会议信息 - 会议于2024年3月19日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 会议决议公告日期为2024年3月21日[12] 议案表决 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][7][9] - 《关于监事津贴的议案》因非关联监事为0无法表决，直接提交股东大会审议[11] 津贴情况 - 2024年监事会主席津贴为5,000元/月、监事津贴为2,000元/月，按月发放[11]

业绩数据 - 2023年营业收入3.24亿元，同比增1.3亿元，增幅66.63%[6] - 2023年税后利润-2972.68万元，同比减1750.10万元，增长率-143.15%[6] - 截至2023年底，净资产2.37亿元，增长率-15.36%；总资产5.27亿元，增长率35.96%；资产负债率55%[6] 公司治理 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 2023年监事会成员列席所有董事会及股东大会会议[5] - 2023年股东大会形成19个决议，落实率100%[6] 研发成果 - 2023年获实用新型专利6项，在用专利33项，开发新品36个，新能源及乘用车新产品24个[8] 关联交易 - 2023年关联担保借款1000万元，租赁关联方房屋年度总金额69.60万元[9] 未来展望 - 2024年监事会定期开会并日常监督检查[12] - 2024年监事会按规定开展工作，加强自身规范，提高水平[14] - 监事会对经营管理风险预警建议，监督检查目标项目等[14]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润为 -29726853 元[2] - 2023年度未分配利润为 -8872919.89 元[2] 利润分配 - 2024年3月19日董事会、监事会通过不进行2023年度利润分配议案[2][5] - 公司2023年度不满足利润分配和现金分红条件[2][3] - 不进行2023年度利润分配符合公司章程规定[3][4]

董事会相关 - 2023年公司召开董事会4次，独立董事现场出席3次及授权出席1次，对44个议案均投同意票[1] - 2023年独立董事列席股东大会2次[1] - 第九届董事会第八、九次会议，独立董事分别对6个、4个议案发表同意独立意见[4] 委员会相关 - 2023年组织召开提名委员会会议1次，参加薪酬与考核、审计委员会相关会议[4] 股东权益保护 - 修订《公司章程》强调保护中小股东权益，明确维权方式及渠道[7] - 列席股东大会提醒对涉及中小股东议案单独计票[7] 培训与纪律 - 2023年2 - 7月参加多场培训，7月完成五场线上培训[8][9] - 2023年独立董事未被北交所实施监管措施或纪律处分[10]

会议信息 - 现场会议2024年4月12日14:30召开[6] - 网络投票2024年4月11日15:00 - 12日15:00[6] - 会议登记2024年4月11日13:30 - 17:00[20] 公司决策 - 2024年拟续聘中喜会计师事务所，审计费25万元/年[13] - 2024年拟向金融机构申请不超8亿综合授信，抵押不超2000万[14] 其他信息 - 股权登记日为2024年4月10日[8] - 会议采用现场和网络投票结合，重复以首次为准[4]

业绩总结 - 2023年营业收入3.24亿元，同比增加1.29亿元，上升66.63%[2] - 2023年扣非净利润为 - 3375.57万元[2] - 2023年末总资产5.27亿元，较上年同期上升35.96%[2] - 2023年末所有者权益为2.37亿元，较上年同期下降15.42%[2] - 2023年末资产负债率（合并）为55.00%，2022年末为27.66%[17] - 2023年经营现金流净额为23,351,412.85元，较之前减少37.09%[18] - 2023年加权平均净资产收益率为 -10.45%，之前为 -4.08%[18] - 2023年扣非加权平均净资产收益率为 -12.77%，之前为 -6.42%[18] - 2023年基本每股收益为 -0.22元/股，较之前减少144.44%[18] 公司运营 - 2023年召开董事会4次，股东大会2次[4][9] - 2023年股东大会形成决议19个，落实率100%[11] - 2023年公司主体搬迁至新厂区办公并正常生产[3] - 2023年新修订《公司章程》等多项制度并公告[13] - 2023年发布公告89个[14] - 2023年召开业绩说明会，参加投资者网上集体接待日活动[22] - 2023年独立董事出席董事会4次，对44个议案投同意票，列席股东大会2次[23] 未来展望 - 2024年董事会按规定召开定期和临时会议[26] - 2024年公司依据规定修订相关治理制度[27] - 公司按2024年《公司生产经营计划》安排主要经营指标[29] 新策略 - 公司坚持“商乘并举、进军新能源”战略，拓展产品谱系，加大研发投入[30][31]

