23,351,412.85元，较2022年减少约37.09%[28] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额20,904,551.95元，由负转正[28] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额 - 2,097,681.83元，亏损缩小约84.14%[28] - 2023年度现金及现金等价物净增加额42,158,282.97元，由负转正[28] - 2023年末现金及现金等价物余额81,485,101.72元，较2022年末增长约107.20%[28] 其他要点 - 公司2021 - 2023年享受高新技术企业税收优惠，按15%税率缴纳企业所得税[146] - 2023年度公司研发费用未形成无形资产计入当期损益的，按实际发生额100%税前加计扣除[147] - 2021 - 2025年公司作为湖北省制造业高新技术企业，城镇土地使用税按规定税额标准40%征收[147] - 公司废铝回收再利用享受增值税即征即退税收优惠[147] - 公司实际控制人为陈守全和陈守芬，合计持股比例为25.9116%[181] - 公司向湖北华阳投资集团有限公司租赁房屋，本期和上期确认的租赁费用均为69.6万美元[184] - 公司就襄阳美利信科技有限责任公司合同违约提起诉讼，请求支付货款347.172379万美元及逾期付款损失34.215355万美元[188]

会议信息 - 会议于2024年3月19日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 会议决议公告日期为2024年3月21日[12] 议案表决 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][7][9] - 《关于监事津贴的议案》因非关联监事为0无法表决，直接提交股东大会审议[11] 津贴情况 - 2024年监事会主席津贴为5,000元/月、监事津贴为2,000元/月，按月发放[11]

业绩数据 - 2023年营业收入3.24亿元，同比增1.3亿元，增幅66.63%[6] - 2023年税后利润-2972.68万元，同比减1750.10万元，增长率-143.15%[6] - 截至2023年底，净资产2.37亿元，增长率-15.36%；总资产5.27亿元，增长率35.96%；资产负债率55%[6] 公司治理 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 2023年监事会成员列席所有董事会及股东大会会议[5] - 2023年股东大会形成19个决议，落实率100%[6] 研发成果 - 2023年获实用新型专利6项，在用专利33项，开发新品36个，新能源及乘用车新产品24个[8] 关联交易 - 2023年关联担保借款1000万元，租赁关联方房屋年度总金额69.60万元[9] 未来展望 - 2024年监事会定期开会并日常监督检查[12] - 2024年监事会按规定开展工作，加强自身规范，提高水平[14] - 监事会对经营管理风险预警建议，监督检查目标项目等[14]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润为 -29726853 元[2] - 2023年度未分配利润为 -8872919.89 元[2] 利润分配 - 2024年3月19日董事会、监事会通过不进行2023年度利润分配议案[2][5] - 公司2023年度不满足利润分配和现金分红条件[2][3] - 不进行2023年度利润分配符合公司章程规定[3][4]

董事会相关 - 2023年公司召开董事会4次，独立董事现场出席3次及授权出席1次，对44个议案均投同意票[1] - 2023年独立董事列席股东大会2次[1] - 第九届董事会第八、九次会议，独立董事分别对6个、4个议案发表同意独立意见[4] 委员会相关 - 2023年组织召开提名委员会会议1次，参加薪酬与考核、审计委员会相关会议[4] 股东权益保护 - 修订《公司章程》强调保护中小股东权益，明确维权方式及渠道[7] - 列席股东大会提醒对涉及中小股东议案单独计票[7] 培训与纪律 - 2023年2 - 7月参加多场培训，7月完成五场线上培训[8][9] - 2023年独立董事未被北交所实施监管措施或纪律处分[10]

会议信息 - 现场会议2024年4月12日14:30召开[6] - 网络投票2024年4月11日15:00 - 12日15:00[6] - 会议登记2024年4月11日13:30 - 17:00[20] 公司决策 - 2024年拟续聘中喜会计师事务所，审计费25万元/年[13] - 2024年拟向金融机构申请不超8亿综合授信，抵押不超2000万[14] 其他信息 - 股权登记日为2024年4月10日[8] - 会议采用现场和网络投票结合，重复以首次为准[4]

业绩总结 - 2023年营业收入3.24亿元，同比增加1.29亿元，上升66.63%[2] - 2023年扣非净利润为 - 3375.57万元[2] - 2023年末总资产5.27亿元，较上年同期上升35.96%[2] - 2023年末所有者权益为2.37亿元，较上年同期下降15.42%[2] - 2023年末资产负债率（合并）为55.00%，2022年末为27.66%[17] - 2023年经营现金流净额为23,351,412.85元，较之前减少37.09%[18] - 2023年加权平均净资产收益率为 -10.45%，之前为 -4.08%[18] - 2023年扣非加权平均净资产收益率为 -12.77%，之前为 -6.42%[18] - 2023年基本每股收益为 -0.22元/股，较之前减少144.44%[18] 公司运营 - 2023年召开董事会4次，股东大会2次[4][9] - 2023年股东大会形成决议19个，落实率100%[11] - 2023年公司主体搬迁至新厂区办公并正常生产[3] - 2023年新修订《公司章程》等多项制度并公告[13] - 2023年发布公告89个[14] - 2023年召开业绩说明会，参加投资者网上集体接待日活动[22] - 2023年独立董事出席董事会4次，对44个议案投同意票，列席股东大会2次[23] 未来展望 - 2024年董事会按规定召开定期和临时会议[26] - 2024年公司依据规定修订相关治理制度[27] - 公司按2024年《公司生产经营计划》安排主要经营指标[29] 新策略 - 公司坚持“商乘并举、进军新能源”战略，拓展产品谱系，加大研发投入[30][31]