募集资金情况 - 公司公开发行3399.40万股股票，发行价每股4.20元，募集资金14277.48万元，净额12989.16万元[15] - 截至期末累计项目投入5963.39万元，利息收入净额400.85万元，应结余7426.62万元，实际结余7429.87万元[17] - 2023年末2个募集资金专户余额合计74298728.41元[20] 资金使用与管理 - 制定募集资金制度，实行专户存储，2021年签三方监管协议，2023年11月6日重新签署[18] - 不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[21] - 2022年8月拟用不超8000万元、2023年12月拟用不超6000万元闲置募集资金买理财产品[22] - 2023年用闲置募集资金买多笔兴业银行结构性存款[23] 募投项目变更 - 2023年变更募投项目，终止年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目，实施华阳智造工业园项目（一期）新能源汽车零部件项目[24] - 以自筹资金预先投入募投项目1787.40万元[26] - 变更用途的募集资金总额占比60.54%[31] - 年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目原计划投资1000万元，累计投入3136.22万元[31] - 华阳智造工业园项目（一期）新能源汽车零部件项目调整后投资7863.84万元，年度投入838.07万元[31]

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-007 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长陈伦宏先生 6.会议列席人员：侯克斌（监事会主席）、张振军（监事）、陈刚（职工代表 监事）、尚宗新（董事会秘书）、吴欢（财务总监、副总经理） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据 ...

审计机构聘任 - 公司拟续聘中喜会计师事务所为2024年审计机构[2] - 2024年审计收费25万元，与2023年相同[7] - 2024年3月19日董事会审议通过续聘议案，同意8票[9] - 本次聘任尚需提交股东大会审议[11] 审计机构情况 - 中喜2023年末合伙人86人、注册会计师379人、签过证券服务审计报告的注会247人[2] - 中喜2023年收入总额37578.08万元、审计业务收入30825.51万元、证券业务收入13391.31万元[2][3] - 中喜2023年上市公司审计客户39家、收费7052.11万元[3] - 中喜职业保险累计赔偿限额8500万元[3] 监管情况 - 中喜近三年受行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次[4] - 20名从业人员近三年受行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次[4]

募集资金情况 - 公司公开发行33,994,000股新股，发行价4.20元/股，募资总额142,774,800.00元，净额129,891,645.88元[1] - 截至2023年12月31日，未使用募资74,298,728.41元，农行十堰郧阳支行账户余额9,406,385.11元，兴业银行十堰分行账户余额64,892,343.30元[3] - 2023年变更募资用途，原“年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目”进度落后[5] - 变更募资用途后已使用8,380,704.83元，占变更金额10.66%[6] - 变更用途的募资总额为78,638,435.40元[22] 资金使用与管理 - 2023年用部分闲置募资现金管理，最高额度不超6,000万元[8] - 2023年有多笔兴业银行结构性存款委托理财，金额5,000万元和6,000万元，预计年化收益率2.30%-2.79%[9][10] - 2023年募资实际使用与定期报告及其他信息披露无差异[11] - 截至2023年12月31日，闲置募资买的理财产品均已赎回[1] 项目进展 - 年产30万套高端变速箱缓速器壳体项目报告期投入31,362,198.60元，累计投入进度100.00%[22] - 2022年10月14日补充流动资金项目投入19,891,011.88元，累计投入进度100.00%[22] - 华阳智能制造产业园新能源汽车零部件项目报告期投入8,638,434.0元，累计投入进度10.66%，累计投入占比75.77%[22] 新项目情况 - 新项目“华阳智能制造产业园项目（一期）新能源汽车零部件项目”计划建设期18个月，投资21,965.09万元[1] - 新项目建成后新增年产新能源乘用车电控箱零部件81.15万套、新能源乘用车变速箱零部件49.00万套产能[1] 其他事项 - 2023年11月6日与农行十堰郧阳支行、兴业银行十堰分行重新签署《募集资金三方监管协议》[3] - 2023年不存在募资投资项目对外转让或置换情况[7] - 公司修订《募集资金管理制度》，设两个募资专项账户[2] - 2021年8月30日审议通过以募资置换募投项目预先投入自筹资金及支付发行费用议案[1] - 募资置换自筹资金总额19,524,906.36元，含预先投入募投项目资金17,874,000.00元、支付发行费用1,650,943.36元[1] - 超募资金永久补充流动资金或归还银行借款投向情况不适用于公司[24]